上海爱建集团股份有限公司关于2016年度现金分红说明会预告公告
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017－045
上海爱建集团股份有限公司关于2016年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年6月16日下午 15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月20日召开第七届董事会第11次会议，审议通过了公司《2016年度利润分配方案（草案）》，会议决议公告于2017年3月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》相关规定，为使广大投资者更加全面、深入的了解公司《2016年度利润分配方案（草案）》，公司决定以网络方式召开现金分红说明会。就公司2016年度利润分配方案（草案）等情况与广大投资者进行互动交流和沟通。
二、说明会的时间、地点、方式
1.会议召开时间：2017年6月16日下午 15:00-16:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3.会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
爱建集团董事长王均金先生、常务副总经理（代行总经理职权）马金先生、财务总监赵德源先生、董事会秘书侯学东先生将出席本次会议。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的关于公司2016年度利润分配方案（草案）的相关情况提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的上述情况进行回答。
五、 联系人及联系方式
1.电话：021-64396600
2.传真：021-64392118
3.邮箱：dongmi@aj.com.cn
4.联系人：秦女士
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司
2017年6月13日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-046
上海爱建集团股份有限公司关于相关股东回复上海证券交易《问询函》
的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月5日收到上海证券交易所下发的《关于对爱建集团要约收购报告书摘要的信息披露问询函》（上证公函【2017】0689号，以下简称“问询函”），要求信息披露义务人广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）对相关事项进行核实并补充披露（详见于2017年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司临2017-040号公告）。
根据上交所的要求，公司收到函件后于6月5日当天及时通过电子邮件的形式将《问询函》转交了相关联系人。截至2017年6月12日本公告报送前，公司尚未收到信息披露义务人广州基金的回复函及其它函件。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司
2017年 6 月13日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-047
上海爱建集团股份有限公司
关于收到监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月12日收到上海证券交易所下发的《关于爱建集团筹划重大资产重组相关事项的工作函》（上证公函【2017】0726号，以下简称“工作函”），具体内容如下：
“上海爱建集团股份有限公司：
你公司于近日发布《重大资产重组停牌公告》（以下简称《公告》）。根据《上市公司收购管理办法》以及本所《股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（以下简称《停复牌业务指引》）等规定，现就有关事项要求如下。
1、根据《公告》，公司筹划的重大事项涉及资产收购，构成重大资产重组。同时，广州产业投资基金管理有限公司已于近期披露要约收购报告书摘要，拟通过主动要约收购公司30%股份。公司在要约收购期间筹划重大资产重组，应当符合相关规定并履行必要的决策程序。
2、公司应当按照本所《停复牌业务指引》的规定，审慎办理停复牌。重组停牌时间，应当以2017年5月25日筹划重大事项为起算点。
请公司董事会本着对公司和投资者利益负责的态度，妥善处理上述重大事项。”
公司将按照工作函的有关要求，认真落实，依法合规开展相关工作，维护全体投资者的合法权益。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司
2017年6月13日
