四川蓝光发展股份有限公司
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—088号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于2017年6月8日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第六届董事会第四十八次会议通知和材料；
（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2017年6月12日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、王万峰先生、吕正刚先生、任东川先生、李澄宇先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
公司客户达州市天赋花荟农业科技有限公司拟购买公司销售的商业物业，为解决客户的融资需求，保证交易事项的顺利进行，同意公司为达州市天赋花荟农业科技有限公司的借款提供预计总额不超过30,847万元的担保。具体内容详见公司同日刊登的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：临2017-089号）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年6月28日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2017年第七次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-090号）。
公司独立董事对上述议案（一）发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司第六届董事会第四十八次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017年6月13日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—089号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：达州市天赋花荟农业科技有限公司
2、担保金额：预计总额不超过30,847万元，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
3、本次担保是否有反担保：无。
4、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司于2017年6月12日召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
1、公司客户达州市天赋花荟农业科技有限公司（以下简称“天赋花荟”）拟购买公司销售的商业物业，为解决客户的融资需求，保证交易事项的顺利进行，公司董事会同意为天赋花荟的借款提供预计总额不超过30,847万元的担保。具体担保情况详见下文。
2、为优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司总裁在上述额度范围内审批本次对外担保的具体事宜，包括根据客户的实际融资需要适当调整抵押物以及审批与担保相关的各类文件资料。
3、公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
二、对外担保情况
1、被担保公司：达州市天赋花荟农业科技有限公司
2、融资机构：银行/信托/基金/其他机构
3、担保金额：预计总额不超过30,847万元，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
4、担保情况：公司客户天赋花荟及其指定的第三方分三批次将购房款于规定日期支付至公证处提存账户，在每批次款项支付后，公司将该笔购房款项对应的商业物业提供给天赋花荟作为其申请借款的抵押物，并配合办理相关抵押手续。各批次抵押登记手续完成后当日内，相关提存款全部支付到公司指定账户。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：达州市天赋花荟农业科技有限公司
2、统一社会信用代码：91511702MA62E47D8B
3、成立日期：2016年4月12日
4、住所：达州市通川区檬双乡檬子村一组
5、法定代表人：彭海浪
6、注册资本：叁仟万元整
7、经营范围：农业技术推广服务；种植、销售：蔬菜、水果、花卉、其他园艺作物；销售：电子产品、办公用品、百货、家用电器、办公设备、机械设备、建筑材料；会议及展览服务；农业观光旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一年主要财务指标：经审计截止2016年12月31日，天赋花荟总资产3060.98万元，总负债140.56万元，净资产2920.42万元；2016年1-12月营业收入0元，净利润-79.58万元。
9、与本公司关系：天赋花荟系本公司客户，与公司在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
四、担保协议主要内容
担保协议目前尚未签订，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
1、公司本次对外提供担保的事项是在综合考量了对方的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。
2、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
六、独立董事意见
1、本次担保事项符合公司经营发展需要，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
3、我们同意公司本次对外提供担保的事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年5月31日，公司及控股子公司对外担保余额为2,210,547万元，占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的221.68%；公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为2,210,547万元，占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的221.68%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017年6月13日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2017-090号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
关于召开2017年
第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日 14点00 分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2017年6月13日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼董事会办公室；
（三）登记时间：2017年6月26日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会
2017年6月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
蓝光发展第六届董事会第四十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—091号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
关联交易进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易情况概述
鉴于公司与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）及其下属两家控股子公司（成都泰瑞观岭投资有限公司、成都锦诚观岭投资有限公司）于2016年3月29日签署的《提供融资及担保协议（草案）》于2017年4月20日到期。经各方协商，于2017年4月19日续签《提供融资及担保协议（草案）》。在该协议有效期内，蓝光集团及其下属两家控股子公司向公司及公司下属控股子（孙）公司提供新增借款总额不超过20亿元，单笔借款期限不超过12个月，借款利息不得超过公司同期平均借款利率成本；向公司及公司下属控股子（孙）公司对外融资提供新增担保总额上限不超过25亿元，公司每次按不高于单次担保金额1.5%的费率向蓝光集团及其控股子公司支付担保费。本协议自2017年第五次临时股东大会批准之日起即2017年5月3日起生效，有效期为12个月。
上述关联交易事项已经公司第六届董事会第四十三次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过，详见公司于2017年4月18日披露的2017-048、051、052号临时公告，2017年5月4日披露的2017-065号临时公告。
二、关联交易进展情况
（一）提供借款情况：
在上述协议项下，截至2017年4月30日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款余额为0元。
2017年5月3日至2017年5月31日期间，公司未新增借款；截至2017年5月31日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款余额为0元。
（二）提供担保情况：
在上述协议项下，截至2017年4月30日，蓝光集团及其下属控股公司为公司提供担保余额为185,523.65万元。
2017年5月3日至2017年5月31日期间，蓝光集团为本公司52,500万元借款提供连带责任保证担保，担保金额为52,500万元。截至2017年5月31日，蓝光集团及其下属控股公司为公司提供担保余额为238,023.65万元。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017年6月13日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—092号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
关于提供担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超82.6亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2016年2月27日披露的2016-022、023号临时公告，2016年3月16日披露的2016-027号临时公告。
公司第六届董事会第三十五次会议及2016年第十一次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过25亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2016年11月22日披露的2016-141、142号临时公告，2016年12月8日披露的2016-150号临时公告。
公司第六届董事会第三十八次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股孙公司提供担保总额不超过19亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2017年2月11日披露的2017-011、012号临时公告，2017年2月28日披露的2017-016号临时公告。
公司第六届董事会第三十九次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过101.5亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2017年2月28日披露的2017-017、019号临时公告，2017年3月16日披露的2017-031号临时公告。
公司第六届董事会第四十二次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增担保额度的议案》，预计新增担保总额不超过470,583万元的担保，包含公司为子公司（含其下属公司，下同）提供担保，子公司为本公司提供担保，子公司相互间提供的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2017年3月31日披露的2017-035、036号临时公告，2017年4月18日披露的2017-054号临时公告。
公司第六届董事会第四十三次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增担保额度的议案》，预计新增担保总额不超过14亿元的担保，包含公司为子公司提供担保，子公司相互间提供的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2017年4月18日披露的2017-048、049号临时公告，2017年5月4日披露的2017-065号临时公告。
二、担保进展情况
在上述股东大会批准的额度内，公司及控股子公司（包括其下属公司，下同）近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：
1、2017年5月，公司控股子公司昆明蓝光房地产开发有限公司（以下简称“昆明蓝光”）向渤海银行股份有限公司成都分行（以下简称“渤海银行成都分行”）申请贷款30,000万元，用于“蓝光悦彩城·悦云苑”项目开发建设，贷款期限为2年。昆明蓝光以其拥有的位于昆明市盘龙区龙泉街道办事处【云（2017）盘龙区不动产权第0015669号】国有建设用地使用权为上述借款提供抵押担保；蓝光发展提供不可撤销的连带责任保证担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
2、2017年5月，公司控股子公司昆明蓝光向渤海银行成都分行申请贷款45,000万元，用于“蓝光悦彩城·悦林苑”项目开发建设，贷款期限为2年。昆明蓝光以其拥有的位于昆明市盘龙区龙泉街道办事处【云（2017）盘龙区不动产权第0015670号】国有建设用地使用权为上述借款提供抵押担保；蓝光发展提供不可撤销的连带责任保证担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
3、2017年5月，公司控股子公司成都龙泉驿蓝光和骏置业有限公司（以下简称“龙泉驿蓝光”）向中国民生银行股份有限公司成都分行申请贷款47,000万元，用于“蓝光龙泉金枫路”项目建设，贷款期限为3年。龙泉驿蓝光以其拥有的位于龙泉驿区大面街道金枫路以东、金茶路以北【川（2017）龙泉驿区不动产权第0003683号】国有建设用地使用权为上述借款提供抵押担保；公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）提供连带责任保证担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
4、2017年5月，公司控股子公司成都成华正惠房地产开发有限公司向交银国际信托有限公司申请信托贷款85,000万元，用于“蓝光·金悦府”项目的后续开发建设，贷款期限为12个月+12个月（即在本合同项下首次贷款发放满12个月前的20个工作日前，若借款人书面提出延期的情况下，则借款期限均自动延长为24个月，否则借款期限均为12个月）。公司控股子公司峨眉山蓝光文化旅游置业有限公司以其拥有的位于峨眉山市山湖路南段8号的峨眉山蓝光己庄酒店房屋所有权、公司控股子公司成都双流和骏置业有限公司（以下简称“双流和骏”）以其拥有的位于双流县西航港街道大件路白家段280号6栋1层1号【双房权证监证字第1338320号】的空港国际商业城房屋所有权、公司控股子公司成都金堂蓝光和骏置业有限公司（以下简称“金堂蓝光”）以其拥有的位于金堂县赵镇观岭大道1188号【金房权证监证字第0347142号、0347143号、0347144号、0347145号】的金堂观岭大道商业房产所有权及【金堂国用（2013）第50号】土地使用权为上述借款提供抵押担保；蓝光发展提供不可撤销的连带责任保证担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
5、2017年5月，公司控股子公司重庆正惠置业有限公司向中建投信托有限责任公司申请信托贷款90,000万元，用于蓝光重庆中央广场项目的后续开发建设及置换部分股东借款，其中A类贷款金额不超过30,000万元，贷款期限为12个月，于任一期A类贷款发放之日起满6个月、9个月之日可提前偿还该期全部或部分A类贷款本息；B类贷款金额不超过60,000万元，贷款期限为24个月，于任一期B类贷款发放之日起满12个月、15个月、18个月、21个月之日可提前偿还该期全部或部分B类贷款本息。公司控股子公司金堂蓝光以其拥有的位于金堂县赵镇观岭大道1188号【金堂国用（2011）第00502号、金堂国用（2013）第49号、金堂国用（2013）第6631号】土地使用权为上述借款提供抵押担保；公司控股子公司成都布鲁泰尔置业有限公司以其持有的重庆正惠置业有限公司100%股权提供质押担保；蓝光发展提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
6、2017年5月，公司控股子公司双流和骏、全资子公司蓝光和骏向四川信托有限公司申请信托贷款60,000万元，用于双流和骏支付“蓝光空港国际城”项目7、8期后续建设资金及前期项目建设借款，贷款可分笔发放，各笔贷款期限均为24个月，在自信托计划成立日起满22个月前，借款人可向贷款人申请延长信托贷款期限，经贷款人同意后可延期至36个月。蓝光和骏以其拥有的位于成都市武侯区高升桥东路2号【成房权证监证字第4583954号】高盛中心房产、金堂蓝光以其拥有的位于金堂县赵镇观岭大道1188号【金堂国用（2011）第00504号、金堂国用（2013）第6632号】土地使用权、公司控股子公司成都成华蓝光房地产开发有限公司以其拥有的位于成都市成华区龙厢街299号【成房权证监证字第4849832号】的车位、公司控股子公司成都蓝光和骏置业有限公司以其拥有的位于成都市青羊区清源三路169号【成房权证监证字第4919021号】的车位、公司控股子公司成都青羊和骏置业有限公司以其拥有的位于成都市青羊区清涟路18号【成房权证监证字第5066007号】的车位为上述借款提供抵押担保；蓝光发展提供不可撤销的连带责任保证担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
7、2017年5月，芜湖鹏鑫投资中心（有限合伙）委托大连银行股份有限公司北京分行向蓝光发展发放贷款80,000万元，贷款期限为无固定期限，其中第一笔贷款金额为52,500万元，第二笔贷款金额为27,500万元。第一笔贷款中的28,975万元用于借款人代下属公司合肥蓝光和骏置业有限公司支付收购安徽美太光华置业有限公司（以下简称“安徽美太”）100%股权的收购款；第一笔贷款中的23,525万元用于借款人偿还关联方借款；第二笔贷款27,500万元用于安徽美太开发的蓝光公园项目的开发建设。公司控股子公司合肥炀玖商贸有限责任公司以其持有的安徽美太股权及其派生权益（占安徽美太全部股权的99.9%）为上述借款提供质押担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
8、2017年5月，公司控股子公司昆明长颐房地产开发有限公司（以下简称“昆明长颐”）向中信银行股份有限公司昆明分行申请贷款50,000万元，用于蓝光天悦城·悦水苑（A2地块）（推广名：蓝光·水岸公园二期）开发建设，贷款期限为3年。昆明长颐以其拥有的位于昆明市官渡区小板桥街道办事处【云（2017）官渡区不动产权第0031124号】国有建设用地使用权为上述借款提供抵押担保；蓝光发展提供连带责任保证担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
9、2017年6月，公司控股子公司湖南瑞琪置业有限公司（以下简称“湖南瑞琪”）向兴业国际信托有限公司申请信托贷款30,000万元，用于偿还保证人蓝光发展对湖南瑞琪的借款，该笔借款原用于长沙幸福满庭项目的开发建设，贷款可分次发放，各笔期限为12个月。蓝光发展为上述借款提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年5月31日，公司及控股子公司对外担保余额为2,210,547万元，占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的221.68%；公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为2,210,547万元，占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的221.68%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017年6月13日
