岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-022

岳阳兴长石化股份有限公司

第十四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十四届董事会第七次会议通知和资料于2017年6月7日以专人送达、电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为2017年6月12日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议发出表决票9张，截至表决截止时间收回表决票9张；会议审议通过了如下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需经股东大会批准。

《公司章程》修订情况见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订对照表》。

二、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需经股东大会批准。

《公司股东大会议事规则》修订情况见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则修订对照表》。

三、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需经股东大会批准。

《公司董事会议事规则》修订情况见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会议事规则修订对照表》。

四、关于芜湖康卫主要资产进行抵押的议案

因芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)资金困难，无力偿还到期银行贷款本息，经芜湖康卫与贷款担保方芜湖经济技术开发区建设投资有限公司(以下称“建投公司”)协商，拟由建投公司代芜湖康卫偿还贷款本息，并拟与建投公司分别签订代偿协议、抵押协议，约定：⑴代偿的中信银行芜湖分行2000万元本金还款期限为七年，至2022年4月22日；⑵代偿的芜湖扬子农村商业银行3750万本金及利息115.6万元还款期限为五年，至2022年6月26日(以实际代偿之日期起计)；⑶芜湖康卫按人民银行规定的同期贷款基准利率，按年向建投公司支付利息，该利率随人民银行利率调整而同日调整；⑷芜湖康卫将主要资产抵押给建投公司，抵押期限8年，抵押担保的最高债务额为人民币6500万元。

芜湖康卫拟抵押的主要资产包括房产10栋(面积合计34,592.99㎡)、土地1宗(面积180,135.94㎡)、机器设备35台(套)(216台)，账面原值合计20,519.85万元、截至2017年5月31日账面净值合计18,195.11万元。

公司董事会同意将上述资产抵押给建投公司。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

芜湖康卫为公司参股子公司，公司持有其3,835.87万元股份，占其总股本的32.54﹪，为其第二大股东，公司按权益法核算其投资收益。该资产抵押事项仅需经董事会审议批准，无需提交公司股东大会批准。

截至2017年3月31日，芜湖康卫总资产21935.22万元，负债14206.57 万元，所有者权益7728.65万元，2017年第一季度实现净利润-398.30万元(前述财务数据未经审计)。

公司在2017年2月7日《关于参股子公司芜湖康卫药品文号补充注册申请审评进展的提示性公告》(公告编号：2017-003)、2017年4月12日《关于参股子公司芜湖康卫收到协助执行冻结芜湖康卫有关股东股权通知书的公告》(公告编号：2017-012)、2017年6月1日《关于芜湖康卫670万元借款展期2年和新增借款330万元暨关联交易的公告》(公告编号：2017-021)中对芜湖康卫相关风险进行了充分揭示，请投资者认真阅读前述公告中的风险提示，充分关注相关风险。

五、关于召开公司第五十次(临时)股东大会的议案

决定2017年6月29日(星期四)召开公司第五十次(临时)股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一七年六月十二日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-023

岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第五十次(临时)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十四届董事会第七次会议决定于2017年6月29日(星期四)召开公司第五十次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司第五十次(临时）股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

⑴现场会议召开时间：2017年6月29日(星期四)15：00(下午3:00)

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月29日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月28日15：00至2017年6月29日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2017年6月22日(星期四)

7、出席对象：

⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶本公司依法聘请的见证律师。

⑷董事会邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

9、提示公告：公司将于2017年6月23日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议主要议题

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。)

2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则修订对照表》。)

3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会议事规则修订对照表》。)

上述议案中，《关于修改<公司章程>的议案》由股东大会以特别决议批准，其他两个议案由股东大会以普通决议批准。

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2017年6月29日上午9:00—11:00、下午1:00--2:30办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫 彭文峰

3、登记办法：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一七年六月十二日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3)股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准，

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2017年6月28日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2017年6月29日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十次(临时)股东大会，会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2017年 月 日