远东智慧能源股份有限公司
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-055
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）、新远东电缆有限公司（以下简称“新远东电缆”）、远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、新远东电缆、远东福斯特提供的担保金额分别为5,000万元；已实际为其提供的担保余额分别为132,433.41万元、57,160万元、84,000万元。
●本次担保无反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司远东电缆、新远东电缆向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信业务，全资子公司远东福斯特向中国银行股份有限公司宜春市分行申请授信业务，授信额度分别为人民币5,000万元。公司对上述授信业务分别提供担保，并于2017年6月9日分别签订了《最高额保证合同》。
公司于2016年4月27日召开的第七届董事会第四十二次会议和2016年5月25日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》,2016年9月29日召开的第八届董事会第四次会议和2016年10月31日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为全资或控股子公司提供担保相关事宜的议案》。详情请见公司分别于2016年4月29日、2016年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（编号：临2016-051、编号：临2016-150）。
公司为远东电缆、新远东电缆、远东福斯特审议通过的担保额度分别为人民币268,000万元、120,000万元、120,000万元，本次对远东电缆、新远东电缆、远东福斯特的担保在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、远东电缆有限公司
公司名称：远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：张希兰
经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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2、新远东电缆有限公司
公司名称：新远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：87,108.8万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号
法定代表人：蒋华君
经营范围：电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及原料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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3、远东福斯特新能源有限公司
公司名称：远东福斯特新能源有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：江西省宜春经济技术开发区
法定代表人：蒋承志
经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。(以上项目国家专项规定的凭许可证书经营)
远东福斯特的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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为远东电缆、新远东电缆、远东福斯特提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
远东电缆、新远东电缆、远东福斯特均为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、远东电缆有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币5,000万元
保证期间：履行债务期限届满之日起两年。
2、新远东电缆有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币5,000万元
保证期间：履行债务期限届满之日起两年。
3、远东福斯特新能源有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币5,000万元
保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会意见
本次申请授信是为了满足远东电缆、新远东电缆、远东福斯特生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。远东电缆、新远东电缆、远东福斯特为公司全资子公司，公司对其有管控权，远东电缆、新远东电缆、远东福斯特具备良好的偿债能力。本次担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，除公司对远东宜能电气有限公司的担保外（宜能电气实际控制人王曦昕及其配偶已提供了反担保，公告编号：2016-182号），公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为382,925.41万元（含本次），占公司2016年经审计净资产的68.05%，不存在其他担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年六月十三日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-056
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于媒体报道的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有关媒体报道了公司控股子公司北京水木源华电气股份有限公司（以下简称“水木源华”）收购保定意源达电力设备制造有限公司(以下简称“意源达”)51%股权的事项。
●公司前期进行了相关投资，经公司认真核实，现对媒体报道所涉及的相关内容予以说明。
●本次收购标的意源达的资产规模、经营业绩、业绩承诺等对公司无重大影响。交易完成后，公司一二次产品能否有效融合存在一定的经营风险；意源达能否完成业绩承诺存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、传闻简述
近日，公司关注到有部分媒体发表了题为“智慧能源：收购保定电力龙头意源达，布局雄安新区千年大计”的报道，主要内容为公司旗下子公司水木源华与意源达股东签署了股权转让协议，以5100万元的价格收购意源达51%的股权，延伸配电网业务产业链，积极布局雄安新区。
二、情况说明
公司董事会十分重视上述报道内容，为避免误导投资者，应上海证券交易所要求，特对上述报道相关事项说明如下：
2017年5月25日，公司子公司水木源华与意源达股东孙卫杰、王伟、陈连兵签署了收购意源达51%股权的股权转让协议，上述收购事项在董事长决策范围之内，无须提交董事会及股东大会审议。截至目前，相关工商变更手续已完成，意源达已成为水木源华控股子公司，公司孙公司。
意源达基本情况如下：
（一）意源达基本情况
公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司
公司地址：保定市风能街168号科技研发楼
注册号：91130605776175289D
法定代表人：孙卫杰
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2005年06月17日
公司类型：有限责任公司
经营范围：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器、互感器、电抗器、变压器辅助材料制造，电器开关、电工器材、铜材销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
意源达的主要产品为变压器等电力电气一次设备，水木源华主要产品为配电自动化和配网故障监测等电力电气二次设备，此次水木源华收购意源达股权有利于公司一二次设备产品的融合。本次收购完成后，公司一次设备产品与二次设备产品能否有效融合存在一定的经营风险。
（二）意源达主要财务指标
截止2016年12月31日，意源达经审计的总资产为14,811.11万元，净资产为5,003.56万元，营业收入为8,790.65万元，净利润为296.97万元。其中：
1、意源达的资产总额占公司2016年末经审计总资产的1.09%；
2、本次交易的成交金额占公司2016年末经审计净资产的0.91%；
3、意源达2016年度营业收入占公司2016年度经审计营业收入的0.72%；
4、意源达2016年度净利润占公司2016年度经审计净利润的1.04%。
因此本次交易对公司经营业绩和资产状况无重大影响。意源达2016年净利润仅为296.97万元，据其2017年度承诺净利润1000万元尚有较大的差距，意源达经营业绩和盈利能力能否迅速提升存在不确定性。
（三）业绩承诺
转让方意源达股东孙卫杰、王伟、陈连兵向水木源华承诺：意源达2017年度至2019年度，每年度净利润分别不低于1,000万元、1,200万元、1,500万元。若意源达任一年度未完成业绩承诺，则需要向水木源华以支付现金或回购标的公司股权并支付相应资金成本的形式进行补偿。
上述业绩承诺能否实现存在不确定性。若意源达业绩承诺未完成，意源达股东孙卫杰、王伟、陈连兵将承担相应的补偿义务。
公司郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年六月十三日
