张家港保税科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-026

债券代码：122256 债券简称：13保税债

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关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日收到独立董事谢荣兴先生递交的书面辞职报告。谢荣兴先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会、提名委员会和薪酬、考核委员会的职务。谢荣兴先生离职后不再担任公司其他任何职务。

谢荣兴先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关规定，谢荣兴先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，谢荣兴先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。截止本公告日，谢荣兴先生未持有公司股份。

谢荣兴先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢荣兴先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一七年六月十三日