骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-065

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2017年6月6日送达各位董事，并于2017年6月12日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号:临2017-066）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过《关于修订公司期货套期保值业务管理制度的议案》

为更加科学规范的运用商品套期工具，规避现货经营市场原料及产成品价格大幅波动风险，公司开展了期货套期保值业务。为进一步规范公司境内期货套期保值业务，加强对公司期货套期保值业务的监督管理，规范期货交易行为，有效防范和控制期货业务风险，根据国家有关法律法规和公司现行管理制度，公司对期货套期保值业务相关管理制度进行了梳理和修订，形成了《骆驼集团股份有限公司期货套期保值制度汇编》，包括：1、骆驼集团股份有限公司期货领导小组；2、骆驼集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度；3、骆驼集团股份有限公司期货套期保值实施细则；4、附件。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017年6月14日

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-066

骆驼集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：襄阳宇清电驱动科技有限公司

● 本次担保金额：4500万元人民币

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司襄阳宇清电驱动科技有限公司（以下简称“宇清电驱动”）因经营需要拟向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请4500万元贷款，公司拟以拥有合法处分权的银行承兑汇票为宇清电驱动上述贷款提供质押担保，宇清电驱动另一股东襄阳宇清科技集团有限公司按其出资比例对上述贷款承担连带保证责任。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：襄阳宇清电驱动科技有限公司

注册地址：襄阳市高新区汽车工业园新星路2号

法定代表人：路明占

注册资本：3500万元

主营业务：新能源汽车电机、机械传动系统、驱动控制器及车载电气设备、电动机及零部件的研发、生产、销售；货物及技术进出口。

截至2016年12月31日，襄阳宇清电驱动科技有限公司资产总额 15605.74万元，负债总额5124.79万元，资产负债率为32.84%；2016年度，实现营业收入1792.81万元，净利润257.9万元。（以上数据经审计）

宇清电驱动目前股权结构如下：

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三、质押担保协议的主要内容

1、担保金额：人民币4500万元。

2、担保方式：质押担保，承担连带责任。

3、质物：公司拥有合法处分权的银行承兑汇票。

4、质押担保范围：主合同项下的融资本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、质权人实现债权的费用等。

5、质押担保期限：2017年6月13日至2018年6月13日；主债务清偿完毕后，质权才消灭。

6、合同签订日期：2017年6月13日。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司2017年6月12日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。董事会认为公司对控股子公司宇清电驱动日常经营具有完全控制权，该公司具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为7500万元，公司对控股子公司提供的担保总额为7500万元，占公司最近一期经审计净资产的1.49%，无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议

2、宇清电驱动营业执照复印件

3、宇清电驱动2016年12月31日财务报表

4、质押合同

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月14日