华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第26次会议决议公告

股票代码：000988    股票简称：华工科技    公告编号：2017-28

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第26次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2017年6月8日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第26次会议的通知”。本次会议于2017年6月13日以通讯方式召开。会议出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，形成如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东单位提名，并经公司董事会提名委员会审核无异议后，提名马新强、王晓北、朱松青、刘含树、常学武、熊文（按姓氏笔画为序）等六人为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟发表了同意本项议案的独立意见，同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

根据相关规定，公司第六届董事会将继续履行职责至第七届董事会选举产生，方自动卸任。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名，并由董事会提名委员会审核无异议后，提名乐瑞、刘国武、金明伟为公司第七届董事会独立董事人选。公司将在拟任独立董事资料提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟发表了同意本项议案的独立意见,同意经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-30。

特此公告

附件：（按姓氏笔画为序）

1、 华工科技第七届董事会非独立董事候选人简历

2、 华工科技第七届董事会独立董事候选人简历

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日

附件1 华工科技第七届董事会非独立董事候选人简历

马新强，男，1965年5月出生，中共党员，研究员，武汉市第十四届人大代表，第十二届全国人大代表。曾任本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届、第五届董事会董事长。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，武汉华中科技大产业集团有限公司董事，武汉华工大学科技园发展有限公司董事，武汉华工创业投资有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事长，孝感华工高理电子有限公司董事长，华工正源智能终端（孝感）有限公司董事长，武汉华工科技投资管理有限公司董事长。本公司党委书记，第六届董事会董事长。

马新强先生在控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司担任董事职务，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；持有本公司股票5万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

王晓北，男，1975年8月出生，中共党员，本科学历。曾任华中科技大学动力工程系辅导员，华中科技大学电信系辅导员、系分团委书记，华中科技大学后勤集团饮食服务总公司采供部经理、办公室主任、总经理助理，后勤集团办公室主任，后勤集团接待服务总公司总经理，本公司第五届、第六届监事会监事。现任武汉华中科技大产业集团有限公司副总经理。本公司第六届董事会董事。

王晓北先生在控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司担任副总经理职务，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

朱松青，男，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生，副教授。历任华中科技大学经济学院分团委书记、学工组组长，华中科技大学管理学院党总支副书记，华中科技大学人事处副处长，华中科技大学产业集团党委副书记，武汉华中科技大产业集团有限公司副总经理，华工科技产业股份有限公司第六届董事会董事。现任武汉华中数控股份有限公司监事会主席，武汉华中科技大产业集团有限公司董事、总经理。

朱松青先生在控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司担任董事、总经理职务，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

刘含树，男，1967年7月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。2014年4月取得董事会秘书资格证书。曾任深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，本公司第二届财务总监，第三届、第四届、第五届副总经理、财务总监。现任武汉华工正源光子技术有限公司董事长，本公司党委副书记兼纪检委员，第六届董事会董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

刘含树先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；持有本公司股票3万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

常学武，男，1973年11月出生，中共党员，硕士学历。曾任华中理工大学学生处教育管理科科长，武汉华中科技大产业集团有限公司投资管理部经理，武汉华工大学科技园发展有限公司经理、销售总监、总经理助理、总经理。现任武汉华中科技大产业集团有限公司董事，武汉华工大学科技园发展有限公司董事、总经理，武汉华科物业管理有限公司董事长。本公司第六届董事会董事。

常学武先生在控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司担任董事职务，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

熊文，男，1968年2月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉海通光电技术有限公司副总经理，华工科技产业股份有限公司正元分公司副总经理，本公司第三届、第五届副总经理。现任武汉华工正源光子技术有限公司总经理，武汉正源高理光学有限公司董事长，黄冈华工正源光子技术有限公司董事长。本公司党委青年委员，第六届副总经理。

熊文先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；持有本公司股票3万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

附件2华工科技第七届董事会独立董事候选人简历

乐瑞，女，1962年3月出生，法学学士，武汉市第十二、第十三届政协委员；曾任职于武昌区经济律师事务所，武汉第一律师事务所，国电长源电力股份有限公司独立董事。现任武汉市政协委员，武汉仲裁委员会仲裁员，湖北省律师协会建筑与房地产专业委员会委员，武汉市政府律师顾问团律师，湖南百利工程科技股份有限公司独立董事，武汉农尚环境股份有限公司独立董事，湖北正信律师事务所合伙人、副主任。

乐瑞女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

刘国武，男，1965年6月出生，中共党员，管理学博士，教授（三级），硕士研究生导师，校学科带头人。兼任中国成本学会理事，中国商业统计学会常务理事，湖北省会计学会常务理事，湖北省注册会计师协会教育委员会副主任委员，湖北省企业会计准则专家咨询组成员。现任宜华生活科技股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

刘国武先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

金明伟，男，1957年2月出生，中共党员，经济学硕士。中南财经政法大学教授，博士生导师。曾兼任武昌经纬咨询有限责任公司总经理，武汉三特索道股份有限公司总经济师。现任本公司第六届董事会独立董事。

金明伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

股票代码：000988   股票简称：华工科技    公告编号：2017-29

华工科技产业股份有限公司

第六届监事会第16次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2017年6月8日以电话及邮件方式发出召开第六届监事会第16次会议的通知，本次会议于2017年6月13日以通讯方式召开。会议出席监事5人，实际收到表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位监事审议并通讯表决，形成如下决议：

以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东单位提名刘斐、刘静、李士训（按姓氏笔画为序）等三人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

华工科技将通过公司职工代表大会，等额民主选举，在公司2017年第二次临时股东大会召开前产生两名职工代表监事。

根据相关规定，公司第六届监事会将继续履行职责至第七届监事会选举产生，方自动卸任。

特此公告

附件：华工科技第七届监事会非职工代表监事候选人简历

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一七年六月十三日

附件 华工科技第七届监事会非职工代表监事候选人简历

刘斐，男，1975年12月出生，中共党员，本科学历。曾在武汉普天通信设备集团有限公司企业管理部工作。现任武汉华中科技大产业集团有限公司投资与资产管理部部长，本公司第六届监事会监事。

刘斐先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

刘静，女，1975年7月出生，中共党员，本科学历。曾任武汉华中科技大产业集团有限公司行政部职员、办公室副主任、人力资源部副部长、人力资源部部长。现任武汉华中科技大产业集团有限公司党委（纪委）办公室主任。

刘静女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

李士训，男，1963年7月出生，会计师，华中科技大学5级教育职员。曾任华中理工大学机械厂财务部财务经理，华工科技产业股份有限公司财务部经理，武汉华工正源光子技术有限公司财务总监、副总经理，本公司第四届、第五届监事长。现任武汉华中科技大产业集团有限公司财务总监，武汉天喻信息产业股份有限公司监事长。本公司第六届监事会监事长。

李士训先生在控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司担任财务总监职务，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

股票代码：000988   股票简称：华工科技    公告编号：2017-30

华工科技产业股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2017年6月13日召开的第六届董事会第26次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关2017年第二次临时股东大会事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

1、会议届次：华工科技2017年第二次临时股东大会

2、召集人：华工科技第六届董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第26次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2017年6月29日（星期四）下午14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2017年6月23日（星期五）

7、会议出席对象

(1)于2017年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.1选举马新强先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.2选举王晓北先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.3选举朱松青先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.4选举刘含树先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.5选举常学武先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.6选举熊文先生为公司第七届董事会非独立董事；

2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

2.1选举乐瑞女士为公司第七届董事会独立董事

2.2选举刘国武先生为公司第七届董事会独立董事

2.3选举金明伟先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1选举刘斐先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

3.2选举为刘静女士公司第七届监事会非职工代表监事；

3.3选举李士训先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

上述议案中，议案1、议案2、议案3为选举公司非独立董事、独立董事、监事事项，本次应选非独立董事6名、独立董事3名、监事3名。对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股 即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数，即股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票 数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有 的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票 数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案 组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件1。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案分别经公司第六届董事会第26次会议、第六届监事会第16次会议审议通过，相关内容于2017年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

三、提案编码

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本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记时间：2017年6月28日9:00-17:00、6月29日9:00-14:00；

2、 登记方式：

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系部门:董事会办公室，传真电话:027-87180167，邮编：430223

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第26次会议决议公告；

2、公司第六届监事会第16次会议决议公告。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：360988

2、投票简称：“华工投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月28日下午3：00，结束时间为2017年6月29日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 授权委托书

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日 委托人签名（或盖章）：

本人（本单位）对下述议案的投票意见如下：

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