山东天业恒基股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600807证券简称：天业股份 公告编号：临2017—052
山东天业恒基股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长曾昭秦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议2016 年年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于审议公司2016年年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于审议2016年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于审议2016年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于审议2016年年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于审议 2016 年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
决情况：
■
7、 议案名称：关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于审议公司2017年度申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案
14.01议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
14.02 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
■
14.03议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.04议案名称：作价依据及交易作价
审议结果：通过
表决情况：
■
14.05议案名称：滚存未分配利润
审议结果：通过
表决情况：
■
14.06议案名称：期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
■
14.07议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
14.08议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
14.09 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
14.10 议案名称：发行股份价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
■
14.11 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
14.12 议案名称：发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
14.13 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.14 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
15 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17 议案名称：关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18 议案名称：关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19 议案名称：关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20 议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
21 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
22 议案名称：关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
23 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
24 议案名称：关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
25 议案名称：关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
26 议案名称：关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■27 议案名称：关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
28 议案名称：关于制定《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
29 议案名称：关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
30 议案名称：关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
31 议案名称：关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
32 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
33 议案名称：关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
34 议案名称：关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
35、 关于选举董事的议案
■
36、 关于选举独立董事的议案
■
37、 关于选举监事的议案
■
38、 现金分红分段表决情况
■
39、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
40、 关于议案表决的有关情况说明
议案11、12、13、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、14.11、14.12、14.13、14.14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、28、29、30、31、32均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案10、12、13、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、14.11、14.12、14.13、14.14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、29、30、31、32涉及关联交易，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所
律师：王波涛、卢思宇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东天业恒基股份有限公司
2017年6月14日
证券代码：600807 股票简称：天业股份 公告编号：临2017-053
山东天业恒基股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，经公司职工代表大会民主选举，李家生先生、田茂龙先生、张晓燕女士当选为公司第九届监事会职工代表监事，其将与经公司2016年年度股东大会选举产生的股东代表监事柳毅敏先生、王凯东先生共同组成公司第九届监事会，任期同本届监事会。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
监事会
2017年6月14日
简历：
李家生先生，汉族，1964年8月出生，中共党员，本科学历，统计师；曾先后在山东济南百货大楼（集团）股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司工作；现任公司监事、董事会办公室主任。
田茂龙先生，1973年5月出生，大专学历，中级预算员；曾先后在山东省桓台县建筑公司、山东天齐置业股份有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任资料员、预算员、预算科长、预算工程师；现任公司监事、成本管理部经理。
张晓燕女士，1982年5月出生，中共党员，本科学历；曾先后在山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任主管、副经理；现任公司监事、人力资源部经理。
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2017-054
山东天业恒基股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第一次临时会议于2017年6月13日15:30，在济南市历
下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议由曾昭秦先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
经公司第九届董事会全体成员协商，选举曾昭秦先生担任第九届董事会董事长，任期同本届董事会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；
战略委员会由曾昭秦先生、佘廉先生（独立董事）、刘国芳先生（独立董事）、蒋涛先生组成，主任委员为曾昭秦先生；
提名委员会由佘廉先生（独立董事）、王永文先生、路军伟先生（独立董事）组成，主任委员为佘廉先生（独立董事）；
审计委员会由路军伟先生（独立董事）、刘国芳先生（独立董事）、李延召先生组成，主任委员为路军伟先生（独立董事）；
薪酬与考核委员会由刘国芳先生（独立董事）、佘廉先生（独立董事）、路军伟先生（独立董事）、岳彩鹏先生、吉星敏先生组成，主任委员为刘国芳先生（独立董事）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，第九届董事会全体成员协商，董事会聘任王永文先生担任总经理，任期同本届董事会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，第九届董事会全体成员协商，董事会聘任蒋涛先生担任董事会秘书，任期同本届董事会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
经公司总经理王永文先生提名，第九届董事会全体成员协商，董事会聘任岳彩鹏先生为副总经理(财务负责人)、蒋涛先生为副总经理、张兰华女士为副总经理、文云波先生为副总经理、纪光辉先生为副总经理、牛宝东先生为副总经理、史别林先生为副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
按照上交所股票上市规则的有关规定，经研究，聘任王威先生担任公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任的高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；本次聘任的高级管理人员履行了法定程序；本次所聘任的高级管理人员具有多年的相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任工作。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2017年6月14日
附件：公司副总经理、财务负责人及证券事务代表简历
公司副总经理、财务负责人及证券事务代表简历
岳彩鹏先生，1970年12月出生，工商管理硕士；曾在山东东岳实业总公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任公司第九届董事会董事、副总经理（财务负责人）。
蒋涛先生，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，经济师；曾先后在中国重汽集团济南汽车制造总厂、济南高新技术产业开发区管委会、济南出口加工区管理局、济南国际会展中心有限公司工作；现任深圳证券期货业纠纷调解中心调解员，山东上市公司协会董秘专业委员会副主任委员、秘书长，济南市资本市场促进会副会长，公司第九届董事会董事、董事会秘书、副总经理。
张兰华女士，1959年5月出生，中共党员，大专学历；曾先后任公司团委干事、团委书记、宣传科长、工会主席、监事会主席、党委副书记、常务副总经理、董事；现任公司副总经理。
文云波先生，1964年3月出生，本科学历；曾先后在山东省国际信托有限公司、将军控股有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任部门负责人、总裁助理、副总经理等职；现任公司副总经理。
纪光辉先生，1972年10月出生，本科学历；曾先后任山东黄金集团三山岛金矿技术员、调度员、选铅厂副段长、生产副厂长、企管处副处长、发展战略研究室主任，山东祥隆（蒙古国）矿业公司董事长助理，山东天业矿业公司总经理，山东天业黄金矿业有限公司董事、总经理，明加尔金源公司董事、副总裁；现任公司副总经理，明加尔金源公司董事、总经理。
牛宝东先生，1975年11月出生，工程师；曾先后在山东省建设建工集团、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任技术员、技术负责人、项目副经理、项目经理、审计部副经理、职工代表监事；现任公司副总经理。
史别林先生，1956年6月出生，地质学博士学历；曾先后任高达国际咨询公司（北京）总经理，中信矿业公司（CITIC PACIFIC MINING）总地质师，CSA GLOBAL 矿业咨询公司主任地质师，佩思国际科贸（北京）有限公司总地质师；现任公司副总经理。
王威先生，1982年1月出生，中共党员，本科学历；曾在济南国际会展中心有限公司工作；现在公司董事会办公室工作，任公司证券事务代表，2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2017-055
山东天业恒基股份有限公司
第九届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第一次临时会议于2017年6月13日16:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室现场召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名，董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的规定。与会人员共同推举由柳毅敏先生主持会议。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》。
经公司第九届监事会全体成员协商，选举柳毅敏先生担任第九届监事会监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
监事会
2017年6月14日
