福建龙净环保股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600388 证券简称：龙净环保编号：临2017-025
福建龙净环保股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年6月13日以通讯形式召开。会议召开通知于2017年6月8日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事吴京荣先生主持。会议应参与表决董事7人（董事周苏华先生、周苏宏先生辞职已生效），实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日发布的《关于公司董事辞职及补选的公告》（临2017-028）
二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（临2017-027）
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2017年6月13日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保编号：临2017-026
福建龙净环保股份有限公司
关于公司监事辞职及补选的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司第一大股东福建省东正投资有限公司（以下简称“东正投资”）股权转让，公司实际控制人发生变更，曾丽珊女士按相关协议辞去公司监事职务。辞职后，曾丽珊女士不再担任本公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，曾丽珊女士的辞职报告自2017年6月13日送达监事会之日起生效。
2017年6月13日，公司以通讯形式召开第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于推荐公司监事候选人的议案》，根据东正投资的提议，向公司2017年第二次临时股东大会推荐林文辉先生为公司监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
监事会
2017年6月13日
附件：监事候选人简历
林文辉先生汉族，1978年9月生，会计学本科学历，中国注册会计师，曾任德勤华永会计师事务所审计部门经理，现任阳光控股有限公司审计部总监，昆仑国际金融集团有限公司（HK08077）独立非执行董事兼审计委员会主席。
证券代码：600388证券简称：龙净环保公告编号：2017-027
福建龙净环保股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日14点30分
召开地点：福建省龙岩市新罗区工业西路龙净环保工业园1号楼二楼会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于2017年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、对中小投资者单独计票的议案：1.00。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东请于2017年6 月29日上午11：00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；
2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记；
4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。
六、其他事项
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传真：0597-2237446
联系人：卢珍丽、邓勇强
附件：授权委托书
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2017年6月13日
附件：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600388 证券简称：龙净环保编号：临2017-028
福建龙净环保股份有限公司
关于公司董事辞职及补选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司第一大股东福建省东正投资有限公司（以下简称“东正投资”）股权转让，公司的实际控制人发生变更。按相关协议约定，周苏华先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主任职务；周苏宏先生辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，周苏华先生、周苏宏先生不再担任本公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，周苏华先生、周苏宏先生的辞职报告自2017年6月13日送达董事会之日起生效。公司对周苏华先生等为龙净环保上市公司的开创和发展所作的贡献，表示衷心感谢。在公司董事补选完成之前，公司董事会推举董事吴京荣先生临时代行董事长职务。
2017年6月13日，公司以通讯形式召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》，根据东正投资的提议，向公司临时股东大会推荐林腾蛟先生、林冰女士为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。会议决议于2017年6月29日召开2017年第二次临时股东大会补选董事、监事。
公司独立董事认为：本次董事候选人的推荐符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，推荐程序合法有效；各董事候选人能够胜任董事职务，没有发现他们存在有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格合法。同意推荐林腾蛟先生、林冰女士为公司董事候选人，并同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
附件：董事候选人简历
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2017年6月13日
附件：董事候选人简历
林腾蛟先生汉族，1968年4月出生，工商管理硕士，全国人大代表，福建省工商业联合会副主席，北京大学福建校友会名誉会长，福建省侨商会理事长，中国民办教育协会副会长。现任阳光控股有限公司董事局主席，阳光城集团股份有限公司董事局主席，阳光学院董事长，福建星网锐捷通讯股份有限公司副董事长。
林冰女士汉族， 1968年8月出生，硕士(MBA)，经济师。曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、董事、常务副总经理和福建四创软件有限公司董事长。曾先后荣获“2010年度杰出创业女性”、“福建省三八红旗手标兵”、“全国巾帼建功”标兵、“全国优秀党务工作者”、“全国知识产权管理先进工作者”等荣誉称号，为中国共产党福建省第八次、第九次、第十次党代会代表，第十四届、第十五届福州市人大代表。
证券代码：600388 证券简称：龙净环保编号：临2017-029
福建龙净环保股份有限公司
关于第一大股东股份解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接本公司第一大股东福建省东正投资有限公司（以下简称“东正投资”）通知，现公告如下：
2016年6月22日，东正投资与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订《股票质押式回购交易协议》，将其持有的本公司820万股（占本公司总股本的0.77%）无限售流通股质押给兴业证券进行融资。2017年6月12日，东正投资将该协议所涉股票进行回购，并办理了相关解押手续。
2016年11月2日，东正投资与兴业证券签订《股票质押式回购交易协议》，将其持有的本公司1,560万股（占本公司总股本的1.46%）无限售流通股质押给兴业证券进行融资。2017年6月12日，东正投资将该协议所涉股票进行回购，并办理了相关解押手续。
2017年2月15日，东正投资与兴业证券签订《股票质押式回购交易协议》，将其持有的本公司2,400万股（占本公司总股本的2.25%）无限售流通股质押给兴业证券进行融资。2017年6月12日，东正投资将该协议所涉股票进行回购，并办理了相关解押手续。
截至2017年6月13日，东正投资持有本公司无限售流通股为18,352.514万股（占本公司总股本的17.17%），现其已将9,010万股用于质押担保，占其持有本公司股份总数的49.09%，占本公司股份总数的8.43%。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2017年6 月13日
