中国农业银行股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2017-013

中国农业银行股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年6月28日

3. 股权登记日

■

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中央汇金投资有限责任公司

2. 提案程序说明

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已于2017年5月13日公告了《关于召开2016年年度股东大会的通知》及《2016年年度股东大会会议资料》。

本行于2017年6月9日召开董事会会议，审议通过了修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案。

根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，受本行董事会委托，持有本行有表决权股份总数约40.03%股份的股东中央汇金投资有限责任公司，在2017年6月12日提出临时提案并书面提交本行董事会，要求将修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案提交本行2016年年度股东大会审议。按照有关规定，本行董事会将上述临时议案提案列入本次股东大会议程，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案内容详见附件一。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年5月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月28日14点30分

召开地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月28日

至2017年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取2016年度独立董事述职报告的汇报、关于《股东大会对董事会授权方案》2016年度执行情况汇报及关于本行关联交易管理有关情况的汇报。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会、监事会审议上述议案的情况，请参见本行分别于2016年8月27日、2017年1月14日、2017年3月29日、2017年5月12日、2017年6月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告及监事会决议公告。

上述第1项至第10项议案内容请见本行于2017年5月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2016年年度股东大会会议资料，第11项议案内容请见本公告附件一。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

(五) 其他事项

补充临时提案后，本次股东大会的补充授权委托书见附件二。

除上述内容外，本行2017年5月13日公告的《中国农业银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》中列明的事项不变。

特此公告。

附件：

一、修订《中国农业银行股份有限公司章程》

二、中国农业银行股份有限公司2016年年度股东大会补充授权委托书

中国农业银行股份有限公司董事会

2017年6月14日

附件一

修订《中国农业银行股份有限公司章程》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、银监会《商业银行公司治理指引》等监管规定和将党建工作写入公司章程的总体要求，中国农业银行拟对现行《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

本次修订新增条款5条，修订33条，修订后的公司章程条数由原来的316条增加为321条，相关章节及条款数目顺应调整。具体修订内容详见本议案附件《中国农业银行股份有限公司章程》（修订稿）修订对比表。

该议案已于2017年6月9日经中国农业银行董事会2017年第7次会议审议通过。受中国农业银行董事会委托，现提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据需要按照银监会的意见或要求，对本次公司章程修订内容的文字表述作相应调整。公司章程经银监会核准后生效。

以上议案，请审议。

附件：《中国农业银行股份有限公司章程》（修订稿）修订对比表

议案提请人：中央汇金投资有限责任公司

《中国农业银行股份有限公司章程》（修订稿）修订对比表

■■■

附件二

中国农业银行股份有限公司2016年年度股东大会补充授权委托书

中国农业银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

（法人身份证明文件号码）

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在本补充授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本补充授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本补充授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本补充授权委托书复印件于2017年6月27日14点30分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。