中持水务股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2017-028
中持水务股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长许国栋先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事陈德清先生、于立峰先生、张勇先生、彭永臻先生、汪平先生、倪俊骥先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事潘旻先生、周健先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书张翼飞先生出席会议；高级管理人员邵凯先生、张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
■
上述选举的非独立董事与本次会议选举的独立董事共同组成公司第二届董事会。
3、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
■
上述选举的独立董事与本次会议选举的非独立董事共同组成公司第二届董事会。
4、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
■
上述选举的非职工代表监事与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为非累积投票议案，2、3、4为累积投票议案。
2、本次股东大会无特别决议议案，无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中持水务股份有限公司
2017年6月12日
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-031
中持水务股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年6月12日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2017年6月12日下午5时在公司四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，监事潘旻先生、李雅青女士因工作原因无法及时赶到以通讯方式出席会议。会议由监事郑淑文女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》
同意豁免提前5日通知召开本次监事会会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举郑淑文女士为公司监事会主席。任期与本届监事会任期相同。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会
2017年6月12日
附件：
郑淑文女士简历
女，1981年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006年6月至2010年8月，任北京建工金源环保发展公司工艺工程师；2010年9月至2010年12月，任中持盈佰利（北京）环境工程有限公司技术部经理；2011年1月至2014年2月，任公司工程技术中心技术部经理；2014年2月至2014年10月，任公司工程事业部副总经理、技术部经理。2014年10月至今任公司污泥事业部副总经理。2016年2月至今，任公司监事会主席。
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-030
中持水务股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年6月12日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。于2017年6月12日下午4时30分在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，董事汪平先生、倪俊骥先生、彭永臻先生、张勇先生、于立峰先生因工作原因无法及时赶到以通讯方式出席会议。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》
同意豁免提前5日通知召开本次董事会会议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举许国栋先生为公司董事长。任期与本届董事会任期相同。
独立董事发表独立意见：
经核查许国栋先生简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司董事长的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任相关职务的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意选举许国栋先生为公司董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》
同意选举许国栋、邵凯、彭永臻为战略委员会委员，许国栋为主任委员；选举汪平、倪俊骥、张翼飞为审计委员会委员，汪平为主任委员；选举倪俊骥、彭永臻、邵凯为提名委员会委员，倪俊骥为主任委员；选举彭永臻、汪平、邵凯为薪酬与考核委员会委员，彭永臻为主任委员。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任邵凯先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。
独立董事发表独立意见：
经核查邵凯先生的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任邵凯先生担任公司总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生、王志立先生、喻正昕先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。
独立董事发表独立意见：
经核查张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生、王志立先生、喻正昕先生、的简历，了解他们的教育背景、专业能力及身体状况，判断他们能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现他们有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生、王志立先生、喻正昕先生担任公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张翼飞先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。
独立董事发表独立意见：
经核查张翼飞先生的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张翼飞先生担任公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王海云女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。
独立董事发表独立意见：
经核查王海云女士的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任王海云女士担任公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任姜亚林女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
独立董事对第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2017年 6 月12日
附件：
许国栋先生简历
男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生学历，拥有加拿大永久居留权，2012年“中关村高端领军人才”，2013年“海英人才”。1987年至1992年，任北京建筑工程学院讲师；1992年至1994年，任北京市华晖环境保护公司总经理；1994年12月至2007年12月，任北京建工金源环保发展有限公司总经理；2008年1月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事长。2009年12月至今任公司董事长。
邵凯先生简历
男，1963年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，2006年“新世纪百千万人才工程”北京市级人选，2014年中国环境保护产业协会优秀企业家。1995年8月至1999年10月，任北京晓清环保技术公司设计院院长；2000年1月至2002年3月，任北京美华博大环境工程有限公司执行总经理；2002年3月至2008年1月，任北京建工金源环保发展有限公司副总工程师；2008年1月至2009年9月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年9月至2013年12月，任北京中持绿色能源环境技术有限公司总经理。2014年1月至今任公司董事、总经理。
张翼飞先生简历
男，1970年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。1992年7月至1994年12月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994年12月至2008年12月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年12月至2013年12月，任公司总经理；2014年1月至2014年6月，任公司副总经理。2014年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
孙召强先生简历
男，1973年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。1996年7月至2000年9月，任北京晓清环保技术公司主任；2000年10月至2004年3月，任北京永新环保有限公司经理；2004年4月至2007年7月，任北京建工金源环保发展有限公司经理；2007年8月至2015年8月，任中持盈佰利（北京）环境工程有限公司总经理；2012年1月至今任公司副总经理。
朱向东先生简历
男，1970年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，2013年“海英人才”。1992年7月至2010年9月，历任北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂技术员、运行科长、副厂长、厂长及酒仙桥污水处理厂厂长；2010年10月至今任公司副总经理。
王志立先生简历
男，1971年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1993年9月至2001年12月，任邢台机械轧辊（集团）动力厂办公室主任；2004年2月至2009年9月，任北京桑德环境工程有限公司副总经理、总经理；2009年10月至2011年1月，任中国环保产业有限公司总经理；2011年3月至2013年12月，任北京中持绿色能源环境技术有限公司副总经理；2014年1月至今任公司副总经理。
喻正昕先生简历
男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年5月至2008年3月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部经理；2008年4月至2010年1月，任中持（北京）环保发展有限公司生产管理部经理；2010年1月至2011年6月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理；2011年7月至今，任沧州中持环保设施运营有限公司总经理。2014年6月至2016年2月，任公司监事会主席。2016年2月至今任公司副总经理。
王海云女士简历
女，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005年7月至2013年6月，历任德勤华永会计师事务所有限公司审计部审计员、高级审计员、审计经理；2013年7月至2014年3月，任中国化工集团公司财务部会计处副处长；2014年3月至2014年11月，任公司财务经理。2014年11月至今任公司财务总监。
姜亚林女士简历
女，1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年11月至今任公司证券事务代表。
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-029
中持水务股份有限公司
关于选举职工代表监事公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中持水务股份有限公司章程》等的规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年6月12日召开职工代表大会，会议选举郑淑文女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的监事组成公司第二届监事会，其任期与经公司2017年第三次临时股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事的任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》、《中持水务股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2017年 6月12日
附件：
郑淑文女士简历
女，1981年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006年6月至2010年8月，任北京建工金源环保发展公司工艺工程师；2010年9月至2010年12月，任中持盈佰利（北京）环境工程有限公司技术部经理；2011年1月至2014年2月，任公司工程技术中心技术部经理；2014年2月至2014年10月，任公司工程事业部副总经理、技术部经理。2014年10月至今任公司污泥事业部副总经理。2016年2月至今，任公司监事会主席。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒。
