湖北京山轻工机械股份有限公司
九届五次监事会会议决议公告

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号2017-68

湖北京山轻工机械股份有限公司

九届五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届五次监事会会议通知于2017年6月2日以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出。

2.本次监事会会议于2017年6月13日上午9时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。

3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。

4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议的审议情况

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举刘媛烨女士为公司监事的议案》。

监事会于近日收到公司监事曾涛女士的辞呈，曾涛女士因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务。曾涛女士的工作调整后,将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,在公司股东大会选举新任监事前, 曾涛女士将继续履行其监事职务。公司对曾涛女士担任监事期间为本公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

现由公司监事会提议，提名刘媛烨女士为公司监事候选人。候选监事简历如下：

刘媛烨女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1984年，研究生学历， 2007年至今历任湖北京山轻工机械股份有限公司人力资源管理专员、人力资源部副部长、部长、企业文化部部长、内审部部长、董事长助理等职。现任公司企业文化部部长、内审部部长、董事长助理。刘媛烨女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。刘媛烨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。刘媛烨女士不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。刘媛烨女士持有本公司股票0股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

此议案需经股东大会审议，将提交下次股东大会审议。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2．曾涛女士辞去监事职务的申请。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二○一七年六月十四日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号2017-69

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于监事变动的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事曾涛女士的辞呈，曾涛女士因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。曾涛女士的工作调整后,将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,在公司股东大会选举新任监事前, 曾涛女士将继续履行其监事职务。公司对曾涛女士担任监事期间为本公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年6月13日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举刘媛烨女士为公司监事的议案》，同意提名刘媛烨女士为公司监事候选人，刘媛烨女士的任职自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

2017年6月14日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—70

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

1. 现场会议：2017年6月30日（星期五）14:30。

2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月30日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2017年6月29日15:00至2017年6月30日15:00；

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2017年6月27日（星期二）。

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议的1-17项议案，本公司的控股股东京山京源科技投资有限公司及其一致行动人孙友元和持股5%以上股东、董事王伟及其一致行动人叶兴华需回避表决，该股东不接受其他股东委托进行投票。议案的具体内容详见2017年6月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司九届四次董事会会议决议公告》（公告编号：2017—61）。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

（八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案：

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（二）披露情况

第1-17项议案业经2017年6月1日第九届董事会第四次会议审议通过；第18项议案业经2017年5月10日第九届董事会第三次会议审议通过；第19项议案业经2017年6月13日第九届监事会第五次会议审议通过（详细情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

特别说明事项：

上述议案1-17项属于公司关联交易事项，本公司的控股股东京山京源科技投资有限公司及其一致行动人孙友元和持股5%以上股东、董事王伟及其一致行动人叶兴华需回避表决；上述议案19项只增补一名监事，没有其他候选人，故本次选举是普通议案，不需采用累积投票制投票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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四、会议登记事项

1．登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

2． 登记时间：2017年6月28月—6月29日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

3．登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

邮 编：431899

联系电话（传真）：0724—7210972

联 系 人：谢杏平 赵大波

4. 会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一） 网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00--15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1．公司第九届董事会第三次会议决议；

2．公司第九届董事会第四次会议决议；

3．公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月十四日

附:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码) ： 委托人股东账户：

委托日期：2017年 月 日

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

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被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人：

2017年 月 日

股票简称：京山轻机 股票代码：000821 公告编号：2017-71

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，上市公司股票（证券简称：京山轻机；证券代码：000821）自2016年12月5日开市起停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行了信息披露义务。

2017年6月1日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了本次资产重组的相关议案，并发布了相关公告。

本次资产重组方案为：上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向祖国良、祖兴男购买其合计持有的苏州晟成光伏设备有限公司100.00%股权。同时，上市公司拟采用询价发行方式向包括京山京源科技投资有限公司、王伟在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过9,800.00万元，配套发行股份数量不超过1,000.00万股，用于向交易对方支付现金对价、支付重组相关税费（包含中介机构相关费用）等，募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100.00%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20.00%。其中上市公司控股股东京源科技认购配套资金不少于4,000.00万元，上市公司股东、董事王伟认购配套资金2,000.00万元，本次募集配套资金所涉及发行股份的定价基准日为发行期首日，具体发行价格、发行股份数量通过询价结果确定。募集不足部分由京源科技全部认购。详见公司2017年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，公司在直通披露资产重组方案后，深圳证券交易所将对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。

2017年6月12日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发来《关于对湖北京山轻工机械股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第13号，以下简称“重组问询函”），公司已组织各中介机构及相关人员对问询函所关注的问题开展相关工作，力争按照重组问询函要求在2017年6月15日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。

公司股票将继续停牌，待公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时履行信息披露义务并向深圳证券交易所申请股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

本次资产重组正式方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月十三日