山东益生种畜禽股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品
的公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-064

山东益生种畜禽股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年06月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过7,000万元的自有闲置资金，购买保本型短期银行理财产品，并授权公司财务部具体实施相关事宜，具体内容公告如下：

一、购买银行理财产品情况概述

1、购买银行理财产品的目的

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率和收益水平，合理使用闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品。

2、投资额度

根据公司目前的资金状况，公司使用资金总额不超过7,000.00万元。

在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司运用自有闲置资金，通过银行等金融机构购买固定收益类投资产品和理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

4、资金来源

资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金直接或间接进行投资。

5、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、授权管理

因理财产品的时效性较强，为提高效率，授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关文件等。

受托方与公司及下属子公司之间，不存在关联关系。

7、依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次购买理财产品事项经公司第四届董事会第八次会议审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施：

公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

三、对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用总额不超过7,000.00万元的自有闲置资金购买银行理财产品，并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构东兴证券股份有限公司发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：益生股份在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币7,000.00万元自有资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不属于进行风险投资或对外提供财务资助的情形。益生股份使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。

综上所述，东兴证券对益生股份使用不超过人民币7,000.00万元自有资金购买保本型理财产品的事项无异议。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见；

3、保荐机构关于公司使用自有资金购买银行理财产品的核查意见。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年06月14日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-065

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年06月13日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第八次（临时董事会）会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2017年06月08日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经通讯表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过7,000万元的自有闲置资金，购买保本型短期银行理财产品，并授权公司财务部具体实施相关事宜。

详细情况，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对本事项发表核查意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于变更注册资本、变更部分高级管理人员职务名称及修改章程的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（1）拟变更注册资本

鉴于2014年股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权完毕，截至2017年06月13日，100名激励对象共行权3,862,562股。本次行权完成后，公司新增股本3,862,562股。

因此，公司拟将注册资本由333,516,139.00元，变更为337,378,701.00元，并对《公司章程》进行相应修订。

（2）拟变更部分高级管理人员职务名称

为了更好的体现公司发展战略，进一步提升企业形象，公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，拟将“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”，“总经理助理”变更为“总裁助理”，并对《公司章程》进行相应修订。

（3）变更章程中副总经理人数的设置

第一百二十四条 “……公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。……”变更为“……公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。……”

（4）由于公司“三证合一”，引起公司相关注册信息被动变更，特对公司章程进行相应修订。

（5）修订公司章程

由于公司拟进行上述变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》，刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司注册资本变更、高管职务名称变更等相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。公司其它管理制度，据此做相应修改，不再另行赘述和披露。

3、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2017年06月29日召开2017年第四次临时股东大会。

《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年06月14日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-066

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：

公司董事会。

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年06月29日下午14：30开始，会期半天；

（2）网络投票时间为：2017年06月28日-06月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年06月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年06月28日15:00至2017年06月29日15:00的任意时间。

4、会议召开方式：

现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票股东可本人出席现场会议，或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2017年06月23日。

6、出席对象：

（1）2017年06月23日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：

山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更注册资本、变更部分高级管理人员职务名称及修改章程的议案》。

本议案经由公司第四届董事会第八次会议审议通过后提交，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会，公司将对上述议案的中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2017年06月26日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

2、登记地点：

山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在现场会议登记截至时间前到达为准），本次会议不接受电话登记。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362458；投票简称：益生投票。

2、投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年06月29日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、在投票当日，“益生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。如下表所示：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见与委托数量的对照关系如下表：

■

（4）本次股东大会不设置“总议案”。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年06月28日15:00至2017年06月29日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：唐文涛、尹涛；

电话号码：0535-2119065；

传真号码：0535-2119002；

电子信箱：dsh@yishenggufen.com；

联系地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号；

邮政编码：265508。

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

3、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

董事会决议；

特此公告。

东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年06月14日

附件：授权委托书

山东益生种畜禽股份有限公司

2017年第四次临时股东大会

授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2017年第四次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会所审事项的投票指示如下：

■

投票说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证件号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2017年___月___日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。