长春一东离合器股份有限公司
第六届董事会2017年第一次
临时会议决议公告
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2017-013
长春一东离合器股份有限公司
第六届董事会2017年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第一次临时会议于2017年6月13日以通讯方式召开。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
2、审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事于中赤、姜涛、张国军回避表决；
3、审议通过了《关于上海浦东发展银行授信的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
其中议案1、2还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十三日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2017-014
长春一东离合器股份有限公司
第六届监事会2017年第一次
临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年第一次临时会议于2017年6月13日以通讯方式召开。会议应到监事3名，到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议内容如下：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
2、审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
长春一东离合器股份有限公司
监 事 会
二〇一七年六月十三日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2017-015
长春一东离合器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织[2016]38号）和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建[2017]1号）等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了部分修订，具体内容如下：
一、在“总则”中新增条款
第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
二、在第五章 董事会 原第一百零七条后新增条款
第一百零九条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
三、在第七章后，增加一章“党委”
第一百五十一条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员最多不超过11名。设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百五十二条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和兵器集团重大战略决策，兵器集团党组以及上级党组织有关重大工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
四、章节、条款编号依次顺延。
第六届董事会2017年第一次临时会议已审议通过《关于修订公司章程的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
特此公告！
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十三日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 公告编号：临2017-016
长春一东离合器股份有限公司
关于与兵工财务有限责任公司
签署“金融服务协议”办理
存贷款业务关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案提交2017年第一次临时股东大会审议。
●该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
一、关联交易概述
本公司拟与关联公司兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）签署“金融服务协议”在兵工财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。兵工财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及下属企业共同出资组建，是本公司关联方。公司于2014年与兵工财务公司签署有效期为三年的“金融服务协议”到期后，公司于本次重新签署“金融服务协议” 。与兵工财务公司的2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计金额参见2017年4月21公告2017-008《长春一东离合器股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计》。
详见：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn以及《中国证券报》《上海证券报》。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：兵工财务有限责任公司
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：罗乾宜
注册资本：64110万元
金融许可证号：［L0012H211000001］
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
截止2016年12月31日，该公司资产总额841.87亿元、净资产67.39亿万元、净利润7.18亿元。上述财务数据已经审计。
三、关联交易的主要内容
1、兵工财务为我公司提供的金融服务的主要内容
（1）存款业务；
（2）贷款业务
（3）票据业务
（4）结算业务
2、兵工财务公司提供金融服务的定价基本原则
（1）本公司在兵工财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款收取利息；
（2）本公司在兵工财务公司的贷款利率应符合中国人民银行规定的贷款利率政策；
（3）兵工财务公司为本公司提供结算服务而产生的结算费用由本公司承担，结算业务收费不高于一般商业银行结算费用水平；
（4）除上述外的其他各项金融服务，兵工财务公司收费标准不高于一般商业银行同等业务费用水平。
3、关联交易期限
预计自本年起三年内本议案所述的金融服务关联交易将持续发生，三年后如继续发生上述关联交易的，公司将重新履行决议程序。
四、本次交易对公司的影响
本公司与兵工财务公司开展业务合作，是为了充分利用兵工财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进行的，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十三日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2017-017
长春一东离合器股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日 14点30 分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会2017年第一次临时会议、第六届监事会2017年第一次临时会议审议通过，并于2017年6月14日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案
应回避表决的关联股东名称：吉林东光集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
2、符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、 其他事项
1、现场登记时间：2017年6月26日（星期一）
上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。
2、现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、与会股东食宿及交通费自理。
4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2017年6月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
