星光农机股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
2017-06-15
来源：上海证券报
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-042
星光农机股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的通知于2017年6月5日以邮件方式发出，于2017年6月11日在公司研究院五楼会议室以现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事8人，董事傅忠红因工作原因未能出席。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于《收购控股子公司部分股权的议案》
基于对采棉机行业发展前景的良好预期，同时为了加强对子公司的有效管理，公司董事会同意公司以自有资金608万元人民币收购控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司（以下简称“星光正工”）股东钟仁华、王军华、祁力群和朱役斌合计持有的24.2704%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有星光正工80.9304%的股权。
本次股权转让价格基于星光正工2016年年度审计报告及第三方年末评估报告，并由各方协商确定。
星光正工已于2017年5月26日召开2017年第一次董事会，审议通过了《关于转让公司部分股权并修改公司章程的议案》等相关议案。本次收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2017年6月15日
