安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
职工代表大会决议的公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-026

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

职工代表大会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会任期即将届满。为保证公司监事会工作有序开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2017年6月13日下午2:00在安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室召开，本次会议应出席职工代表人数9人，实际出席职工代表人数9人。会议经认真讨论，一致同意选举宋源为公司第四届监事会职工代表监事，就任起始时间为公司第四届监事会成立之日，任期三年。宋源简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事会

二〇一七年六月十四日

附件：

宋源，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年9月起，就职于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事、供应部配件科副科长。截止本公告日宋源先生未持有本公司股票。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-027

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第三届董事会2017年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第四次会议于2017年6月14日以现场和通讯相结合的方式在安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室召开。

本次应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，其中董事李继伟以委托董事沈茂林的方式参加表决。公司董事长陈晓先生主持了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《董事会议事规则》之规定。经董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经股东提名及公司董事会提名、提名委员会考察推荐，公司董事会通过投票选举，最终同意提名陈晓先生、陈维新先生、赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、邓明先生为第四届董事会非独立董事的候选人，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：

1、选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举陈维新先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举赵金华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、选举王志宏先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、选举沈茂林先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、选举邓明先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经股东提名及公司董事会提名、提名委员会考察推荐，公司董事会通过投票选举，同意提名木利民先生、张林先生、张居忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年，候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举，简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选人相关声明，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：

1、选举木利民先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举张林先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

三、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2017年6月30日（星期五）下午14:00在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十四日

附件：

一、非独立董事简历：

陈晓，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宁国市耐磨材料总厂销售科长、销售处长、销售部门负责人以及常务副厂长、副董事长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事长，并担任凤形进出口执行董事、凤形回收执行董事、通化凤形董事、金域凤形董事。截止本公告日陈晓先生共持有公司股票19,410,423股，为公司控股股东。弟弟陈功林先生、妹妹陈静女士、外甥陈也寒先生系公司实际控制人，儿子陈维新先生系公司副董事长、总经理，陈晓先生与陈功林先生、陈静女士及陈也寒先生于2016年8月3日签订了《一致行动协议》；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

陈维新，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英属哥伦比亚大学毕业，本科学历。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司国际市场部经理、供应部经理，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司副董事长、总经理，并担任凤鑫成套装备、国凤投资执行董事。截止本公告日陈维新先生未持有公司股份，父亲陈晓先生系公司董事长及控股股东，叔叔陈功林先生、姑姑陈静女士、表弟陈也寒先生（陈静之子）系公司实际控制人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

赵金华，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、品质部部长、生产部部长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事、副总经理，并担任通化凤形董事、唐山凤形董事。截止本公告日赵金华先生共持有公司股票303,556股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王志宏，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、副厂长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事、副总经理。截止本公告日王志宏先生共持有公司股票296,112股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

沈茂林，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宁国市耐磨材料总厂研究所副所长、品质部副部长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事、技术中心副主任。截止本公告日沈茂林先生共持有公司股票163,115股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

邓明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA。1999年参加工作，先后在交通部上海船舶运输科学研究所、上海交技发展股份有限公司（后更名为：中远海运科技股份有限公司 ）、标基投资集团有限公司、拉风传媒股份有限公司、宁波天衡药业股份有限公司、密尔克卫化工供应链股份有限公司任职；2016年4月加入上海国凤投资发展有限公司，负责投资、并购重组等资本运营相关工作。截止本公告日邓明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、独立董事简历：

木利民，男，1959年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任安徽省财政厅科长、处长；安徽省信托投资公司副总经理；联合证券公司高管；深圳熙联投资公司董事长；亚洲证券有限公司常务副总裁；广东银瑞投资管理有限公司总裁。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事、安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事，并担任广东森阳银瑞投资管理有限公司执行总裁。截止本公告日木利民先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张林，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥铸锻厂工程师，安徽省铸造协会副秘书长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事、安徽省铸造协会秘书长。截止本公告日张林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张居忠，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥市木材总公司会计，安徽华普会计师事务所部门主任，安徽永诚会计师事务所部门主任、副所长，阳光电源股份有限公司独立董事。现任天职国际会计师事务所分所所长，安徽安利合成革股份有限公司独立董事，泰尔股份有限公司独立董事。截止本公告日张林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-028

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第三届监事会2017年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第四次会议于2017年6月14日以现场的方式在安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室召开。

本次应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，监事会主席张继先生主持了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则细则》之规定。经监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名李玉海先生、罗明九先生为第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体简历详见附件。

上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后上任。

本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一七年六月十四日

附件：

李玉海，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中南财经政法大学毕业，专科学历，会计师。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部财务经理、通化凤形耐磨材料有限公司财务总监，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司内审部部长。截止本公告日李玉海先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

罗明九，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事、技术中心质量管理科科长。截止本公告日罗明九先生共持有公司股票75,913股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-029

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于

召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第四次会议于2017年6月14日以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年6月30日召开公司2017年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。

4、现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

5、会议召开的日期、时间 ：

（1）现场会议：2017年6月30日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间 ：2017年6月29日至2017年6月30日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月29日下午15:00至2017年6月30日下午15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式 ：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2017年6月26日（星期一）。

8、会议出席对象：

（1）截至2017年6月26日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）

1.01 选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举陈维新先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举赵金华先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举王志宏先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举沈茂林先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举邓明先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）

2.01 选举木利民先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举张林先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（各子议案需逐项表决）

3.01 选举李玉海先生为公司第四届监事会股东代表监事

3.02 选举罗明九先生为公司第四届监事会股东代表监事

4、审议《关于独立董事津贴的议案》

5、审议《关于增加银行贷款授信额度的议案》

（二）披露情况：

以上议案详见公司在2017年6月15日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（三）特别强调事项：

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、议案一、二、三将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年6月28日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。

3、登记方式 ：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2017年6月28日15:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：周琦

电话号码：0563-4150393

传真号码：0563-4150330

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

1、公司第三届董事会2017年第四次会议决议

2、公司第三届监事会2017年第四次会议决议

3、其他备查文件

八、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月29日下午3：00，结束时间为2017年6月30日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

■

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2、对采用累积投票表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

3、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

委托人签名（盖章）: 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-030

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于增加银行贷款授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开第三届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》，确定公司2017年度流动资金贷款额度为不超过55750万元。

公司于2017年3月10日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度流动资金贷款额度的议案》，确定2017年银行贷款授信总额为41,000万元。

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司2017年的经营计划及国家相关政策，并结合公司投资计划，现拟将2017年度银行贷款授信总额调整为不超过55,750万元，其中增加交通银行宣城分行的银行授信9750万元、浦发银行宣城分行的银行授信5000万元。

在该贷款额度内，董事会授权公司管理层代表公司签署相关法律文件。该事项有效期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日至公司2017年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

二〇一七年六月十四日