商赢环球股份有限公司
第六届董事会第62次临时会议决议公告

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-114

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第62次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第62次临时会议于2017年6月13日以通讯方式发出会议通知，于2017年6月14日下午以现场结合通讯表决方式召开本次会议。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议情况如下：

一、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

为规范公司治理结构，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。详见于同日在上交所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临-2017-116）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于董事会换届选举议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第六届提名委员会审议通过，公司董事会提名下列人员作为公司第七届董事会董事候选人：罗俊先生、朱玉明先生、范瑶瑶女士、Richard Sneider先生、Richard Cohen先生、林志彬先生、林哲明先生、谢荣兴先生、陈惠岗先生、尧秋根先生、曹丹先生（简历附后）；其中谢荣兴先生、陈惠岗先生、尧秋根先生、曹丹先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，上述董事候选人简历请见附件，任期为三年。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年6月15日

董事候选人简历：

董事候选人：

罗俊先生：1974年出生，大学学历，EMBA在读，曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理；上海欣然投资管理有限公司董事长；旭森国际控股（集团）有限公司副总裁；乐源财富管理有限公司董事长。现任商赢控股集团有限公司副总裁；上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长。

朱玉明先生：1964年出生，大学学历，曾任上海航天局805研究所主管设计师；上海广电电气（集团）有限公司计算机中心主任；上海通用电气开关有限公司IT部经理。现任上海易同科技股份有限公司董事长。

范瑶瑶女士：1976年出生，大学学历，律师，毕业于华东政法大学，曾任上海市闸北区司法局科员；上海光明律师事务所律师。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。

理查德·斯奈德Richard Sneider：1960年出生，美国国籍，博士学历，本科毕业于佛罗里达州萨拉索塔新学院，博士毕业于克莱蒙特研究生院。现任Unger Fabrik LLC首席执行官；One World LLC首席执行官。

理查德·柯恩Richard Cohen：1954年出生，美国国籍，曾就读巴黎-索邦大学与巴塞罗那大学。曾任Trinity Limited首席执行官；萨克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）国际业务发展副总裁；Robert Talbott Menswear & Designer Apparel 首席执行官。现任环球星光国际控股有限公司首席品牌执行官。

林志彬先生：1979年出生，硕士研究生学历，上海市奉贤区政协委员、上海市青联常委、上海市奉贤区青联副主席、上海科技企业联合会副会长，第三届“上海十大青年先锋”、上海市“五.四青年奖章”获得者。曾任乐清迪诺电气有限公司副总经理，现任上海索谷电缆集团有限公司总裁。

林哲明先生：1979年出生，毕业于上海财经大学，管理学学士，中国注册会计师资格。曾任安永会计事务所资深核数师、审计经理；宝钢集团有限公司资产管理高级经理；复星矿业资源集团高级财务总监。现任商赢控股集团有限公司副总裁。

独立董事候选人：

谢荣兴先生：1950年出生，大专学历，高级会计师，执业律师，第十届、第十一届上海市政协委员。历任万国证券公司计财部经理；万国证券董事、交易总监；君安证券副总裁、董事、董事会风险控制委员会主席；国泰君安证券公司总经济师；国泰君安投资管理公司副董事长、总裁；国联安基金管理公司监事长、督察长。现任上海市财务学会副会长、上海金融文化促进中心副会长、上海市红十字会社会监督员、上海福卡智库首席研究员、上海交通大学高级金融学院企业导师、上海交通大学多层次资本市场研究所所长。

陈惠岗先生：1963年出生，大学学历，注册会计师，曾任中国高科集团期货部总经理，上海宏大东亚会计师事务所项目经理。现任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任会计师。

尧秋根先生：1966 年出生，经济学博士，正高级研究员，毕业于中国社会科学院研究生院。现为国家财政部国有文化资产监督管理委员会（中央文资办）专家顾问、首中投资管理有限公司高级顾问、北京大学经济学院兼职教授、首都企业改革与发展研究会常务理事、中国社会科学院研究生院MBA特聘教授。

曹丹先生：1975年出生，硕士研究生学历，律师，华东政法大学法学学士，复旦大学法学硕士。曾任上海海事法院法官，现任上海市瀚元律师事务所合伙人。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-115

商赢环球股份有限公司

第六届监事会第36次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第36次临时会议于2017年6月13日以通讯方式发出会议通知，于2017年6月14日下午以现场结合通讯表决方式召开本次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席林钧先生主持会议，会议审议并以全票赞成通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会推选林钧先生、卜峰平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本议案尚需提交股东大会审议。

商赢环球股份有限公司监事会

2017年6月15日

监事候选人简历：

林钧先生：1979出生，硕士研究生学历，执业律师，毕业于华东政法大学，现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。

卜峰平先生：1978年出生，大学学历，曾任上海市工业综合开发区项目经理；盐城市上海工业园项目经理；现任上海旭森置业有限公司总经理助理。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球公告编号：临-2017-116

商赢环球股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第62次临时会议于 2017年6月14日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：

■

最终修订内容以工商变更核准为准。公司将根据确定后的内容，制订新的《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年6月15日

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-117

商赢环球股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司第七届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工监事，由公司职工大会选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于2017年6月13日在公司会议室召开了2017年第一次职工代表大会。经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，一致同意选举费翠女士继续担任公司第七届监事会职工监事（简历见附件），其将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会。

上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

商赢环球股份有限公司监事会

2017年6月15日

附件：

费翠女士简历

费翠女士：1983年出生，会计学本科学历，曾任嘉里大通物流有限公司财务主管；上海连运物流有限公司财务经理；现任商赢环球股份有限公司财务经理。

证券代码：600146证券简称：商赢环球 公告编号：2017-118

商赢环球股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月30日 14点 00分

召开地点：上海市徐汇区中山西路 1600 号宏汇国际广场 A 座 606-608 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月30日

至2017年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3已经公司第六届董事会第61次临时会议审议通过，议案4、5、6已经公司第六届董事会第62次临时会议审议通过，相关公告分别刊登于 2017年 6 月 6 日、6月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）登记手续：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东 可使用传真或信函方式登记。

（2）登记时间：2017 年 6 月 29（星期五）9:00-11:30,14:00-17:00。

登记地点：公司会议室（上海市徐汇区中山西路 1600 号宏汇国际广场 A 座 606-608 室）。

六、 其他事项

（1）现场会议会期半天；

（2）与会股东食宿及交通费用自理；

（3）联系人：陈海燕，电话：021-64698868 转 3130分机

姚 君， 电话：021-64698868 转 3022分机

特此公告。

商赢环球股份有限公司

董事会

2017年6月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

商赢环球股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月30日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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