厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议决议的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-012
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2017年6月14日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过12个月。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：【2017-014】）。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》
根据公司2017年度经营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币80,000万元。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：【2017-015】）。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】585号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1700万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。
公司对上市前制定的《厦门金牌厨柜股份有限公司章程（草案）》进行相应修改并授权相关人士向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：【2017-016】）。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会会议通过的事项均需要提交股东大会审议通过，同意公司于2017年7月3日召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：【2017-017】）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
2017年6月14日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-013
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2017年6月14日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。会议通知于2017年6月5日以书面方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过12个月。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：【2017-014】）。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》
根据公司2017年度经营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币80,000万元。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：【2017-015】）。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司监事会
2017年6月14日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-014
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币60,000万元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品
委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
一、委托理财概述
（一）厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不
超过人民币60,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司于2017年6月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。
三、风险控制
投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事发表意见认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董 事 会
2017年6月14日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-015
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》，具体内容如下：
根据公司2017年度经营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币80,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。
董事会拟授权公司董事长在公司股东大会审议批准后向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
2017年6月14日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-016
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于增加注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】585号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1700万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由5000万元增加至6700万元，实收资本由5000万元增加至6700万元。
同时，公司对上市前制定的《厦门金牌厨柜股份有限公司章程（草案）》进行相应修改并授权相关人士向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
本次修改后的公司章程详见同日公告的公司章程（修订本）。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
2017年6月14日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-017
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月3日14点 30分
召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月3日
至2017年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详情请见公司2017年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料
2、 特别决议议案：议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2017年6月28日（上午9:00--11:30，下午14:00--16： 30。）
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜证券事务部
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会秘书办公室登记或用信函、传真方式登记
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861
会务联系人：叶映青先生、李朝声先生0592-5556861
公司传真：0592-5580352
公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn
公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号邮编：361100
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2017年6月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金牌厨柜股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月3日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
