山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届董事会2017年
第五次临时会议决议公告

股票代码：002379   股票简称：宏创控股 公告编号：2017－063

山东宏创铝业控股股份有限公司

第四届董事会2017年

第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第五次临时会议于2017年6月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年6月9日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵前方回避表决。

公司预计与滨州市滨北新材料有限公司、惠民县汇宏新材料有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、滨州宏展铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司2017年发生关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币7亿元。

《关于2017年度日常关联交易预计的公告》内容详见2017年6月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事已发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见2017年6月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的议案》。

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司的战略与投资发展规划，为保障铝加工核心板块的稳步增长，并努力推进铝加工产业产品结构调整，推进铝加工产品的深度加工，实现产业转型升级的战略目标，公司拟投资15,000万元建设“年产8.5万吨高精度铝板带生产项目”。

《关于投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的公告》内容详见2017年6月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》内容详见2017年6月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2017年第五次临时会议决议。

2、独立董事关于2017年度日常关联交易预计事项的事前认可意见。

3、独立董事关于2017年度日常关联交易预计事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日

股票代码：002379  股票简称：宏创控股 公告编号：2017－064

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司的业务发展和生产经营需要，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方滨州市滨北新材料有限公司（以下简称“滨州滨北”）、惠民县汇宏新材料有限公司（以下简称“惠民汇宏”）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏发”）、滨州宏展铝业科技有限公司（以下简称“滨州宏展”）、邹平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇盛”）2017年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币7亿元。2016年与以上关联方未发生同类关联交易。

2017年6月14日，公司第四届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方滨州滨北、惠民汇宏、邹平宏发、滨州宏展及邹平汇盛发生日常关联交易的在2017年度累计交易总金额不超过人民币7亿元。在审议上述关联交易事项时，关联董事赵前方进行了回避表决。独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2017年度生产经营计划，对公司2017年度日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常经营性关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、滨州市滨北新材料有限公司

住所：滨州经济开发区220国道以北

法定代表人：于勇

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，滨州滨北资产总额为人民币1,018,350.17万元，负债总额为人民币552,072.82万元，净资产为人民币466,277.35万元，2016年度实现营业收入为人民币802,977.20万元，净利润为人民币124,204.35万元。（未经审计）

2、惠民县汇宏新材料有限公司

住所：惠民县胡集镇乐胡路北侧

法定代表人：邓文强

注册资本：500,000万元人民币

经营范围：交通运输用铝材：铝板、铝带、铝箔、铝型材、铝基复合材料、铝深加工制品的生产、销售；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，惠民汇宏资产总额为人民币1,378,770.39万元，负债总额为人民币569,983.26万元，净资产为人民币 808,787.13万元，2016年度实现营业收入为人民币790,290.86万元，净利润为人民币113,667.71万元。（未经审计）

3、邹平宏发铝业科技有限公司

住所：山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧

法定代表人：赵前方

注册资本：70,000万元人民币

经营范围：铝制品生产技术的研发,铝制品（不含危险化学品）的加工及销售;交通用铝合金材料加工销售,高精铝板带生产销售，铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售，备案范围内的进出口业务。（以上生产项目不含熔炼；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，邹平宏发资产总额为人民币636,437.43万元，负债总额为人民币578,578.82万元，净资产为人民币57,858.61万元，2016年度实现营业收入为人民币252,219.79万元,净利润为人民币191.52万元。（未经审计）

4、滨州宏展铝业科技有限公司

住所：山东省滨州市黄河五路187号滨州市政通新型铝材有限公司1号楼101

法定代表人：张跃东

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：铝制品生产技术的研发,铝制品的加工及销售;交通用铝合金材料加工销售,高精铝板带生产销售，铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，滨州宏展资产总额为人民币 60,245.21万元，负债总额为人民币40,216.26万元，净资产为人民币20,028.95万元，2016年度实现营业收入为人民币101,766.41万元,净利润为人民币960.32万元。（未经审计）

5、邹平县汇盛新材料科技有限公司

住所：山东省滨州市邹平县韩店镇会仙五路以北、新民河以西

法定代表人：邹小健

注册资本：590,000万元人民币

经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（以上经营项目不含危险化学品；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2016年12月31日，邹平汇盛资产总额为人民币 1,048,184.25万元，负债总额为人民币258,786.14万元，净资产为人民币789,398.11万元，2016年度实现营业收入为人民币1,165,798.48万元,净利润为人民币138,318.72万元。（未经审计）

（二）关联关系

公司与滨州滨北、惠民汇宏、滨州宏展、邹平宏发及邹平汇盛受同一法人股东山东宏桥新型材料有限公司控制，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而构成关联方。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方滨州滨北、惠民汇宏、邹平宏发、滨州宏展及邹平汇盛是依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

2、交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

2016年国内整个有色金属走势疲软，有色金属行业的盈利水平持续走低，行业内多数企业经营工作压力重重。公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司铝板带产品的正常的销售，均属于正常的产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）交易对本公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，其符合公司经营管理需要。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司董事会对2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

公司《关于2017年度日常关联交易预计的议案》预计与滨州市滨北新材料有限公司、惠民县汇宏新材料有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、滨州宏展铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司2017年发生关联交易。本议案的决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决。公司2017年度日常关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，日常关联交易的定价是合理的，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项按一般商业条款达成，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司《第四届董事会2017年第五次临时会议决议》；

2、《独立董事关于2017年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于2017年度日常关联交易预计事项的独立意见》。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－065

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于投资建设年产8.5万吨高精度

铝板带生产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现就拟投资15,000万元建设“年产8.5万吨高精度铝板带生产项目”的有关事宜公告如下：

一、投资概述

(一)项目概况

根据公司的战略与投资发展规划，为保障铝加工核心板块的稳步增长，并努力推进铝加工产业产品结构调整，推进铝加工产品的深度加工，实现产业转型升级的战略目标，公司拟投资15,000万元建设“年产8.5万吨高精度铝板带生产项目”。

（二）审议和表决情况

2017年6月14日公司召开了第四届董事会2017年第五次临时会议，审议通过了《关于投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次对内投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资系对内投资事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

1、项目具体内容

项目名称：年产8.5万吨高精度铝板带生产项目

建设内容：年产8.5万吨高精度铝板带产品

实施主体：山东宏创铝业控股股份有限公司

建设地点：博兴县经济开发区

2、项目投资总额及进度

投资金额：本项目总投资预计约为15,000万元

资金来源：自有资金

投资进度：项目预计于2017年7月开工建设，建设期12个月。

三、项目投资的目的及对公司的影响

项目建成后，将大大提升公司的规模化制造水平和生产效率，实现公司主导产业做大做强的战略目标，实现公司未来可持续发展。

四、风险提示

该项目为公司新建项目，在技术、生产及经营方面可能会存在一定的不确定性。项目将来的盈利能力受到行业、市场等外部环境因素的影响，主要原料价格，产品价格的波动将直接影响项目的盈利水平。公司将派驻内部专业人员负责组织实施本次项目，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内竣工和验收。但不排除其他影响项目进程的情形发生，提请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第四届董事会2017年第五次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－066

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于第四届监事会2017年

第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第一次临时会议通知于2017年6月9日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会2017年第一次临时会议于2017年6月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席孙博先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于补选第四届监事会监事的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

鉴于付春华女士辞去公司监事职务，公司第一大股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）提议选举许爱芝女士（简历见《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》）为公司第四届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.《山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会2017年第一次临时会议决议》

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一七年六月十五日

股票代码：002379   股票简称：宏创控股 公告编号：2017－067

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于监事辞职并提名监事候选人的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事付春华女士的辞职报告，付春华女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后付春华女士不再担任公司其他职务。

付春华女士的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，付春华女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此期间，付春华女士将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司监事会对付春华女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2017年6月14日召开第四届监事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第一大股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）提议，监事会同意选举许爱芝女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。《关于补选第四届监事会监事的议案》需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一七年六月十五日

附件：许爱芝女士简历

许爱芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，中专学历,初级会计师。1988年7月毕业于山东省轻工业经济管理学校工业企业管理专业。1988年8月至2002年10月任职于淄博塑料八厂，2002年11月至2011年10月任职于山东宏桥新型材料有限公司财务部，2011年11月至今任山东宏桥新型材料有限公司财务部核算管理科科长。

许爱芝女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。

股票代码：002379   股票简称：宏创控股 公告编号：2017－068

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会2017年第五次临时会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2017年6月30日（星期五）14：30召开2017年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）下午14：30

网络投票时间：2017年6月29日－2017年6月30日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月29日下午15：00至6月30日下午15：00 期间的任意时间。

（五）股权登记日期：2017年6月22日

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2017年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

2、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》。

议案1已经公司第四届董事会2017年第五次临时会议审议通过，议案2已经公司第四届监事会2017年第一次临时会议审议通过，详情请见公司于2017年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场股东会议登记方法：

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2017年6月23日 9：30---16：30

（三）登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电 话：0543-2161727

传 真：0543-2161727

联 系 人：王平

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

邮政编码：256500

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

七、备查文件

1、第四届董事会2017年第五次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议议案皆为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月30日的交易时间，即9：30—11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授 权 委 托 书

委托人姓名： 代表股数： ，兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2017年6月30日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决。本人（或单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

■

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：：

委托日期： 年 月 日