山煤国际能源集团股份有限公司
2016年度业绩网上说明会预告公告
股票代码：600546 股票简称：山煤国际 公告编号：临2017-049号
山煤国际能源集团股份有限公司
2016年度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年6月20日（星期二）下午14:30至17:00
会议召开地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络远程方式
一、说明会类型
本次说明会为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度业绩网上说明会。
公司已于2017年3月31日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登了2016年年度报告。为使广大投资者能更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，公司根据中国证监会山西监管局《关于举办山西辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日暨上市公司专题培训的通知》的整体安排，参加本次2016年度业绩网上集体说明会。
二、说明会召开时间、方式
1、说明会召开的时间
公司2016年度业绩网上说明会将于2017年6月20日（星期二）下午14:30至17:00举行。
2、说明会召开的方式
本次说明会采用网络远程的方式举行。
三、参加人员
出席本次年度业绩网上说明会的人员有公司总经理兰海奎先生、董事会秘书马凌云女士、财务总监吴志杰先生。
四、投资者参加方式
1、2017年6月20日（星期二）下午14:30起，投资者可直接登录“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与交流。
2、投资者可于2017年6月18日下午18：00之前通过电话、传真、电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
电话：0351-4645546
传真：0351-4645846
电子邮箱：smzqb@shanxicoal.cn
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一七年六月十四日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2017-050号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年6月2日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2017年6月14日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司向山煤有色金属有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团华南有限公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年12月31日的审计报告和评估报告》
会议同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年12月31日为审计基准日，对山煤国际能源集团华南有限公司出具的审计报告。
会议同意中水致远资产评估有限公司以2016年12月31日为评估基准日，对山煤国际能源集团华南有限公司出具的评估报告。山煤国际能源集团华南有限公司评估报告已经山煤集团核准，山西省国资委备案。
山煤国际能源集团华南有限公司审计报告和评估报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事王为民、苏新强、兰海奎、陈凯、王霄凌、张雪琴、马凌云回避表决，由非关联董事对本议案进行表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司向山煤农业开发有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团忻州有限公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年12月31日的审计报告和评估报告》
会议同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年12月31日为审计基准日，对山煤国际能源集团忻州有限公司出具的审计报告。
会议同意中水致远资产评估有限公司以2016年12月31日为评估基准日，对山煤国际能源集团忻州有限公司出具的评估报告。山煤国际能源集团忻州有限公司评估报告已经山煤集团核准，山西省国资委备案。
山煤国际能源集团忻州有限公司审计报告和评估报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事王为民、苏新强、兰海奎、陈凯、王霄凌、张雪琴、马凌云回避表决，由非关联董事对本议案进行表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
公司本次向山煤有色金属有限公司和山煤农业开发有限公司分别转让所持有的山煤国际能源集团华南有限公司及山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司100%股权，聘请具有证券从业资格的中水致远资产评估有限公司以2016年12月31日为评估基准日，对标的资产进行评估。
公司谨慎审核了中水致远资产评估有限公司进行评估的主要假设前提及评估目的、评估方法等。中水致远资产评估有限公司及其经办评估师与本公司、交易对方、标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的或潜在的利益或冲突，在本次评估工作中保持了充分的独立性；评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；中水致远资产评估有限公司在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性一致；评估结论具备合理性，评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。本次股权转让涉及的标的资产已经具有证券业务资格资产评估机构进行评估，并依据评估值对标的资产拟定交易定价，不会损害公司及公司股东的利益。
独立董事发表独立意见，认为：公司本次交易所聘任的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。
本议案涉及关联交易，关联董事王为民、苏新强、兰海奎、陈凯、王霄凌、张雪琴、马凌云回避表决，由非关联董事对本议案进行表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过《关于授权董事会办理公司向关联方协议转让下属两家全资子公司100%股权具体事宜的议案》
公司将所持有的山煤国际能源集团华南有限公司及山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“标的资产”）分别转让给山煤有色金属有限公司和山煤农业开发有限公司，转让方式为协议转让（以下简称“本次交易”）。
为保证本次交易及后续安排的顺利实施，提请股东大会授权董事会及其依法授权之人全权办理本次交易相关事项，包括但不限于：根据具体情况与转让方等协商确定并签署上述交易的交易协议；对上述交易的交易方案进行调整；审议签署相关补充协议（如有）等全部法律文件；向监管机构申请批准、登记、备案本次交易（如需）；组织并实施本次交易，包括签署相关法律文书；其他与本次交易有关的全部事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
五、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2017年6月30日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2017年6月14日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2017-051
山煤国际能源集团股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月30日15点00 分
召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1和议案2已经2017年5月23日公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见2017年5月24日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案3、4、5、6已经2017年6月14日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见2017年6月15日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案一、议案二、议案五需要对中小投资者单独计票。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案一：《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司协议转让给山煤有色金属有限公司暨关联交易的议案》、议案二：《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团忻州有限公司协议转让给山煤农业开发有限公司暨关联交易的议案》、议案三：《关于公司向山煤有色金属有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团华南有限公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年12月31日的审计报告和评估报告》、议案四：《关于公司向山煤农业开发有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团忻州有限公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年12月31日的审计报告和评估报告》、议案五：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
应回避表决的关联股东名称：山西煤炭进出口集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间： 2017年6月29日（星期四）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00
2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年6月29日下午6点。
六、 其他事项
1、与会股东的交通、食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：韩鹏
电 话：0351-4645546
传 真：0351-4645846
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2017年6月14日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月30日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
