云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议
决议公告

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－027

云南云投生态环境科技股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2017年6月13日以通讯传真方式召开，公司已于2017年6月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云投集团申请借款14000万元（8000万元和6000万元两笔），用于补充流动资金，利率按8.53%/年收取。

详情见刊登于2017年6月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果：4票赞成，4票回避，0票弃权，1票反对。

董事张国英女士认为公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过的利率是7.09%，现在要调到8.53%，成本太高。故对本议案投反对票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于关联交易的事前认可意见；

3.独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十五日

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－028

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于向控股股东申请借款

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.2016年6月15日和7月7日公司通过委托贷款分别向云投集团申请借款8,000万元和6,000万元，上述两笔借款将于2017年6月15和7月7日到期。为支持公司业务发展，经与云投集团协商，云投集团同意继续通过委托贷款的方式，将上述资金借予公司。利率按8.53%/年收取，委托贷款利率主要参考云投集团的融资成本确定。

2.公司第五届董事会第四十五次会议和2016年度股东大会已经就上述借款事宜作出决议，同意继续借款。因云投集团目前融资成本上升，云投集团对公司的委托贷款年利率由之前审议通过的7.09%调整为8.53%。

3.云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为1,195.6万元。

4.根据《公司章程》规定，本次关联交易已经公司第五届董事会第四十六次会议决议通过，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力作出回避表决。本次关联交不需提交公司股东大会审议，且未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

成立日期：1997年9月5日；

统一社会信用代码：915300002919962735；

注册资本：贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正；

法定代表人：孙赟；

住所：昆明市拓东路15号；

公司类型：国有独资有限责任公司；

经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

云投集团主要财务数据：经审计，截止2016年12月31日，总资产为19,823,868万元，净资产为5,992,74万元；2016年度营业收入为6,124,066万元，净利润为186,619万元。

云投集团持有本公司21.10%的股份，为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本项交易为公司向控股股东云投集团申请8000和6000万元借款，用于补充流动资金。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费1,195.6万元。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向控股股东云投集团申请14,000万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

五、2017年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计2,044.49万元。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四十六次会议审议。并发表如下独立意见：公司向控股股东云投集团申请14,000万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易，借款利率定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请14,000万元委托贷款，用于补充流动资金。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第四十六次会议决议；

2.独立董事关于关联交易的事前认可意见；

3.独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十五日