重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2017-36
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席15人；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2016年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过；
2、议案1为关联交易，太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司和重庆太极药用动植物资源开发有限公司178,603,920股在表决时进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年6月15日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2017-37
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十八次会议于2017年6月4日发出通知，于2017年6月14日在公司召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2017-38）
表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。
二、审议通过了关于投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2017-38）；
表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。
三、审议通过了关于聘任公司总会计师的议案
因工作调整，公司财务总监张忠喜先生拟到公司控股股东太极集团有限公司任职，同意张忠喜先生辞去公司财务总监职务，公司对张忠喜先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。经公司总经理提名，同意聘任周万森先生为公司总会计师，任职期限与公司第八届董事会相同。
附简历：
周万森，男，1975年9月出生，大学本科学历，高级会计师、企业法律顾问、理财规划师。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部科长、副经理、经理等职。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总会计师和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司财务总监。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年6月15日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2017-38
重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司拟出资1530万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建重庆太极医药研究院有限公司；
2、公司拟出资680万元与重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司共同投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易基本情况
1、拟投资组建重庆太极医药研究院有限公司基本情况
为进一步完善公司科研体系建设，公司拟出资1530万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建重庆太极医药研究院有限公司。
2、拟投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司基本情况
根据公司生产经营需要，公司拟出资680万元与重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司共同投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司。
（二）鉴于重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司与公司同受太极集团有限公司控制，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）董事会审议情况
公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议案》和《关于投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
（四）本次关联交易金额未超过3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产5%以上，无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、重庆大易科技投资有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：9,100万元
主要股东：自然人股东
主营业务：中、西药新药研究开发，技术转让；销售：消毒剂、化妆品、保健用品；旅游开发。
住所：重庆市涪陵百花路8号
截止2016年12月31日，该公司总资产为63,049万元，净资产为52,756万元，主营业务收入为33,578万元，净利润为-140万元。
关联关系：与公司同受太极集团有限公司控制
2、重庆太极香樟树园林工程有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：况围
注册资本：1,200万元
主要股东：重庆大易科技投资有限公司
主营业务：承揽园林绿化工程；苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售。
住所：重庆市涪陵区太极大道1号2幢第1层
截止2016年12月31日，总资产为9,767.28万元，净资产为-34.33万元，主营业务收入为1,038.89万元，净利润为-490.74万元。
关联关系：与公司同受太极集团有限公司控制
三、投资标的情况
1、投资标的：重庆太极医药研究院有限公司
注册地：重庆市涪陵区太极大道1号
注册资本：3000万元
组织形式：有限责任公司
经营范围：医药产品、健康产品的研究开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；医药新技术、新工艺的研究及推广应用；市场调查。
出资方式和资金来源：公司和重庆大易科技投资有限公司共同出资3000万元投资设立，资金来源为自筹资金。
股权结构：
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2、投资标的：太极集团小金县雪梨膏有限公司
注册地：四川省阿坝藏族羌族自治州小金县
注册资本：1000万元
组织形式：有限责任公司
经营范围：中成药的生产和销售；中药饮片的生产和销售；藏药的生产和销售；中药材的种植；保健食品生产和销售；食品的生产和销售。
出资方式和资金来源：公司和重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司共同出资1000万元投资设立，资金来源为自筹资金。
股权结构：
■
四、对外投资对公司影响
本次投资符合相关政策法律法规，符合公司实际情况和战略需求，将有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的综合竞争力，符合公司全体股东的利益。
五、对外投资的风险分析
本次投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年6月15日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2017-39
重庆太极实业（集团）股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月13日收到公司财务总监张忠喜先生提交的书面辞职申请。因工作调整，张忠喜先生拟到公司控股股东太极集团有限公司任职，申请辞去公司财务总监的职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，张忠喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后，不再担任公司任何职务。张忠喜先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对张忠喜先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢！
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年6月15日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2017-40
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第十六次会议于2017年6月4日发出通知，于2017年6月14日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2017-38）；
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
二、审议通过了关于投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2017-38）；
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年6月15日
