中外运空运发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临2017-020号

中外运空运发展股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，外运发展办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李关鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席3人，非独立董事李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士出席了本次会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议。

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书王晓征先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于继续择机出售所持上市公司流通股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案不属于特别决议事项，不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所

律师：王勋非、覃家壬

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中外运空运发展股份有限公司

2017年6月16日

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2017-021号

中外运空运发展股份有限公司

关于出售所持上市公司流通股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易履行的审批程序

2008年2月、2016年10月，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第二十五次会议和第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权管理层择机出售公司持有的上市公司可流通股份的议案》和《关于审议公司出售所持上市公司流通股份的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2008-001号、临2016-040号）。

2017年6月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续择机出售所持上市公司流通股份的议案》，同意公司择机出售剩余全部所持上市公司流通股份并授权总经理办公会处理后续相关具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2017-019号、临2017-020号）。

二、交易概述

2017年5月5日-5月17日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统按照市场价格累计出售中国国际航空股份有限公司股票（股票代码：601111，股票简称“中国国航”）1,610万股，占该公司总股本的0.11%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2017-014号）。2017年5月18日-6月15日，公司继续通过上海证券交易所集中竞价交易系统按照市场价格累计出售中国国航股票1,480万股，占该公司总股本的0.10%。

截至本公告发布之日，公司持有中国国航股票4,490万股，占该公司总股本的0.31%；持有中国东方航空股份有限公司股票（股票代码：600115，股票简称“东方航空”）314.18万股，占该公司总股本的0.02%；持有京东方科技集团股份有限公司股票（股票代码：000725，股票简称“京东方”）7,820万股，占该公司总股本的0.22%。后续公司将继续择机出售剩余所持上市公司流通股份。

三、本次交易对公司的影响

经公司初步测算，2017年5月5日-6月15日，已出售的中国国航股票在扣除成本和相关交易税费后，公司获得投资收益约1.90亿元人民币，占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润的19.10%。2016年6月16日-2017年6月15日，按照连续十二个月内累计计算原则，公司出售股票累计获得投资收益约4.70亿元，占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润的47.18%。

四、风险提示

上述财务数据尚未经会计师事务所审计，本次交易的投资收益以及对公司2017年度净利润影响额以经会计师事务所审计后的财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日