诺德投资股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议
决议公告
证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：2017-034
诺德投资股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2017年6月15日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
《关于公司全资子公司德胜投资出售所持有的世新泰德100%股权》的议案
董事会同意公司全资子公司深圳市德胜投资有限公司将持有的北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权以2,831万元的价格转让给深圳市德瑞森能源科技有限公司。详见同日公司披露的《资产出售公告》。
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：2017-035
诺德投资股份有限公司
资产出售公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）全资子公司深圳市德胜投资有限公司（以下简称“深圳德胜”）出售所持有的北京世新泰德投资顾问有限公司（以下简称“世新泰德”）100%股权；以2,831万元转让至深圳市德瑞森能源科技有限公司（以下简称“深圳德瑞森”）。
●本次交易的交易对方与公司不存在关联关系亦不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、公司全资子公司深圳德胜出售所持有的世新泰德100%股权；以2,831万元转让至深圳德瑞森。本次交易完成后，深圳德瑞森将持有世新泰德100%股权，世新泰德不再纳入公司合并报表范围。
2、公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司德胜投资出售所持有的世新泰德100%股权》的议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。本次交易不存在重大法律障碍，交易对方与公司不存在关联关系亦不构成关联交易。
二、交易各方当事人情况介绍
(一)交易对方情况介绍
深圳市德瑞森能源科技有限公司成立于2014年 10 月 10 日，为自然人独资注册的有限责任公司，注册地址位于深圳市南山区粤海街道环东路西环北路北滨海之窗花园8栋1401A-77，注册资本为3,000万元人民币，统一社会信用代码为91440300319362484A，公司法定代表人为陈卓宏，一般经营项目为新能源的技术研究、技术开发；新能源设备的研发、销售；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池及其他类型电池、电池原材料的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目为园林绿化工程的设计与施工。
该公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
（一）、本次交易标的为公司全资子公司深圳德胜所持有的世新泰德100%股权，以上股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）、世新泰德介绍
公司名称：北京世新泰德投资顾问有限公司
注册资本：8,000万元人民币
法定代表人：沙雨峰
注册地点：北京市昌平区科技园区火炬街10号2幢2层202室
成立时间：2004年06月09日
经营范围：投资咨询；信息咨询（不含中介服务）；技术服务；石油开采和销售（限分支机构经营）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
该公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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四、交易的主要内容和履约安排
转让世新泰德100%股权协议的主要内容
1、交易主体
卖方：深圳市德胜投资有限公司
买方：深圳市德瑞森能源科技有限公司
2、购买价格
本次交易世新泰德100%股权的价格是以世新泰德2016年12月31日经审计的净资产数作为定价依据，总金额为：人民币2,831万元（大写：贰仟捌佰叁拾壹万元整）。
五、涉及出售资产的其他安排
上述资产出售事项不涉及人员安置、土地租赁等情况;上述资产出售事项不构成关联交易，交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况;资产出售所得款项将用于公司日常经营。
六、本次交易的目的和对公司的财务影响影响
为整合公司资源、进一步剥离非主营业务子公司，推进公司产业转型升级进度，公司全资子公司深圳德胜拟转让世新泰德100%股权。
本次转让股权的转让价格高于公司账面价值，因此，此次资产出售预计会增加公司2017年度的投资收益产生约500-700万元。本次出售，公司能获得部分现金流用以改善公司的资产负债结构，有利于公司进一步的专注于发展主业，聚焦锂电铜箔核心业务。
本次出售完成后，上市公司合并财务报表合并范围将发生变更。上市公司不存在为该子公司提供担保的情况；上市公司不存在委托该子公司理财的情况；该子公司不存在占用上市公司资金的情况。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议;
2、深圳德瑞森财务报表；
3、世新泰德财务报告以及审计报告；
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2017年6月16日
