格力地产股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临2017-022
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地01
格力地产股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市石花西路213号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《2016年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于《2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于《2016年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东莱特律师事务所
律师：邱小飞、赵瑜
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《格力地产股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、 《广东莱特律师事务所关于格力地产股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
格力地产股份有限公司
2017年6月16日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2017-023
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地01
格力地产股份有限公司
关于“格力转债”跟踪信用评级结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司2014年12月发行的可转换公司债券（以下简称“格力转债”）进行了跟踪信用评级。
公司于近日收到了联合评级出具的《格力地产股份有限公司可转换公司债券2017年跟踪评级报告》（以下简称“跟踪评级报告”），评级结果如下：维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，维持“格力转债”债项信用等级为“AA”。
本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十六日
