海润光伏科技股份有限公司
关于董事暨高级管理人员辞职的公告
证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2017-086
海润光伏科技股份有限公司
关于董事暨高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长、常务副总裁王德明先生的书面辞职报告。王德明先生因个人原因，向公司董事会申请辞去所担任的第六届董事会董事、副董事长、常务副总裁、专门委员会所有职务及其他一切职务。辞职后，王德明先生将不在公司担任任何职务。王德明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。王德明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。
公司董事会对王德明先生在担任公司董事、副董事长、常务副总裁职务期间对公司发展所做出的贡献，表示由衷的感谢！
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2017-087
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次（临时）会议，于2017年6月14日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2017年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》
为满足公司日常生产经营的资金需求，海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或“公司”）、公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“江阴鑫辉”）及公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）拟用其合法拥有的位于江阴市徐霞客镇璜塘环镇北路178号的部分土地使用权和房屋所有权、位于江阴市新桥镇博园路1号的部分土地使用权和房屋所有权、位于苏州市太仓港港口开发区平江路88号的部分土地使用权、房屋所有权、厂房设备为海润光伏向北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）申请的人民币50,000万元流动资金贷款提供抵押，同时该贷款由公司全资子公司江阴鑫辉和公司全资子公司奥特斯维提供连带责任保证，担保期限为2年。
本议案详见2017年6月17日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司为本公司提供担保的公告》）（公告编号：临2017-088）。
公司独立董事对此发表独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于注销通榆吉辉光伏发电有限公司的议案》
通榆吉辉光伏发电有限公司（以下简称“通榆吉辉”）成立于2016年08月10日，由公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。通榆吉辉注册资本为100万元人民币，截至2017年3月31日，该公司总资产为 0 元人民币，净资产 0元人民币，2017年1-3月净利润为 0元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销通榆吉辉。
董事会授权公司经营层组织开展对通榆吉辉的清算、注销手续。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于注销察哈尔右翼后旗奥特斯维光伏发电有限公司的议案》
察哈尔右翼后旗奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称“右翼后旗奥特斯维”）成立于2014年02月18日，由公司投资设立，经营范围为许可经营项目：无一般经营项目：投资管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、电力设施、高新技术、环保产业；新能源产业相关技术服务、信息咨询；新能源项目工程建设安装、调试、运行和监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。右翼后旗奥特斯维注册资本为100万元人民币，截至2017年3月31日，该公司总资产为690,564 元人民币，净资产13,234 元人民币，2017年1-3月净利润为 -222元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销右翼后旗奥特斯维。
董事会授权公司经营层组织开展对右翼后旗奥特斯维的清算、注销手续。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于注销阿拉善左旗奥特斯维光伏发电有限公司的议案》
阿拉善左旗奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称“阿拉善左旗奥特斯维”）成立于2014年02月19日，由公司投资设立，经营范围为许可经营项目：无一般经营项目：太阳能电站项目投资、开发、建设及提供相应的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。阿拉善左旗奥特斯维注册资本为100万元人民币，截至2017年3月31日，该公司总资产为416,376 元人民币，净资产340,810元人民币，2017年1-3月净利润为-232元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销阿拉善左旗奥特斯维。
董事会授权公司经营层组织开展对阿拉善左旗奥特斯维的清算、注销手续。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于注销化德兴瑞达光电有限公司的议案》
化德兴瑞达光电有限公司（以下简称“化德兴瑞达”）成立于2015年08月13日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司（90%股权）和新源工程技术有限责任公司（10%股权）合资设立，经营范围为许可经营项目：无一般经营项目：合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。化德兴瑞达注册资本为100万元人民币，截至2017年3月31日，该公司总资产为 0 元人民币，净资产 0 元人民币，2017年1-3月净利润为0 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销化德兴瑞达。
董事会授权公司经营层组织开展对化德兴瑞达的清算、注销手续。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于注销安达新正光伏科技有限公司的议案》
安达新正光伏科技有限公司（以下简称“安达新正”）成立于2015年04月17日，由公司投资设立，经营范围为能源科技研究服务；风能、太阳能、发电项目投资建设；环保节能技术开发、咨询、推广服务。安达新正注册资本为100万元人民币，截至2017年3月31日，该公司总资产为 0 元人民币，净资产0 元人民币，2017年1-3月净利润为 0 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销安达新正。
董事会授权公司经营层组织开展对安达新正的清算、注销手续。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2017-088
海润光伏科技股份有限公司
关于全资子公司为本公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：海润光伏科技股份有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司、公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司及公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司拟用部分资产进行抵押担保。
截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为719,526.56万元人民币。其中，对海润光伏累计担保金额为58,773.65万元人民币。
● 担保期限：2年。
● 本次担保不存在反担保。
● 对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
为满足公司日常生产经营的资金需求，海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或“公司”）、公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“江阴鑫辉”）及公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）拟用其合法拥有的位于江阴市徐霞客镇璜塘环镇北路178号的部分土地使用权和房屋所有权、位于江阴市新桥镇博园路1号的部分土地使用权和房屋所有权、位于苏州市太仓港港口开发区平江路88号的部分土地使用权、房屋所有权、厂房设备为海润光伏向北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）申请的人民币50,000万元流动资金贷款提供抵押，同时该贷款由公司全资子公司江阴鑫辉和公司全资子公司奥特斯维提供连带责任保证，担保期限为2年。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为本公司，具体情况如下：
（1）海润光伏科技股份有限公司
1、住所：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区
2、法定代表人：孟广宝
3、注册资本：472,493.5152万元人民币
4、经营范围：研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、被担保人最近一期的财务数据：截止2017年3月31日，公司资产总额为15,035,468,658.69元人民币，负债总额为9,325,492,470.85元人民币，所有者权益合计为5,709,976,187.84元人民币；2017年1-3月营业收入为459,671,858.42元人民币，净利润为-85,188,952.38元人民币。
三、担保的主要内容
1、担保期限：2年
2、担保范围：主合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有费用。
四、董事会意见
本次担保已经于2017年6月16日召开的公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过，董事会认为海润光伏科技股份有限公司未来具有偿付债务的能力，同意海润光伏本次向北方信托申请融资50,000万元，公司全资子公司对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供以上担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事的独立意见
本次海润光伏科技股份有限公司、公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司及公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司以其土地使用权、房屋所有权、厂房设备为公司向北方国际信托股份有限公司申请的50,000万元流动资金贷款提供抵押，江阴鑫辉和奥特斯维提供连带责任保证，主要是为满足公司日常生产经营资金需求，担保期限为2年。公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为719,526.56万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产189.03%。
公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2017年6月16日
