海能达通信股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-083
海能达通信股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议以电子邮件及电话的方式于2017年6月9日向各位董事发出。
2.本次董事会于2017年6月15日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事6人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、武美、郭義祥、欧阳辉、孔祥云、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整的议案》。
同意将本次要约收购价格提高至11.50美元/股，要约收购诺赛特100%股权使用资金共计约7,056万美元（折合人民币约47,980万元）。
公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整的公告》（公告编号：2017-085）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立印度尼西亚孙公司的议案》。
为了进一步拓展海外业务和实现公司全球化战略布局，同意公司全资子公司海能达通信（香港）有限公司和全资子公司海能达技术（香港）有限公司共同出资以自有资金在印度尼西亚设立一家孙公司。
《关于对外投资设立印度尼西亚孙公司的公告》（公告编号：2017-086）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2017年 6月16日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-084
海能达通信股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议以电子邮件的方式于2017年6月9日向各位监事发出。
2、本次监事会于2017年6月15日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程（2016年10月修订）》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，交易的其他主要条款未发生重大变更。公司本次收购事宜具备可行性和可操作性。
《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整的公告》（公告编号：2017-085）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会
2017年6月16日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-085
海能达通信股份有限公司
关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司
100%股权交易价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）于2017年3月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权的议案》，同意公司以加拿大孙公司作为实施主体，以10.25美元/股的收购价格，使用资金6,200万美元（折合人民币约42,718万元）收购Norsat International Incorporation（以下简称“诺赛特”）100%股权（以下简称“本次交易”）。2017年5月25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权交易价格调整的议案》，同意将要约收购价格提高至11.25美元/股，使用资金6,800万美元（折合人民币约46,716万元）收购诺赛特100%股权。相关公告已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，详情如下：《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权的公告》（公告编号：2017-044）、《第三届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2017-042）、《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权交易价格调整的公告》（公告编号：2017-079）、《第三届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2017-077）。
2017年6月12日，诺赛特发布了《Norsat Announces Receipt of Updated Unsolicited Proposal from Privet Fund Management LLC》的公告，并书面通知海能达其收到股东Privet Fund Management LLC（以下简称“Privet”）的收购要约，该要约报价为11.50美元/股，诺赛特董事会确认该收购方案优于之前海能达与诺赛特达成的交易方案。
目前本次交易已获得加拿大政府批准，但鉴于Privet报价已高于公司报价，公司通过对诺赛特经营情况和财务报表进行了详细分析，同时由于收购诺赛特带来的产业链整合效应，有利于提升公司全球竞争力，公司董事会决定将要约收购价格提高至11.50美元/股，要约收购诺赛特100%股权使用资金共计约7,056万美元（折合人民币约47,980万元），并将本次交易分手费提高至300万美元（折合人民币约2,040万人民币）。
本次交易其他主要条款未发生重大变更。
本次交易价格调整事项已经公司2017年6月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，本次交易价格调整无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成中国法律法规及规范性文件规定的重大资产重组。
本次交易提高要约报价后，不排除Privet或者其他第三方进一步报价的可能。公司将继续根据本次交易进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-086
海能达通信股份有限公司
关于对外投资设立印度尼西亚孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立印度尼西亚孙公司的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
近年来，印度尼西亚政府提出了“海洋支点”的战略目标，与我国的“一带一路”国家政策契合，印度尼西亚投资环境不断优化，为了进一步拓展海外业务和实现公司全球化战略布局，公司拟以全资子公司海能达通信（香港）有限公司和全资子公司海能达技术（香港）有限公司共同出资在印度尼西亚设立一家全资孙公司。
根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准。由于此次设立的孙公司均为海能达全资孙公司，本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
公司名称：PT Hytera Communications Co.,Ltd（具体名称以工商注册核准为准）
注册地址：印度尼西亚雅加达市（具体地址以工商注册核准为准）
注册资金：100万美元
公司类型：有限责任公司
主营业务：专业无线通信产品的销售和服务。
股东及股东出资情况如下：
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三、本次对外投资对公司的影响和存在风险
1、对公司的影响
公司本次对外投资设立印度尼西亚孙公司，主要是为了进一步深耕当地市场，建立本地化的销售和客户服务团队，使公司能够快速响应客户需求，更好地参与当地项目的投标，抓住区域市场快速增长的机会，达成公司海外销售收入快速增长的整体战略，进一步实现公司全球化战略布局。
本次对外投资的资金来源均为公司全资子公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
由于各国的政治、法律、政策等不尽相同，海外孙公司的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行，同时，各国的文化差异和文化背景也存在较大的区别，在本地化经营过程中不可避免的需要聘请大量的当地员工，因此对外海孙公司的管理难度相应加大，存在一定的异地孙公司管理风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2017年6月16日
