广州视源电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-047
广州视源电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2017年6月12日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2017年6月16日上午9:00，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议在广州黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长黄正聪主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
经审议，董事会同意公司将募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：南京、杭州、太原、北京和武汉等五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳等四个办事处。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于变更部分募投项目实施地点的公告》及公司独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》及公司独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-048
广州视源电子科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议，于2017年6月12日以电子邮件的形式发出会议通知和会议议案，并于2017年6月16日在广州黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议由任锐主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
经审议，公司监事会同意公司将募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：南京、杭州、太原、北京和武汉等五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳等四个办事处。
公司监事会认为本次交互智能平板产品扩建项目仅涉及部分以购置方式设立办事处的地点变更，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募投项目的实质性变更，不会对交互智能平板产品扩建项目的实施造成不利影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（二）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
经审议，公司监事会同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司监事会
2017年6月16日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-049
广州视源电子科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。现就公司变更部分募投项目实施地点事宜公告如下：
一、公司募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3107号）核准，并经深圳证券交易所同意，广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，发行价格为每股人民币19.06元，募集资金总额771,930,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币710,881,620.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZC10007号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金净额主要用于以下项目：
单位：万元
■
二、本次部分募投项目实施地点变更情况
本次变更部分实施地点的募投项目是公司募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，该项目原计划以购置办公场所设立办事处，其中南京、杭州、太原、北京和武汉五个办事处，现调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳四个办事处。
三、本次部分募投项目实施地点变更的原因
本次变更部分募投项目实施地点是公司综合考虑目前的市场状况及营销网络建设的需求，进一步完善区域营销及售后技术服务网络平台，提升公司的品牌影响力，有利于实现公司长期稳定发展。
四、本次部分募投项目实施地点变更对公司的影响及可能存在的风险
1、本次变更的影响
本次交互智能平板产品扩建项目仅涉及部分以购置方式设立办事处的地点变更，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募投项目的实质性变更，不会对交互智能平板产品扩建项目的实施造成不利影响。
本次交互智能平板产品扩建项目部分实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
2、本次变更可能存在的风险
本次实施地点的变更对该募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，有利于发挥公司优势资源，保障募集
资金投资项目有效实施，实现公司和广大投资者利益最大化。
五、相关审议情况及专项意见
1. 董事会审议情况
2017年6月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：南京、杭州、太原、北京和武汉等五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳等四个办事处。
2. 监事会意见
2017年6月16日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司监事会同意本次部分募投项目实施地点的变更，认为本次交互智能平板产品扩建项目仅涉及部分以购置方式设立办事处的地点变更，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募投项目的实质性变更，不会对交互智能平板产品扩建项目的实施造成不利影响。
3. 独立董事意见
公司独立董事对公司变更部分募投项目实施地点事项进行了审慎审核，一致认为：本次交互智能平板产品扩建项目部分实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，公司独立董事一致同意公司将募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：南京、杭州、太原、北京和武汉等五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳等四个办事处。
4. 保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司变更部分募投项目实施地点事项进行了核查，认为：
公司变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司变更募投项目实施地点是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，广发证券对公司变更募投项目实施地点的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司《关于广州视源电子科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2017年6月16日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-050
广州视源电子科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
一、使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：公司拟使用自有资金额度不超过30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，各项理财产品的期限不得超过6个月。该等投资额度可供公司及全资/控股子公司使用。
4、投资有效期限：自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。
5、实施方式：授权公司董事长在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
6、关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
五、相关审核程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了认真的审核，认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过30,000万元人民币购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
4、保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司使用自有闲置资金购买理财产品事项核查后认为：在保证公司自有资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，不损害公司和全体股东的利益。公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。广发证券对公司使用自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2017年6月16日
广发证券股份有限公司
关于广州视源电子科技股份有限公司
变更部分募投项目实施地点的核查意见
广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对视源股份变更部分募集资金投资项目实施地点进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、公司募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3107号）核准，并经深圳证券交易所同意，广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，发行价格为每股人民币19.06元，募集资金总额771,930,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币710,881,620.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZC10007号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金净额主要用于以下项目：
单位：万元
■
二、本次部分募投项目实施地点变更情况
本次变更部分实施地点的募投项目是公司募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，该项目原计划以购置办公场所设立办事处，其中南京、杭州、太原、北京和武汉五个办事处，现调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳四个办事处。
三、本次部分募投项目实施地点变更的原因
本次变更部分募投项目实施地点是公司综合考虑目前的市场状况及营销网络建设的需求，进一步完善区域营销及售后技术服务网络平台，提升公司的品牌影响力，有利于实现公司长期稳定发展。
四、本次部分募投项目实施地点变更对公司的影响及可能存在的风险
1、本次变更的影响
本次交互智能平板产品扩建项目仅涉及部分以购置方式设立办事处的地点变更，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募投项目的实质性变更，不会对交互智能平板产品扩建项目的实施造成不利影响。
本次交互智能平板产品扩建项目部分实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
2、本次变更可能存在的风险
本次实施地点的变更对该募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，有利于发挥公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，实现公司和广大投资者利益最大化。
五、保荐机构意见
视源股份变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。视源股份变更募投项目实施地点是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，广发证券对视源股份变更募投项目实施地点的事项无异议。
保荐代表人签名：
___________ ____________
赵 虎 邵 丰
广发证券股份有限公司
2017年6月16日
广发证券股份有限公司
关于广州视源电子科技股份有限公司
使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”）作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对视源股份使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并发表如下意见。
一、使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况
视源股份于2017年6月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：公司拟使用自有资金额度不超过30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，各项理财产品的期限不得超过6个月。该等投资额度可供公司及全资/控股子公司使用。
4、投资有效期限：自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。
5、实施方式：授权公司董事长在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
6、关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
五、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：视源股份在保证公司自有资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，不损害公司和全体股东的利益。视源股份使用自有闲置资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，广发证券对视源股份使用自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。
保荐代表人签名：
___________ ____________
赵 虎 邵 丰
广发证券股份有限公司
2017年6月16日
广州视源电子科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议
审议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》、《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募投项目实施地点的独立意见
公司独立董事对公司变更部分募投项目实施地点事项进行了审慎审核，一致认为：本次交互智能平板产品扩建项目部分实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，公司独立董事一致同意公司将募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：南京、杭州、太原、北京和武汉等五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳等四个办事处。
二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
公司独立董事对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了认真的审核，认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过30,000万元人民币购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
广州视源电子科技股份有限公司
独立董事：胡玉明、童慧明、张启祥
2017年6月16日
