北京首钢股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-026
北京首钢股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度董事会第二次临时会议通知于2017年6月9日以书面及电子邮件形式发出。
2、会议于2017年6月16日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《北京首钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。独立董事对该报告发表了独立意见。该报告内容详见公司同日在指定信息披露网站披露的《北京首钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-027
北京首钢股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度监事会第二次临时会议通知于2017年6月9日以书面及电子邮件形式发出。
2、会议于2017年6月16日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《北京首钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。该报告内容详见公司同日在指定信息披露网站披露的《北京首钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司将控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司和北京首钢冷轧薄板有限公司等纳入内部控制体系，重新编制的《北京首钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》审核意见如下：公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司监事会
2017年6月16日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-028
北京首钢股份有限公司
2016年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上刊登了《北京首钢股份有限公司2016年年度报告》,并于4月18日发布《2016年年度报告更正公告》。4月24日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司管理部发来的《关于对北京首钢股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2017]第76号），公司按时对深交所问询函进行了回复并发布公告（详见公司4月29日发布的《对深交所年报问询函的回复公告》）。根据有关法律法规和监管机构的要求，公司重新编制了《2016年度内部控制自我评价报告》，并将年度报告中相关内容进行了更正。具体更正情况如下：
更正前的内容：
第九节 公司治理
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
■
十、内部控制审计报告
□ 适用 √ 不适用
更正后的内容：
第九节 公司治理
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
■
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
■
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
以上更正内容不影响《北京首钢股份有限公司2016年年度报告》的其他内容。更正后的年度报告详见公司于本公告披露日刊登的《北京首钢股份有限公司2016年年度报告》。
北京首钢股份有限公司董事会
2017年6月16日
