烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-031
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日9时整在烟台艾迪液压科技有限公司四楼会议室召开第二届董事会第十次会议；会议通知已于2017年6月13日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事7人，实际出席会议7人，其中董事冯晓鸿、独立董事李宏宝2位以电话表决方式出席会议（董事冯晓鸿身在国外，独立董事李宏宝工作原因，二位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于公司会计估计变更的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-033）。
二、审议通过《关于公司成立计划部和人力资源部的议案》；
根据公司总体发展战略的需求，为提高公司生产计划有效管理、综合调配各种生产资源以及增强公司产品交付能力，公司决定成立计划部；同时，随着公司规模的日益扩大以及人员的增加，为能够充分保障高素质人才以及专业人才的提供及培养，为公司发展提供强有力的人才支撑，公司决定将人事部职能从原企管部职能中区分开来，单独成立人力资源部，负责人员的招聘、培训、薪酬与绩效考核等相关工作。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2017年6月17日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-032
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日14时在公司5#厂房办公区三楼会议室召开第二届监事会第七次会议；会议通知已于2017年6月13日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于公司会计估计变更的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-033）。
2、审议通过《关于公司成立计划部和人力资源部的议案》；
根据公司总体发展战略的需求，为提高公司生产计划有效管理、综合调配各种生产资源以及增强公司产品交付能力，公司决定成立计划部；同时，随着公司规模的日益扩大以及人员的增加，为能够充分保障高素质人才以及专业人才的提供及培养，为公司发展提供强有力的人才支撑，公司决定将人事部职能从原企管部职能中区分开来，单独成立人力资源部，负责人员的招聘、培训、薪酬与绩效考核等相关工作。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2017年6月17日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-033
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。
2.变更日期：2017年4月1日
一、本次会计估计变更情况概述
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日在烟台艾迪液压科技有限公司四楼会议室召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）。根据会计准则和公司会计政策的要求，公司自2017年4月1日起，公司将破碎锤产品的售后服务费用计提比例由2.5%变更至4%。
二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响
根据国家相关要求，结合公司实际，随着公司大型锤的不断研发投产，为提升产品售后服务质量和保障力度，为更好地反映本公司产品的质量保证趋势以及更合理地保留产品质量保证费应有余额，结合公司产品特点、质保政策和更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循企业会计准则的基础上，公司自2017年4月1日起，公司将破碎锤产品的售后服务费用计提比例由2.5%变更至4%。
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，因此本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。不会对已披露的财务报表进行追溯调整。
三、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事和监事会分别就公司会计估计变更发表了如下意见：
公司独立董事认为：公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关解释规定，变更后的会计估计体现了真实、可靠的原则和精神，变更后的会计估计能够客观、公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司第二届董事会第十次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定，我们同意公司本次会计估计变更。
公司监事会认为：本次审议《关于公司会计估计变更的议案》的决策程序合法，对公司会计估计的变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2017年6月17日
