国电南京自动化股份有限公司
2017年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—024
国电南京自动化股份有限公司
2017年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2017年6月6日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年6月16日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票11份。
二、董事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《关于聘任经海林先生担任公司总经理的议案》；
同意票为 11票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《公司章程》第136条之规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任经海林先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期自2017年6月16日起，至2018年5月14日止（与本届董事会任期截止日相同）。
公司独立董事发表意见如下：
1、我们同意聘任经海林先生担任公司总经理。
2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。
3、经海林先生经公司董事会提名委员会提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
详见《关于聘任经海林先生担任公司总经理的公告》【编号：临2017－026】
附经海林先生简历:
经海林先生，1968年8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第五届、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。现任：国电南京自动化股份有限公司总经理兼财务总监、党组副书记、总法律顾问。
（二）同意《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议；
同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
近日收到公司董事应光伟先生的书面辞职报告，因工作变动，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。
公司董事会对应光伟先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
经公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂建议，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审议同意提名经海林先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。
公司独立董事发表意见如下：
1、我们同意应光伟先生辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。
2、我们同意提名经海林先生为国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事候选人。
3、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
4、上述董事候选人经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。
5、同意将《关于公司董事辞职及增补董事的议案》提交公司股东大会审议。
本事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
详见《关于公司董事辞职及增补董事的公告》【编号：临2017－027】
（三）同意《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议；
同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。
该议案涉及公司与控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂的关联交易，已经公司独立董事事前认可，同意提交董事会会议审议。在审议此项关联交易事项时7位关联方董事：王凤蛟先生、张东晓先生、刘传柱先生、王辉先生、刘雷先生、杨富春先生、应光伟先生回避表决；非关联方董事：4位独立董事张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生一致同意该项议案。
公司2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。
根据前述议案，公司本次非公开发行决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期为2016年7月19日至2017年7月18日。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满后延长12个月（即2017年7月19日至2018年7月18日），除延长决议有效期外，本次非公开发行股票其他事项不变。
本事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》【编号：临2017－028】
（四）同意《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议；
同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。
根据前述议案，公司本次非公开发行决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期为2016年7月19日至2017年7月18日。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，同意董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即2017年7月19日至2018年7月18日）。
本事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》【编号：临2017－028】
（五）同意《关于放弃参与参股公司上海克硫环保科技股份有限公司增资扩股的议案》；
同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
因经营发展需要，公司参股子公司上海克硫环保科技股份有限公司（以下简称“上海克硫”）需进行增资扩股1,200万股。本次增资扩股由现有股东瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福公司”）增资400万股、引进中冶北方工程技术有限公司（以下简称“中冶北方”）增资800万股，公司放弃参与本次增资扩股。增资事项完成后，公司持有上海克硫股权由30%降至19.71%，上海克硫仍为公司参股子公司。
本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本事项已经公司2017年第二次临时董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
详见《关于放弃参与参股公司上海克硫环保科技股份有限公司增资扩股的公告》【编号：临2017－029】
（六）同意《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
同意公司董事会在2017年7月6日召开2017年第三次临时股东大会；为确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第48条之规定，现指定2017年第三次临时股东大会召开的地点为：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。
相关内容详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》【编号：临2017－030】
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2017年6月17日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：2017-025
国电南京自动化股份有限公司
2017年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司2017年第一次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2017年6月6日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年6月16日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的监事3名，会议应发议案和表决票3份，实际收回表决票3份。
二、监事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议；
同意票为 1票，反对票为0票，弃权票为0票。
该议案涉及公司与控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂的关联交易。在审议此项关联交易事项时2位关联方监事：监事会主席李长旭先生、监事周顺宏先生回避表决；非关联方监事：职工代表监事徐磊先生同意该项议案。
公司2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。
根据前述议案，公司本次非公开发行决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期为2016年7月19日至2017年7月18日。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满后延长12个月（即2017年7月19日至2018年7月18日），除延长决议有效期外，本次非公开发行股票其他事项不变。
本事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》【编号：临2017－028】
（二）同意《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。
根据前述议案，公司本次非公开发行决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期为2016年7月19日至2017年7月18日。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，同意董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即2017年7月19日至2018年7月18日）。
本事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》【编号：临2017－028】
（三）同意《关于提交公司2017年第三次临时股东大会审议事项的议案》；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
相关内容详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》【编号：临2017－030】
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
监事会
2017年6月17日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—026
国电南京自动化股份有限公司关于聘任
经海林先生担任公司总经理职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月16日召开的公司2017年第二次临时董事会会议审议通过《关于聘任经海林先生担任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》第136条之规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任经海林先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期自2017年6月16日起，至2018年5月14日止（与本届董事会任期截止日相同）。
公司独立董事发表意见如下：
1、我们同意聘任经海林先生担任公司总经理。
2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。
3、经海林先生经公司董事会提名委员会提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2017年6月17日
附经海林先生简历:
经海林先生，1968年8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第五届、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。现任：国电南京自动化股份有限公司总经理兼财务总监、党组副书记、总法律顾问。
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—027
国电南京自动化股份有限公司
关于公司董事辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日收到公司董事应光伟先生的书面辞职报告，因工作变动，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。辞职后，应光伟先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会对应光伟先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
经公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂建议，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审议同意提名经海林先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。
2017年6月16日召开的公司2017年第二次临时董事会会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，同意增补经海林先生为公司第六届董事会董事候选人，本事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事发表意见如下：
1、我们同意应光伟先生辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。
2、我们同意提名经海林先生为国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事候选人。
3、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
4、上述董事候选人经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。
5、同意将《关于公司董事辞职及增补董事的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2017年6月17日
附经海林先生简历:
经海林先生，1968年8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第五届、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。现任：国电南京自动化股份有限公司总经理兼财务总监、党组副书记、总法律顾问。
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—028
国电南京自动化股份有限公司关于延长公司
非公开发行股票股东大会决议有效期及延长
授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。
根据前述议案，公司本次非公开发行决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期为2016年7月19日至2017年7月18日。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满后延长12个月（即2017年7月19日至2018年7月18日），除延长决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票其他事项不变。
公司已于2017年6月16日召开2017年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2017年6月17日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—029
国电南京自动化股份有限公司
关于放弃参与参股公司上海克硫环保科技
股份有限公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 概述
因经营发展需要，公司参股子公司上海克硫环保科技股份有限公司（以下简称“上海克硫”）需进行增资扩股1,200万股。本次增资扩股由现有股东瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福公司”）增资400万股、引进中冶北方工程技术有限公司（以下简称“中冶北方”）增资800万股，公司放弃参与本次增资扩股。增资事项完成后，公司持有上海克硫股权由30%降至19.71%，上海克硫仍为公司参股子公司。
本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本事项已经公司2017年第二次临时董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
二、增资方基本情况
（一）瓮福公司
名称: 瓮福（集团）有限责任公司
注册地点: 贵州省贵阳市南明区市南路57号（瓮福国际大厦）
法定代表人：何光亮
成立日期： 2008年4月18日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件的，法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿砂、磷精矿、硫酸一铵、磷酸二铵、磷酸、重钙、氟化铝、冰晶石、复合肥、磷矿石、磷精矿、精矿粉、磷化工产品、开采磷矿；本企业生产、零配件（国家规定的一、二类进口商品除外），化肥（国际专项除外）、三聚磷酸钠（五钠）、石膏砌块、水泥添加剂、复合肥填充料；铜的销售；承包境外磷矿采掘、加工工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（兼营：）家电；化工产品及磷矿产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，黑色金属、有色金属、水泥、玻璃、防水材料、轮胎、橡胶、硫酸、劳保用品、室内装饰装潢、机电设备、五金、交电、供用电、仓储、化工产品的原材料（不含化学危险品）、编织袋、塑料制品；房屋租赁、房屋装修材料销售；灰渣、矿渣的经营；货物及技术进出口业务，代理进出口业务；粮食购销（包括谷物、豆及薯类，米面制品及食品油批发）；皮棉经营；金属矿产品及制品、非金属矿产品及制品、果品、蔬菜批发、辣椒、贸易经纪与代理、黄磷、合成氨、二甲醚、无水氟化氢、氢氟酸、纯碱、烧碱；饲料、饲料添加剂、硫酸铵的经营；食品添加剂磷酸、复合肥料；邮寄、无机复混肥料；掺混肥、过磷酸钙、水溶肥料、缓释肥料、控释肥料的经营。
注册资本：5,314,048,000元人民币 （二）中冶公司
名称: 中冶北方工程技术有限公司
注册地点: 鞍山市深峪路330号
法定代表人：董涛
成立日期：2005年2月6日
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：电力行业（新能源发电、火力发电）、军工行业（防化、民爆器材工程）、建材行业（新兴建筑材料工程、非金属矿及原料制备工程）、市政行业（燃气、轨道交通除外）的工程设计及工程总承包、对外经济合作，广告业务，房屋租赁（以上经营项目凭有效资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：500,000,000元人民币
三、标的公司基本情况
名称:上海克硫环保科技股份有限公司
注册地点: 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号1幢201-01室
法定代表人：廖宣昭
成立日期：2006年3月23日
公司类型：股份有限公司
经营范围：工业和城市工程设施的大气污染治理、废水废渣处理、噪声治理等工程及化工项目专业领域内的技术开发、技术服务、技术承包、建筑和设备安装、环境工程设计、环境建设工程专业施工、国内贸易（除专项审批），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本：2300万元人民币
股权结构：
■
财务状况及经营状况：
单位：万元
■
四、放弃增资扩股的主要原因和对公司的影响
上海克硫为公司参股公司，根据公司聚焦主业发展战略，公司暂无对上海克硫投资计划，因此公司决定放弃参与本次增资扩股。本次增资事项完成后，公司持有上海克硫股权由30%降至19.71%，上海克硫仍为公司参股子公司，不会对公司的经营和财务造成不利影响。
五、备查文件目录
1、2017年第二次临时董事会会议决议
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2017年6月17日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2017-030
国电南京自动化股份有限公司关于召开
2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月6日 14 点00 分
召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口） 高新科技园 1 号报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月6日
至2017年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年6月16日召开的2017年第二次临时董事会、2017年第一次临时监事会审议通过。详细内容详见 2017年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：国家电力公司南京电力自动化设备总厂
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在 2017 年 7 月4日（星期二）下午 4：00 前进行登记；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
3、会议登记时间
2017年 6 月 30 日至7 月 4日
上午 9：00－12：00，下午 1：30－4：00
4、会议登记地址
江苏省 南京高新技术产业开发区 星火路 8 号 H 楼三层
国电南京自动化股份有限公司 证券法务部
联系电话：025－83410173；025-83537368
传 真：025－83410871
邮 编：210032
联系人：王茹 陈洁
六、 其他事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦
口）高新科技园 1 号报告厅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2017年6月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、 公司2017年第二次临时董事会决议
2、 公司2017年第一次临时监事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国电南京自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月6日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
