上海强生控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2017-017
上海强生控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区同乐路189号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李仲秋先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2017年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
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13、 关于选举独立董事的议案
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14、 关于选举监事的议案
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(一)
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(一)
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议特别决议议案为：议案11《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：江子扬、王珍
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效, 本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海强生控股股份有限公司
2017年6月17日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017-018
上海强生控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年6月6日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第一次会议。2017年6月16日下午，会议在上海市同乐路189号会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李仲秋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》；
同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会选举李仲秋任公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
2、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》；
同意9票；反对0票；弃权0票。
根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第九届董事会各专业委员会，组成成员如下：
战略委员会：李仲秋、陈放、刘学灵、张国明、杨兵
提名委员会： 刘学灵、孙铮、陆立平
薪酬与考核委员会：张国明、刘学灵、周耀东
审计委员会：孙铮、张国明、邹国强
各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。
3、《关于聘任公司总经理的议案》；
同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长提名，董事会聘任陈放为公司总经理（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司总经理提名，董事会聘任梁东、杜慧、程林为公司副总经理（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长提名，董事会聘任刘红威为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事已对董事会所聘任的高级管理人员的履历、教育背景等进行审查，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职条件，提名及聘任程序合法。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2017年6月17日
附：第九届高管人员简历
陈放 男，1959年2月出生，本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司总经理。曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经理，上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。
梁东 男，1965年7月出生，博士研究生，农工党党员，工程师。现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任山东济南仪表厂工程师、主任，福建南平叉车总厂副厂长，福建省武夷山市副市长，上海巴士文体公司经理，上海巴士汽车租赁公司经理，上海强生控股股份有限公司副总经济师，上海强生控股股份有限公司总经理助理。
杜慧 男，1975年5月出生，本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海强生集团汽车修理有限公司五厂见习厂长、五厂副厂长、人保科科长、办公室主任、经理助理、副经理、党委副书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、上海强生集团汽车修理有限公司党委书记。
程林 男，1970年4月出生，大学学历，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司副总经理(兼任办公室主任)。曾任上海市出租汽车公司三分公司党委办公室干事，上海强生集团有限公司党委宣传科干事，上海强生经济发展（集团）公司办公室综合秘书，上海强生出租汽车股份有限公司办公室秘书，上海强生集团有限公司办公室秘书，上海强生控股股份有限公司办公室主任助理、副主任、总经理助理。
刘红威 女，1973年6月出生，大学本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书。曾任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问、上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问、上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管。
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017-019
上海强生控股股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年6月6日，公司以信函方式通知召开第九届监事会第一次会议。2017年6月16日下午，会议在上海市同乐路189号会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由孙江先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过如下议案：
《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会选举孙江任第九届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司监事会
2017年6月17日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017-020
上海强生控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月16日，公司召开2016年度股东大会，审议通过《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉的议案》。修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
董事会
2017年6月17日
