浙江东日股份有限公司
第七届董事会第十五次会议
决议公告

股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2017-023

浙江东日股份有限公司

第七届董事会第十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第七届董事会第十五次会议，于2017年6月14日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2017年6月19日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育蓓、张少春、车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。本次表决中涉及关联交易事项，关联董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士、张少春先生回避表决，由非关联董事进行表决。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》

公司于2017年6月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准浙江东日股份有限公司向温州菜篮子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2017】865号）。根据中国证监会的上述决定，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江东日股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事车磊、李根美、鲁爱民对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士、张少春先生回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月十九日

股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2017-024

浙江东日股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江东日”）第七届董事会第十五次会议于2017年6月19日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次重大资产重组的情况

公司于2017年6月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准浙江东日股份有限公司向温州菜篮子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2017】865号）。

根据中国证监会的上述决定，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项，公司拟在合适时机继续推进相关资产的收购。

二、终止本次重大资产重组的原因

公司本次重大资产重组事项未获得中国证监会核准，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项。

三、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响。

四、公司承诺事项

本公司承诺自本公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组、发行股份购买资产事项。董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意。

特此公告！

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月十九日