宁波波导股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2017-011
宁波波导股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省奉化市大成东路999号公司二楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事张萍女士因工作原因没有出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书马思甜出席本次会议，全部高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举第七届非独立董事的议案
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9、 关于选举第七届独立董事的议案
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10、 关于选举第七届监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均属普通决议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：党亦恒律师 刘海云律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波波导股份有限公司
2017年6月20日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2017-012
宁波波导股份有限公司第七届
董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年6月19日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开。本次会议的通知于2017年6月12日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》；
会议经选举一致同意徐立华先生为公司董事长，任期三年；
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会各专业委员会成员的议案》；
董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、胡左浩先生、王海霖先生
董事会提名委员会成员：张恒顺先生（主任委员）、胡左浩先生、刘方明先生董事会审计委员会成员：刘舟宏先生（主任委员）、张恒顺先生、王海霖先生
董事会薪酬与考核委员会成员：胡左浩先生（主任委员）、刘舟宏先生、戴茂余先生
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及证券事务代表的议案》；
经董事长徐立华先生提名，同意聘任张樟铉先生为公司总经理，任期三年。
经董事长徐立华先生提名，同意聘任马思甜先生为公司董事会秘书，任期三年。
经总经理张樟铉先生提名，聘任马思甜先生、刘方明先生为公司副总经理，任期三年；
经总经理张樟铉先生提名，同意聘任林建华先生为公司财务负责人，任期三年。
聘任陈新华女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。
高级管理人员、财务负责人、董秘及证券事务代表简历见附件。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年经营层薪酬考核办法》.
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2017年6月20日
附件：
高级管理人员、董秘、财务负责人等人简历
1、张樟铉先生，硕士，工程师，1997年加盟波导公司，历任重庆研究所所长、宁波波导萨基姆电子有限公司研究所副所长、公司副总工程师。现任公司总经理。
2、马思甜先生，管理工程硕士，中共党员，1964年出生，讲师，曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理等职，现任公司副总经理、第六届董事会秘书。
3、刘方明先生，1965年出生，工学学士，工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、宁波波导股份有限公司质量管理部经理，宁波波导萨基姆电子有限公司总经理。现任公司副总经理。
4、林建华先生，1977 年出生，本科学历。2002年加盟波导，曾任吉林波导销售有限公司会计主管、宁夏波导通讯设备有限公司财务总监、上海波导通讯设备有限公司财务总监、上海锐及通信技术有限公司财务总监，现任上海波导信息技术有限公司财务总监。
5、陈新华女士，本科，会计师，1973年出生。曾任公司财务部副经理，现任公司证券事务代表。
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2017-013
宁波波导股份有限公司第七届
监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于2017年6月12日以电子邮件、传真等方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2017年6月19日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》同意选举赵书钦先生为公司监事会召集人，任期三年。
特此公告
宁波波导股份有限公司监事会
2017年6月20日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2017-014
宁波波导股份有限公司
关于新选职工监事任职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月9日，公司职工代表大会选举何刚先生为公司第七届监事会职工监事，任期三年。
何刚先生，1975年出生，金属材料热处理硕士，中级工程师，曾任宁波萨基姆波导研发公司质量部经理，现任本公司质量部经理、工会主席、第六届监事会职工监事。
特此公告
宁波波导股份有限公司
监事会
2017年6月20日
