上海国嘉实业股份有限公司
股权分置改革方案沟通协商暨不调整方案的公告

证券代码：400017 证券简称：国嘉1 公告编号：2017-018

上海国嘉实业股份有限公司

股权分置改革方案沟通协商暨不调整方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2017年6月8日，上海国嘉实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了股权分置改革方案（以下简称“股改方案”），并于当日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露了股权分置改革说明书等相关公告。本次股权分置改革尚需公司2017年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议批准通过。

自公司股改方案公布以来，公司董事会通过网上路演、电话访谈等形式与流通股进行了沟通。根据沟通的结果，公司董事会决定维持公司股改方案不做调整。

鉴于本次股改完成后，公司尚有重大事项待推进，公司股票暂不复牌。

上海国嘉实业股份有限公司

董事会

2017年6月19日

证券代码：400017 证券简称：国嘉1 公告编号：2017-019

上海国嘉实业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示

1、本次股东大会网络投票起止时间调整为2017年6月20日15:00至2017年6月23日15:00的任意时间。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的股东在上述时间内及早登陆系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、进行网络投票前，未开通中国结算网络服务的投资者需提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

股东除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的股东仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

股东若对上述开通网络服务功能的说明存有疑问，请登录中国结算网站，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

上海国嘉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn）发布了《上海国嘉实业股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知暨董事会征集相关股东会议投票权委托的征集函》，定于2017年6月23日9时召开公司2017年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。本次会议将采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现公告公司召开2017年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。相关事宜如下：

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、 现场会议时间：2017年6月23日9时

2、 网络投票时间：2017年6月20日15：00至2017年6月23日15:00的任意时间

(五)现场会议地点：北京市昌平区小汤山顺沙路57号九华山庄

(六)会议召开方式

本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，本次会议将通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效票进行统计。

(七)出席对象

1、截至2017年6月19日（股权登记日）下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东均有权参加本次会议及参加表决，在上述日期登记在册的流通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师或其他经公司董事会邀请参加本次会议的人员。

(八)公司相关证券停牌、复牌事宜

本公司股票目前处于停牌状态，本次股权分置改革不涉及相关证券停复牌安排。

二、会议审议事项

1、《关于公司股权分置改革方案的议案》

2、《关于签署〈预先交付股权分置改革对价协议补充协议二〉的议案》

3、《关于签署〈收益权让渡协议〉的议案》

4、《关于聘请本次股权分置改革相关中介服务机构的议案》

5、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

6、《关于更换公司董事的议案》

7、《关于选举公司股东代表监事的议案》

8、《关于修改公司章程的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权分置改革相关事宜的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、证券简称及相应修改公司章程相关事宜的议案》

上述议案内容详见2017年6月8日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第八届董事会第七次会议决议公告》、《第八届监事会第四次会议决议公告》。其中议案6、议案7采用累积投票方式进行投票（投票方式详见附件一）。

三、流通股股东参与股权分置改革的权利和主张权利的时间、条件和方式

(一)流通股股东参与股权分置改革的权利

流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述三种方式中选择一种方式对本次审议议案进行投票表决。

(三)流通股股东参加投票表决的重要性

1、 有利于保护自身利益不受侵害；

2、 充分表达意愿、行使股东权利；

3、 如果本次股权分置改革方案获得本次会议通过，无论流通股股东是否出席本次会议或对股权分置改革方案投反对票或弃权票，只要其为本次股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的股东，均须无条件接受本次会议的决议。

(四)表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票委托中的一种表决方式，不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票委托重复投票，以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络或征集投票委托重复投票，以征集投票委托投票为准。

3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

(五)董事会征集投票委托权

为保护流通股股东利益，公司董事会同意向全体流通股股东征集本次会议的投票权，使流通股股东能够充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见与本通知第六条内容。

(六)其他

为保证及时广泛地了解公司流通股股东的意见及信息，公司公布股权分置改革方案之日至相关股东会议结束之日，公司董事会协助非流通股股东，通过投资者座谈会、发放征求意见函等多种方式，与流通股股东进行充分沟通和协商，同时通过邮件、传真等方式接收流通股股东的意见和建议，与流通股股东进行沟通。

电子邮箱：guqinhuacanada@163.com

传真号码：010-5832-1081

四、现场会议登记办法

(一)出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记

1、自然人股东亲自出席会议需持本人身份证、持股凭证、股票账户卡；

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》（附件二）、持股凭证、股票账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东或企业负责人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东/合伙企业股东营业执照或证明法人股东/合伙企业股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人/企业负责人身份证明书、持股凭证、股票账户卡；

4、由非法定代表人/企业负责人的代理人代表法人股东/合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东/合伙企业股东营业执照或证明法人股东/合伙企业股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人/企业负责人出具的加盖法人股东/合伙企业股东印章的书面授权委托书（附件一）、法定代表人/企业负责人身份证明书、持股凭证、股票账户卡。

(二)登记时间:

从2017年6月20日12:00时至2017年6月22日17:00时。

(三)登记方式:

一律采取电邮登记方法：两个登记电邮地址如下：

1、 weiwenboom@126.com

2、 Weiwenzhangg@126.com

请在登记文件中注明回电的联系方法（最好是电邮地址）。符合登记条件的股东会收到本公司同意股东参会的回执。开会当天，一律凭公司发出的回执才能进场开会。

(四)其他

1、会议联系方式

一律通过以上用于登记的两个电邮地址和本公司以及大会秘书处联系。开会当天，在九华山庄进口处有明显的会议地点告示。

2、会议费用：参会股东的食宿、交通费用及其他相关费用全部自理。

3、临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交

五、关于网络投票的具体操作流程及注意事项

公司本次将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网络投票系统（地址为www.chinaclear.cn）向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过前述系统行使表决权。

现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年6月20日15:00至2017年6月23日15:00的任意时间。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的股东在上述时间内及早登陆系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、进行网络投票前，未开通中国结算网络服务的投资者需提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

股东除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的股东仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

股东若对上述开通网络服务功能的说明存有疑问，请登录中国结算网站，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

六、董事会征集投票权投票

公司董事会一致同意向公司流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

(一)征集对象：截至2017年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体流通股股东。

(二)征集时间：自2017年6月20日至2017年6月22日每日的9：00-17:00，以及2017年6月23日9:00-16:00。

(三)征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

(四)征集程序和步骤：

第一步：填写授权委托书（附件三）

授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写。

第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

本次征集投票权将由公司董事会签收授权委托书及其相关文件，并转交给本次征集投票委托的授权代表。

法人股东/合伙企业股东请将现行有效的营业执照复印件或证明法人股东/合伙企业股东身份的其他证明文件复印件、法定代表人/企业负责人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东/合伙企业股

东账户卡复印件通过挂号信函、特快专递或者专人送达的方式（请在所有文件上加盖法人股东/合伙企业股东公章、法定代表人/企业负责人签字），送达本公司董事会（信函以实际收到为准）。

个人股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件、授权委托书原件和截至本次股权登记日（2017年6月19日）下午交易结束的持股清单（加盖托管营业部公章的原件）通过挂号信函方式、特快专递或者专人送达的方式（请在所有文件上签字），送达本公司董事会（信函以实际收到为准）。

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司董事会，确认授权委托。在本次会议登记时间截止之前，董事会收到挂号信函、特快专递或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期则授权委托无效；由于投寄差错，造成以上文件未能于本次会议登记时间截止前送达公司董事会的，则授权委托无效。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票委托”，送达以下指定地址：

联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦2212房间

邮政编码：100020

联系人：叶林

电话：010-5832-1081

传真：010-5832-1081

(五)授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司董事会办公室审核并确认。经审核确认有效的授权委托书将提交公司董事会。股东的授权委托书经审核同时满足下列条件为有效：

1、股东提交的授权委托书及其相关文件以挂号信函、特快专递或专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止（2017年6月23日16:00）之前送达指定地址。

2、股东提交的文件完备，并符合前述第（四）项的要求。

3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票委托同时委托给征集人以外的人。

(六)其他

1、股东授权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在本次会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。

2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人/企业负责人签署的授权委托书不需要公证。

4、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择超过两项的，则征集人将认定其委托无效。

5、由于征集投票的特殊性，公司董事会仅对股东提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东代理人发出进行实质审核，符合规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

七、备查文件目录

《上海国嘉实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

《上海国嘉实业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

上海国嘉实业股份有限公司

董事会

2017年6月19日

附件一

采用累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（以下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2017年6月23日召开的上海国嘉实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：

1、 议案1-5、议案8-10采用非累积投票方式投票，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

2、 议案6、议案7采用累积投票方式投票，该两项议案请直接填写投票数。投票方式请详见附件一。

委托人（签名、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

附件三

上海国嘉实业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议征集投票权的

授权委托书

本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海国嘉实业股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。

在股东大会登记时间截止之前，本公司/本人有权随时按照董事会投票委托征集文件确定的程序以书面方式明示撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席相关股东会议。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托征集人代表本公司/本人现场出席2017年6月23日召开的上海国嘉实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并按本公司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。本项授权的有效期限：自签署日至股权分置改革相关股东会议结束。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：

1、 议案1-5、议案8-10采用非累积投票方式投票，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

2、 议案6、议案7采用累积投票方式投票，该两项议案请直接填写投票数。投票方式请详见附件一。

委托人（签名、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

附件四 董事候选人简历

1、罗庆发，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1996年8月-1998年10月任普宁市建筑工程公司施工队施工预算员，1998年11月-2003年11月普宁药材市场经商，2003年12月-2005年7月任广东利泰保健品有限公司法定代表人、董事长，2005年7月-2009年2月广东利泰药业有限公司法定代表人、董事长，2009年3月-2012年5月任广东利泰制药股份有限公司法定代表人、董事长，2012年6月至今任广东利泰制药股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

2012年12月-2015年8月任广东利泰大健康产业股份有限公司法定代表人、执行董事、经理；2015年9月至今任广东利泰大健康产业股份有限公司法定代表人、董事长。

2013年4月-2015年5月任广东利泰农业开发有限公司法定代表人、执行董事、经理；2015年6月至今任广东利泰农业开发有限公司法定代表人、执行董事。

2013年9月-2015年4月任广东利泰医药物流有限公司法定代表人、执行董事、经理；2015年4月至今任广东利泰医药物流有限公司执行董事。

2014年3月-2015年5月任广东利泰文化广场发展有限公司法定代表人、执行董事、经理；2015年6月至今任广东利泰文化广场发展有限公司法定代表人、执行董事。

2015年1-2015年2月任广东利泰建筑安装工程有限公司监事；2015年2月-2015年5月任广东利泰建筑安装工程有限公司执行董事、经理；2015年6月至今任广东利泰建筑安装工程有限公司执行董事。

2015年9月至今任广东利泰房地产开发有限公司执行董事。

2016年3月至今任普宁市利泰投资管理有限公司法定代表人、执行董事。

2017年3月至今任广东利泰创业创新培育基地有限公司法定代表人、执行董事。

罗庆发先生系普宁市第十二届、第十三届人大代表、中国管理科学研究院特约研究员、中国医药企业管理协会理事、中国医药企业家协会理事、北京潮汕商会副会长。

2、田妙容，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师、助理经济师职称。2003年2月-2006年12月任广东利泰保健品有限公司综合部部长；2007年1月-2012年5月任职于广东利泰药业有限公司、广东利泰制药股份有限公司证券部，2012年6月至今2016年6月任广东利泰制药股份有限公司总经办外联部长，2016年6月至今任广东利泰制药股份有限公司总经办主任。

3、伍碧霞，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级专业技术资格，会计学讲师。2005年2月-2006年9月任广东发展银行总行信用卡中心财务部任财务分析岗，管理会计岗；2006年10月-2011年2月任潮汕职业技术学院会计学讲师；2011年3月-2012年6月任中国平安人寿保险股份有限公司揭阳中心支公司任培训讲师，费用核算岗；2012年7月-2014年11月自由职业；2014年12月至今任广东利泰制药股份有限公司财务总监。

4、罗丽梅，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历,助理经济师职称。2009年7月-2010年2月任广东利泰制药股份有限公司采购部采购员；2010年2月-2011年7月任广东利泰制药股份有限公司采购部副部长；2011年7月-2012年5月任广东利泰制药股份有限公司证券部证券事务代表；2012年6月-至今任广东利泰制药股份有限公司董事会秘书。

5、魏少波，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，报告期内任解放军总医院第一附属医院神经外科主任医生、教授。

6、王祎竹，女，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册土地估价师、高级经济师。报告期内历任瑞华会计师事务所（曾用名万隆会计师事务所、国富浩华会计师事务所）部门合伙人、质量控制部独立复核人、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）资深经理、现任极晨智道信息技术（北京）有限公司财务顾问。

7、费维琦，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学、经济学双学士、执业律师、并购交易师，报告期内历任北京市颐合律师事务所律师、合伙人，现任北京市君佑律师事务所律师、合伙人，兼任巨叶国际顾问（北京）有限公司经理。

附件五 监事候选人简历

1、方建华，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师、高级制药工程师职称。1983年8月至1994年9月任江西东乡制药厂车间技术员、技术科付科长、技术科科长；1994年9月至1998年10月任江西东亚制药厂科技部部长、研发部部长；1998年10月至2002年9月任江西东亚药业有限责任公司科技部部长；2002年9月至2005年8月任江西东亚药业有限责任公司总经理助理；2005年8月至2011年2月任回音必集团（江西）东亚制药有限公司总工程师；2011年2月至2012年5月任广东三蓝制药股份有限公司总工程师；2012年6月至2013年3月任广东利泰制药股份有限公司任副总经理；2013年3月-2014年8月任广东利泰制药股份有限公司副总经理、总工程师；2014年8月至今任广东利泰制药股份有限公司副总经理、技术总监。

2、全苏平，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年1月-2005年3月任广东利泰制药股份有限公司大输液一车间员工；2005年3月-2006年8月任广东利泰制药股份有限公司大输液一车间工艺员；2006年8月-2010年5月任广东利泰制药股份有限公司大输液二车间大班长兼机修；2010年5月-2016年3月任广东利泰制药股份有限公司大输液二车间车间主任。2016年4月至今任广东利泰制药股份有限公司大输液四车间主任。