上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-046
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第二次会议于2017年6月10日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第二次会议于2017年6月20日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第二次会议应出席的董事9名，实际出席董事8名，董事长陈福泉因个人原因缺席本次董事会。
4、本次董事会由董事陈焕雄主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司第三届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第三十次会议、第三十一次会议和2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第五次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行股票相关事宜。因中车金证投资有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）拟放弃认购公司本次非公开发行的股票，公司本次非公开发行的发行对象、发行数量及募集资金数额进行相应调整：
（1）公司本次非公开发行股票的发行对象调整为：北京市基础设施投资有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）。
（2）公司本次非公开发行股票的数量由原来的不超过106,266,903股调整为不超过67,065,492股。
（3）公司本次非公开发行股票的募集资金数额将由不超过人民币133,364.96万元调整为不超过人民币83,496.54万元。
本议案涉及关联交易，关联董事马京明回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：【7】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于2016年度公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，公司非公开发行股票预案亦拟同步进行调整，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事马京明回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：【7】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行股票的发行对象中，北京巴士传媒股份有限公司为公司股东且公司董事马京明同时担任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，以上发行对象构成本公司的关联方。因此，本次非公开发行构成关联交易，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马京明回避表决，由非关联董事进行表决。
独立董事对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，本次董事会审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
5、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，本次非公开发行股票摊薄即期回报的假定情况相应发生了变化，同意公司对本次非公开发行摊薄即期回报的分析进行调整，相关主体关于非公开发行股摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺不变。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止合同的议案》
同意公司与中车金证投资有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购合同之终止合同》，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止合同的公告》。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
7、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》
同意公司与北京市基础设施投资有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购合同之补充合同》，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马京明回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
8、审议通过了《关于回购公司第二期限制性股票激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部174,000股限制性股票。上述回购价格为6.14元/股。
独立董事就本议案发表了独立意见。
公司2015年第二次临时股东大会已授权董事会办理股权激励限制性股票回购注销等相关事项，因此，本次回购注销部分限制性股票无须提交股东大会审议。
表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司已授予股权激励对象17,170,000股限制性股票。2016年，公司已回购部分离职激励对象及考核未达到全部解锁条件的对象所持有限制性股票775,600股。2017年6月，由于部分股权激励对象离职，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共174,000股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由421,994,400股减少至421,820,400股，公司注册资本将由421,994,400元调整为421,820,400元。根据相关规定，公司将修改《公司章程》相应条款，具体如下：
（1）第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币421,994,400元
修改为：
第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币421,820,400元
（2）第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司经批准发行后的普通股总数为421,994,400股
修改为：
第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司经批准发行后的普通股总数为421,820,400股
公司2015年第一次临时股东大会及第二次临时股东大会已授权董事会办理就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，因此，本次变更注册资本及修改《公司章程》的议案无须提交股东大会审议。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
10、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司2017年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2017年6月20日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-052
关于上海加冷松芝汽车空调股份
有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年6月20日的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司第二期限制性股票激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工离职，不再符合公司股权激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的17.40万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销股份占公司目前总股本42,277.00万股的0.04%。本次回购注销完成后，公司总股本将由421,994,400股变更为421,820,400股。公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额，详见2017年6月19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权力的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2017年6月20日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2017-053
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二次会议通过提请召开2017年第二次临时股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会决定召开2017年第二次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年7月11日14:30-15:30
网络投票时间：2017年7月10日-2017年7月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月10日15:00至2017年7月11日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：
2017年第二次临时股东大会的股权登记日：2017年7月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日2017年7月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店二楼会议室
二、本次会议审议事项
■
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，详情请见公司2017年6月20日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年7月10日，9:00－15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号4楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-54424998
传真：021-54429631
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
第四届董事会第二次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2017年6月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案8，采取等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6
股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案9，采取等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如表一提案10，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月11日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
本人于2017年7月6日交易结束后持有松芝股份 股普通股。
兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本公司（本人）出席2017年7月11日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人（盖章）：
法定代表人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-054
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年6月10日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第四届监事会第二次会议于2017年6月20日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席周仪主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司第三届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第三十次会议、第三十一次会议和2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第五次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行股票相关事宜。因中车金证投资有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）拟放弃认购公司本次非公开发行的股票，公司本次非公开发行的发行对象、发行数量及募集资金数额进行相应调整：
（1）公司本次非公开发行股票的发行对象调整为：北京市基础设施投资有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）。
（2）公司本次非公开发行股票的数量由原来的不超过106,266,903股调整为不超过67,065,492股
（3）公司本次非公开发行股票的募集资金数额将由不超过人民币133,364.96万元调整为不超过人民币83,496.54万元。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于2016年度公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，公司非公开发行股票预案亦拟同步进行调整，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行股票的发行对象中，北京巴士传媒股份有限公司为公司股东且公司董事马京明同时担任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，以上发行对象构成本公司的关联方。因此，本次非公开发行构成关联交易，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
独立董事对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，本次董事会审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
5、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，本次非公开发行股票摊薄即期回报的假定情况相应发生了变化，同意公司对本次非公开发行摊薄即期回报的分析进行调整，相关主体关于非公开发行股摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺不变。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止合同的议案》
同意公司与中车金证投资有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购合同之终止合同》，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止合同的公告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
7、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》
同意公司与北京市基础设施投资有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购合同之补充合同》，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
8、审议通过了《关于回购公司第二期限制性股票激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部174,000股限制性股票。上述回购价格为6.14元/股。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2017年6月20日
