青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的
进展公告
证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2017-019
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 5 月 23 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，额度不超过人民币 15,000万元，该15,000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。具体内容详见2017 年5月25日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司于 2017年6月20日使用闲置自有资金购买了平安银行青岛东海中路支行500万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品主要情况
（一）公司购买平安银行理财产品的主要内容如下：
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（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经2017 年 5 月 23 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，同时经第二届监事会第七次会议审议通过，保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有市场风险、流动性风险、结构性存款不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。
（二）风险控制措施
1．公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定、期限 12个月以内（含）的保本型理财产品；
2．财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
3．公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5．公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2017年6月21日
股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2017-0 20
青岛伟隆阀门股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1 、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年6月20日（星期二）下午 15:00。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017年6月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017 年 6月19日 15：
00 至 2017 年6月 20日 15:00 期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室（地址：山东青岛高新区宝源路北首）。
（5）召集人：公司第二届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2 、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，
代表股份数51,001,300股，占公司有表决权股份总数的75.0019%。其中：
① 通过现场投票的股东3人，代表股份数51,000,000股，占公司有表决权
股份总数的75%；
② 通过网络投票的股东3人，代表股份数1,300股，占公司有表决权股份
总数的0.0019%。
（2）中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份数2,551,300股，占公司有表决权股份总数的3.7519％。其中：
① 通过现场投票的股东1人，代表股份数2,550,000股，占公司有表决权股份总数的3.7500% 。
② 通过网络投票的股东3人，代表股份数1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京国枫律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1. 审议通过了《关于修改 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意2,550,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9647％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过了《关于修订< 股东大会议事规则> 的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4. 审议通过了《关于修订< 董事会议事规则> 的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5. 审议通过了《关于修订< 监事会议事规则> 的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6. 审议通过了《关于修订< 募集资金管理制度> 的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7. 审议通过了《关于制订< 对外投资管理制度> 的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 21日
