湖北双环科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2017-050
湖北双环科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司于2017年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》,现将召开本次股东大会的相关情况提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)本次股东大会是2016年年度股东大会。
(二)本次股东大会由双环科技董事会召集。
本公司于2017年3月25日召开公司八届三十二次董事会、八届十一次监事会,会议审议通过了《关于同意召开公司2016年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《双环科技2016年董事会工作报告》等议案及监事会相关报告进行审议。
(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。
(四)会议召开时间:
1、本次股东大会现场会议时间为: 2017年6月28日14点30分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2017年6月27日15:00-2017年6月28日15:00。
3、深交所交易系统投票时间:2017年6月28日9:30-11:30, 13:00-15:00。
(五)会议的召开方式:
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
(六)股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2017年6月16日。
(七)出席对象
1、截止2017年6月16日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
3、公司聘请的其他人员。
(八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
(一)《双环科技2016年度董事会工作报告》
(二)《双环科技2016年度监事会工作报告》
(三)《双环科技2016年年报及年报摘要》
(四)《双环科技2016年度利润分配方案》
(五)《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
(六)《双环科技2017年度日常关联交易预计的议案》
(七)《双环科技关于2016年度计提资产减值损失的议案》
上述审议议案无特别决议案、无分类表决的议案、无累积投票方式选举董事或股东代表监事的议案。议案六涉及关联交易,关联股东将回避此项表决。其他议案均属普通决议,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
上述审议议案已经公司八届三十二次董事会、八届十一次监事会审议通过,相关公告详见2017年3月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,审议事项具备合法性、完备性。
三、提案编码
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四、股东大会现场会议登记方法
(一)登记方式:现场、信函或传真方式。
(二)登记时间:2017年6月16日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天8点30分至12点及14点至17点30分。以及股东大会召开当日,8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
(四)登记和表决时需提交文件的要求:
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证;
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
(五)会议联系方式:
地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码:432407
电 话:0712-3311099 传 真:0712-3311099
电子信箱:sh0707@163.com
联 系 人:张一飞
(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。
六、备查文件
(一)提议召开本次股东大会的公司八届三十二次董事会决议。
(二)公司八届十一次监事会决议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十一日
附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1)普通股的投票代码与投票简称
投票代码:股东的投票代码为“360707”。
投票简称:“双环投票”。
(2)填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年6月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月27日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年6月28日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书(样式)
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2016年年度股东大会。
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人证券帐号:
委托人持股数:
委托书签发日期:
委托有效期:
本次股东大会提案表决意见表
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委托人签名(法人股东加盖单位印章)