上海百联集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2017-024
上海百联集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年6月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，陈建军董事、沈晗耀董事、陈信康董事因工作原因未出席本次大会，傅鼎生董事、朱健敏董事因个人原因未出席本次大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，王逢祥监事因个人原因未出席本次大会，陈冠军监事因工作原因未出席本次大会；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2016年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2017年度财务和内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
14、《关于增补公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案》
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15、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
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16、《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
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（三）现金分红分段表决情况
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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
议案13涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案7至议案10涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张杨、马敏英
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海百联集团股份有限公司
2017年6月21日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2017-025
上海百联集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2017年6月20日下午16:00在上海市青松城大酒店4楼嵩山厅召开，应到董事9名，实到董事7名，陈信康董事因工作原因授权刘大力董事代为行使表决权，朱健敏董事因个人原因授权刘大力董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
一、《上海百联集团股份有限公司关于选举第七届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举徐子瑛董事为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《上海百联集团股份有限公司关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会现调整董事会专门委员会具体委员如下：
战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、钱建强先生、陈信康先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：陈信康先生、徐子瑛女士、吴平先生、刘大力先生；陈信康先生为主任委员。
提名委员会：刘大力先生、叶永明先生、吴平先生、朱健敏女士；刘大力先生为主任委员。
审计委员会：朱健敏女士、陈信康先生、刘大力先生、吴平先生；朱健敏女士为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2017年6月21日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2017-026
上海百联集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届监事会第九次会议于2017年6月20日下午17：00在上海市青松城大酒店4楼嵩山厅召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《上海百联集团股份有限公司关于选举第七届监事会监事长的议案》
公司监事会选举杨阿国监事为公司第七届监事会监事长，任期自监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2017年6月21日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2017-027
上海百联集团股份有限公司
关于2016年年度股东大会
决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2017年6月20日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2017年度财务和内部控制审计的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司2017年度的财务和内控审计机构，并授权董事会根据具体情况决定该事务所2017年度的报酬事宜。
鉴于立信会计近日收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24号”《 关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司将就2017年度的财务和内控审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
董事会
2017年6月21日
