兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第三十三次
会议决议公告
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-046
兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2017年6月16日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2017年6月20日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
批准《关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭公司股权签署补充协议的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（一）批准兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）就收购联合煤炭工业有限公司100%股权交易（“本次交易”）事项，将收购对价确定为在交割日一次性支付24.5亿美元，并与交易相关方协商确定买卖协议相关条款的修改；
（二）批准兖煤澳洲就包括上述事项在内的相关事项与交易相关方协商签订补充协议及其他相关文件；
（三）同意补充协议及其他相关文件与买卖协议一并提交公司股东大会审议；
（四）同意接受兖矿集团有限公司为本次交易做出的财务资助安排；
（五）授权任一名董事在不实质性变更相关事项的前提下就上述相关事项代表董事会作出决定，并按照上市地监管要求对审批和披露事宜做出合理安排。
有关本次交易的进一步详情，请参见日期为2017年6月20日的公司境外控股子公司收购股权事项的进展公告，该等公告刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年6月20日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-047
兖州煤业股份有限公司
关于境外控股子公司收购
股权事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月24日召开的兖州煤业股份有限公司（“公司”、“兖州煤业”）第六届董事会第二十八次会议，审议通过了公司境外控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）收购力拓矿业集团持有的联合煤炭工业有限公司（Coal & Allied Industries Limited ）（“C&A”）合计100%股权事项（“收购交易”），本次收购交易尚需公司股东大会审议批准。
有关详情请参见日期为2017年1月24日的《关于境外控股子公司收购股权的公告》、以及日期分别2017年5月24日、6月11日和6月12日的《关于境外控股子公司收购股权事项的进展公告》，该等公告刊载于上交所网站、公司网站及中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
公司于2017年6月20日召开的第六届董事会第三十三次会议，审议通过了兖煤澳洲与力拓集团签署《股份购买协议补充协议》，并批准提交公司股东大会审议批准。
1.确定收购交易价格为在交割日一次性支付24.5亿美元。
2.公司同意放弃在重大不利变动时享有的终止买卖协议的权利以及免除负责1992年新南威尔士州矿业法的部长的批准这一先决条件；同时，若公司在2017年7月3日或之前未获得中国国家外汇管理局对境外投资的批准，则该先决条件应被免除。
3.为保证本次收购项目顺利实施，公司控股股东—兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）签署了财务保证函，无条件且不可撤销的向卖方保证，若兖煤澳洲供股无法集资至少21亿美元，兖矿集团愿意使兖煤澳洲获得足够资金，确保支付买卖协议下兖煤澳洲于完成时需支付的经估计调整金额所调整的购买价完成款项。
根据财务保证函，兖矿集团（或其关联方）将存放1亿美元于卖方所指定的合格银行帐户中作为押金，直至买卖协议解除或完成两者较早之日。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本次兖矿集团向兖煤澳洲提供财务资助，可豁免按照关联交易方式进行审议和披露。公司于2017年6月20日召开的第六届董事会第三十三次会议审议批准了接受兖矿集团财务资助事项。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司
董事会
2017年6月20日
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2017-048
兖州煤业股份有限公司
关于2016年度股东周年大会、
2017年度第二次A股
类别股东大会及2017年度
第二次H股类别股东大会
取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）。
2、 股东大会召开日期： 2017年6月29日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
（1）2016年度股东周年大会取消议案名称
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（2）2017年度第二次A股类别股东大会取消议案名称
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（3）2017年度第二次H股类别股东大会取消议案名称
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2、 取消议案原因
兹提述关于公司控股子公司——兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司100%股权及非公开发行A股股票有关事项，因对收购事项的相关安排做出调整，公司需要更多时间准备于香港市场公布的股东通函，目前公司已无法按照香港联交所《上市规则》要求在股东大会召开10个工作日前发布股东通函。因此，公司决定取消于本次股东大会上审议上述有关议案，公司将另行召开股东大会审议批准上述事项，公司将根据进展情况适时发出股东大会通知。公司取消股东大会议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》相关规定。
三、 除了上述取消议案外，于2017年5月8日、2017年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
（1）2016年度股东周年大会召开日期时间：2017年6月29日 09 点00 分
召开地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
（2）2017年度第二次A股类别股东大会召开的日期时间：2017年6月29日11点00分
召开地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
（3）2017年度第二次H股类别股东大会召开的日期时间：2017年6月29日11点30分
召开地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
（1）2016年度股东周年大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述各议案的详情请见公司日期为2017年3月31日的第六届董事会第三十次会议及2017年4月28日的第六届董事会第三十一次会议决议公告及相关临时公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案：第10至13项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、5、7、8、9、10项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第8、9项议案。
应回避表决的关联股东名称：兖矿集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
(2) 2017年度第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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1、上述议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的详情请见日期为2017年3月31日的第六届董事会第三十次会议决议公告及相关临时公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：上述议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
（3）2017年度第二次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
H股股东参与公司2017年度第二次H股类别股东大会有关安排不适用本通知，具体安排请见日期为2017年5月8日的公司2017年度第二次H股类别股东大会通知公告、2017年6月8日的延迟股东大会公告及2017年6月20日的取消股东大会议案相关公告，该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。
五、 其他情况说明
对于已将授权委托书寄发给公司的股东，可以选择无须重新填写《2016年度股东周年大会授权委托书（更新）》、《2017年度第二次A股类别股东大会授权委托书（更新）》，原授权委托书中于股东大会上审议事项的表决情况可继续有效。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司
董事会
2017年6月20日
附件1：2016年度股东周年大会授权委托书（更新）
附件2：2017年度第二次A股类别股东大会授权委托书（更新）
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：2016年度股东周年大会授权委托书（更新）
授权委托书
兖州煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2016年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2017年度第二次A股类别股东大会授权委托书（更新）
授权委托书
兖州煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年度第二次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
