创新医疗管理股份有限公司第五届董事会
2017年第七次临时会议决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-80

创新医疗管理股份有限公司第五届董事会

2017年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2017年6月19日在公司注册地诸暨市山下湖镇珍珠工业园，五楼会议室召开了2017年第七次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年6月16日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席现场会议董事3人，董事阮光寅先生、陈素琴女士、胡学庆先生、独立董事史洪岳先生、范进学先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于选举独立董事的议案》，公司现任独立董事发表了独立意见。

公司第五届董事会独立董事史洪岳先生和方铭先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务。经公司第五届董事会提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意推选余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事候选人，余景选先生和陈珞珈先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。上述《关于选举独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于选举独立董事的公告》（公告编号：临2017-81）

（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整独立董事津贴的议案》，公司现任独立董事发表了独立意见。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责、为公司的发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立的董事工作的积极性，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事津贴标准，从5万元/年调整至7万元/年。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：临2017-86）

（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于终止Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的议案》，公司现任独立董事发表了独立意见。

公司基于聘请的中介机构就PSTI项目出具的商业尽调报告及公司投资部就PSTI项目收集和整理的相关资料，为维护公司和全体股东的利益，董事会经审慎研究，同意终止Pluristem Therapeutics Inc.股权投资项目。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于终止Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的公告》（公告编号：临2017-87）

(四)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2017-88）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2017年第七次临时会议决议。

2、独立董事对公司五届董事会2017年第七次临时会议发表的独立意见。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2017年6月21日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-81

创新医疗管理股份有限公司

关于选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于史洪岳先生、方铭先生因个人工作原因、辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务，上述独立董事辞职后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2017年第三次临时股东大会表决：

1、余景选先生和陈珞珈先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、截止本公告之日，余景选先生和陈珞珈先生没有持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人直接不存在关联关系。

3、余景选先生和陈珞珈先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且余景选先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书；陈珈珞先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

4、经在最高人民法院网查询，余景选先生和陈珞珈先生均不属于“失信被执行人”。

余景选先生和陈珞珈先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。上述《关于选举独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见: 经查阅余景选先生和陈珞珈先生的履历资料，我们认为公司第五届董事会第七次临时会议选举余景选先生和陈珞珈先生为第五届董事会独立董事的程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，候选人具备履行董事会职责的任职条件和工作经验，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，因此，我们同意公司董事会提名余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2017年第三次临时股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。

备查文件：

1、公司第五届董事会2017年第七次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会2017年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2017年6月21日

附：余景选先生和陈珞珈先生简历。

附件：

独立董事候选人简历

余景选先生简历：

余景选，男，1971年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，1993年8月至1999年3月任职于浙江财经学院会计系，担任助教；1999年3至2004年11月任职于浙江财经学院会计学院，担任讲师；2004年11月至今任职于浙江财经大学会计学院，担任副教授，拥有会计学副教授职称。

余景选先生符合《公司法》第147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，余景选先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高级管理人员及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈珞珈先生简历

陈珞珈，男，1953年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，1976年9月至1981年11月任职于湖北省荆州地区人民医院，历任医师、主治医师；1981年11月至1987年12月任职于湖北省卫生厅，历任科长、处长；1987年12月至1999年6月，任职于国家中医药管理局，历任处长、医政司副司长；1999年6月年至2002年12月，任职于中国中医科学院信息情报研究所，担任所长兼党委书记；2002年12月至2011年12月，任职于中国中医科学院望京医院，担任院长兼党委书记；2011年12月至2013年3月，任职于中国中医科学院发展研究中心，担任常务副主任；退休后，2013年3月至2015年12月，任职于北京新里程医院，担任院长；2015年12月至今，任职于中国民间中医医药研究开发协会，担任会长，拥有研究员职称。

陈珞珈先生符合《公司法》第147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，陈珞珈先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高级管理人员及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-86

创新医疗管理股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开了第五届董事会2017年第七次临时会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于第五届董事会2017年第七次临时会议决议公告》（编号：临2017-80）。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责、为公司的发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立的董事工作的积极性，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事津贴标准，从5万元/年（税前）调整至7万元/年（税前）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容详见2017年6月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司独立董事关于第五届董事会2017年第七次临时会议相关事项的独立意见》，该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2017年第七次临时会议决议。

2、独立董事对公司五届董事会2017年第七次临时会议发表的独立意见。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2017年6月21日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-87

创新医疗管理股份有限公司关于终止

Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股权投资的基本情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于与Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的议案》，并于2016年10月24日与Pluristem Therapeutics Inc.（以下简称“PSTI”或“标的公司”）签订了《框架协议书》，公司拟在2016年12月26日之前完成本次股权投资事项的审计、评估及相关尽职调查工作，并根据结果，与交易对方进一步协商确定后，签订最终投资协议。具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《公司关于与Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的公告》（公告编号：临2016-71）。

框架协议签署后，公司按照约定积极推进相关工作，安排专业人员对PSTI主要产品的产品线、临床试验等情况进行深入摸底，聘请中介机构开展包括财务、商业、法律等各项尽职调查工作。鉴于上述尽职调查工作短时间难以完成，同时，考虑到近期国际经济环境复杂，经公司与标的公司双方协商一致：

1、同意将尽职调查工作延迟至2017年6月30日前；

2、届时，公司将与交易对方进一步协商，并经过相关法定程序确认是否签署最终协议。具体内容详见公司于2016年12月24日披露的《公司关于与Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的进展公告》（公告编号：临2016-90）。

二、终止股权投资事项的说明

上述意向性框架协议签署后，公司就上述股权投资事项积极开展各项工作，包括但不限于安排专业人员对PSTI主要产品的产品线、临床试验等情况进行深入摸底，聘请中介机构开展包括财务、商业、法律等各项尽职调查工作，并与交易各方就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通。

基于公司聘请的中介机构就PSTI项目出具的商业尽调报告及公司投资部就PSTI项目收集和整理的相关资料，为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止Pluristem Therapeutics Inc.股权投资项目。

2017年6月19日，公司召开了第五届董事会2017年第七次临时会议，审议通过了《公司关于终止Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的议案》，董事会同意终止Pluristem Therapeutics Inc.股权投资项目，该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于第五届董事会2017年第七次临时会议决议公告》（公告编号：临2017-80）

三、本次终止股权投资对公司的影响

1、公司仅签署了意向性框架协议，未签署正式交易协议，公司亦未与交易各方方式资金往来，本次股权投资事项的终止不会对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响。

2、本次收购事项的终止不会影响公司既定战略规划，不会对公司长期发展造成不利影响。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2017年6月21日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-88

创新医疗管理股份有限公司关于召开

2017年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017年7月7日（星期五）14：00

2、网络投票时间：2017年7月6日----2017年7月7日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年7月7日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月6日15：00 至2017年7月7日15：00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年7月3日

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（八）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司注册地、五楼会议室

二、会议审议事项

（1）审议《公司关于调整独立董事津贴的议案》

该议案已经公司第五届董事会2017年第七次临时会议审议通过，相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：临2017-86）

（2）审议《公司关于终止Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的议案》

该议案已经公司第五届董事会2017年第七次临时会议审议通过，相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于终止Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的公告》（公告编号：临2017-87）

（3）审议《公司关于选举独立董事的议案》

该议案已经公司第五届董事会2017年第七次临时会议审议通过。本议案涉及选举独立董事，应采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于选举独立董事的公告》（公告编号：临2017-81）

三、提案编码

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四、参与现场会议的股东登记方法

（一）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

（四）登记时间：2017年7月4日上午9：00 至11：30，下午13：30 至16：30；

（五）登记地点：公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、网络投票其他注意事项

（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决票以第一次有效投票结果为准。

（二）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发票意见的其他议案，视为弃权。

七、其他事项

1、联系方式

联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室

联系人：傅震刚

电话：0571-87381223

电子邮箱：dm@cxylgf.com

邮编：310007

2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

八、备查文件

1、公司第五届董事会2017年第七次临时会议决议

2、其他备查文件

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017年6月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362173

2、投票简称：创疗投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）提案设置

表1 ：股东大会议案对应“提案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票填，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累积投票提案，填报投给独立董事候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2：累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2017年7月7日上午9：30 – 11:30，下午13:00 – 15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月6日下午15:00至2017年7月7日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份证认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

创新医疗管理股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人姓名/名称：委托人营业执照号：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：受托人签名：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

签署日期：年月日

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。