江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2017-038
江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况：
1、 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。
2、 会议通知和资料于2017年6月15日以书面、邮件、口头通知等方式送达全体董事。
3、 会议于2017年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
4、 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事洪磊先生、方先明先生、汪旭东先生以通讯方式参加，。
5、 本次会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
一致同意对公司章程第六条及第十九条涉及公司注册资本及股份总数的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
2、审议通过《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》
一致同意公司于2017年7月7日召开2017年度第一次临时股东大会。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】0弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2017年6月22日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2017-039
江苏太平洋石英股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（下称“公司”），于2017年5月9日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》：以公司2016年末总股本 224,892,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，派发现金红利总额 22,489,200.00 元；同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增5股。目前，公司已完成上述权益分派，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》进行如下修订：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款未发生变更。上述修订需经公司股东大会审议批准。
特此公告！
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2017年6月22日
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：2017-040
江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月7日14点30 分
召开地点：江苏连云港东海县平明镇江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月7日
至2017年7月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经 2017年6月21日公司第三届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见 2017年6月22日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告及文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）、登记时间和地点
1.时间：2017 年7月6 日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
2.地点：公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。
2、会议联系方式
联系人：朱大东
电 话：051883062834
传 真：051887018517
地 址：江苏省东海县平明镇马河电站东
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2017年6月22日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月7日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
