山西广和山水文化传播股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600234 证券简称：ST山水 公告编号：2017-040
山西广和山水文化传播股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：太原市迎泽大街180号湖滨国际大酒店4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长游念东先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事陈健生先生因公务原因未能出席会议，董事刘国强先生因身体不适原因未能出席会议；
2、 公司在任监事2人，出席2人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2016年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于调整公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案1至议案9为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案10为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟律师、周军律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，北京大成（上海）律师事务所律师在此确认：
1、 本次股东大会的召开、召集程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；
2、 本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；
3、 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西广和山水文化传播股份有限公司
2017年6月22日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--041
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年6月21日以现场方式在太原市迎泽大街180号湖滨国际大酒店会议室召开。会议应到董事8人，实到董事6人。董事刘国强先生因身体不适原因未能出席会议，董事陈健生先生因公务原因未能出席会议，两位董事均委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长游念东先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
审议通过公司《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，公司需增补一名董事。经董事会提名委员会2017年6月13日审议通过，向董事会提议增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（郝一鸣先生简历附后）。
郝一鸣先生已承诺，其及上海润沃丰股权投资管理有限公司与上市公司持股5%以上的股东不存在关联关系，也没有资金往来。郝一鸣先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司对上述议案发表了独立意见。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年六月二十二日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--042
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2017年6月21日以现场方式在太原市迎泽大街180号湖滨国际大酒店会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过公司《关于选举第七届监事会主席的议案》
公司监事会成员一致通过，选举廖鸣先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于增补傅星嘉先生为公司第七届监事会监事的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司监事会增补傅星嘉先生为第七届监事会监事，任期至本届监事会届满（傅星嘉先生简历等相关资料附后）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一七年六月二十二日
附：
傅星嘉先生，生于1983年5月，广东珠海人，汉族，中国籍，工商管理硕士。2012年1月至2016年11月任港盛中侨（深圳）投资有限公司总经理，2016年12月至今任深圳市前海山水天鹄贸易有限公司综合部主任。
傅星嘉先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 等相关规定中禁止任职的条件，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
