苏州华源控股股份有限公司
第二届董事会第二十二次
会议决议公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-061

苏州华源控股股份有限公司

第二届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年6月16日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年6月20日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有3人，分别为：张月红女士、于耀东先生、张薇女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》；

公司关联董事李炳兴先生、李志聪先生回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn）。

同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于新增2017年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

公司于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会上审议通过了《2016年度利润分配预案》，并于2017年6月6日在巨潮资讯网发布了《2016年度权益分派实施公告》。以公司现有总股本144,060,000股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派发5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因此公司注册资本由144,060,000元增加至288,120,000元，总股本由144,060,000股增加至288,120,000股。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

3、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

《关于修订公司章程的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、 审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，现提议于2017年8月23日在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，并准备会议相关事宜。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年6月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-062

苏州华源控股股份有限公司

第二届监事会第二十次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年6月16日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2017年6月20日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

《关于新增2017年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

公司于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会上审议通过了《2016年度利润分配预案》，并于2017年6月6日在巨潮资讯网发布了《2016年度权益分派实施公告》。以公司现有总股本144,060,000股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派发5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因此公司注册资本由144,060,000元增加至288,120,000元，总股本由144,060,000股增加至288,120,000股。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

3、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

《关于修订公司章程的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2017年6月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-063

苏州华源控股股份有限公司

关于新增2017年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，对公司2017年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于2017年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度日常关联交易预计的专项报告》（公告编号：2017-023）。

根据公司实际日常业务经营的需要，除上述预计的关联交易外，公司2017年度拟新增日常关联交易3,000万元人民币。根据《公司章程》等的相关规定，本次日常关联交易的预计金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（一） 关联交易概述

为日常经营业务需要，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李炳兴先生、李志聪先生回避表决。公司拟与苏州普莱特环保新材料有限公司开展业务合作。

（二）新增2017年度日常关联交易的预计

1、与苏州普莱特环保新材料有限公司的关联交易

公司实际控制人李炳兴先生、李志聪先生持有苏州普莱特环保新材料有限公司（以下简称“苏州普莱特”）100%股权，李炳兴先生为苏州普莱特的执行董事，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，苏州普莱特为公司的关联法人。截至目前，2017年公司与苏州普莱特已发生的交易额为0万元，预计公司与苏州普莱特在2017年度发生的日常关联交易金额不超过3,000万元人民币，此额度可在苏州普莱特及其下属公司内调整使用。

预计公司与苏州普莱特之间2017年度的关联交易金额和类别如下表所示：

币种：人民币

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、苏州普莱特环保新材料有限公司

统一社会信用代码：91320509MA1MRM2X9R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：苏州市吴江区桃源镇铜罗开发区

法定代表人：蒋旻晗

注册资本：5,000万元

成立日期：2016年08月16日

营业期限：2016年08月16日至长期

经营范围：硅酸钙保温板的设计、研发、生产、销售、装配和保养维护服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

■

（二）关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。关联方未曾有违约行为。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。

2017年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易决策制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

以上事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年6月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-064

苏州华源控股股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

一方面，公司于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会上审议通过了《2016年度利润分配预案》，并于2017年6月6日在巨潮资讯网发布了《2016年度权益分派实施公告》。以公司现有总股本144,060,000股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派发5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因此公司注册资本由144,060,000元增加至288,120,000元，总股本由144,060,000股增加至288,120,000股。

另一方面，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

■

以上内容，以工商部门核准为准，并授权公司管理层办理相关变更事宜。

该事项尚需提交2017年第三次临时股东大会进行审议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年6月21日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-065

苏州华源控股股份有限公司

关于召开2017年第三次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决定于2017年8月23日（周三）在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2017年6月20日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2017年8月23日（周三）下午14:30。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年8月22日下午15:00至2017年8月23日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年8月16日（周三）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2017年8月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开的地点

本次2017年第三次临时股东大会现场会议召开的地点为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

■

该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2017年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订公司章程的公告》等相关公告。

该议案为特别决议事项，需由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过2/3同意即为通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2017年8月18日9:00-11:30，13:00-17:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号华源控股证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2017年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2017年8月18日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号公司证券部

邮政编码：215236

联 系 人：邵娜、杨彩云

联系电话：0512-63857748

联系传真：0512-63852178

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年6月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362787，投票简称：华源投票。

2、议案设置

■

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年8月23日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

苏州华源控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席 苏州华源控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会 ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人名称或姓名（签名、盖章）：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证件号码或营业执照注册号/统一社会信用代码：

委托人证券账户及持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

附件三：

苏州华源控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会参会股东登记表

■

证券代码：002787 证券简称：华源控股

苏州华源控股股份有限公司独立

董事对第二届董事会第二十二次

会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，经认真、审慎的研究，并基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：

一、《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》的独立意见：

关于新增2017年度日常关联交易预计的事项，公司事前已向我们提交了相关资料。我们进行了事前审查，并同意提交公司第二届董事会第二十二次会议进行审议。

我们认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。

张月红

张 薇

于耀东

年 月 日

国海证券股份有限公司

关于苏州华源控股股份有限公司

新增2017年度日常关联

交易预计的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“华源控股”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华源控股新增2017年度日常关联交易预计进行了核查，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，对公司2017年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于2017年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度日常关联交易预计的专项报告》（公告编号：2017-023）。

根据公司实际日常业务经营的需要，除上述预计的关联交易外，公司2017年度拟新增日常关联交易3,000万元人民币。根据《公司章程》等的相关规定，本次日常关联交易的预计金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（一） 关联交易概述

为日常经营业务需要，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李炳兴先生、李志聪先生回避表决。公司拟与苏州普莱特环保新材料有限公司开展业务合作。

（二）新增2017年度日常关联交易的预计

1、与苏州普莱特环保新材料有限公司的关联交易

公司实际控制人李炳兴先生、李志聪先生持有苏州普莱特环保新材料有限公司（以下简称“苏州普莱特”）100%股权，李炳兴先生为苏州普莱特的执行董事，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，苏州普莱特为公司的关联法人。截至目前，2017年公司与苏州普莱特已发生的交易额为0万元，预计公司与苏州普莱特在2017年度发生的日常关联交易金额不超过3,000万元人民币，此额度可在苏州普莱特及其下属公司内调整使用。

预计公司与苏州普莱特之间2017年度的关联交易金额和类别如下表所示：

币种：人民币

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、苏州普莱特环保新材料有限公司

统一社会信用代码：91320509MA1MRM2X9R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：苏州市吴江区桃源镇铜罗开发区

法定代表人：蒋旻晗

注册资本：5,000万元

成立日期：2016年08月16日

营业期限：2016年08月16日至长期

经营范围：硅酸钙保温板的设计、研发、生产、销售、装配和保养维护服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

■

（二）关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。关联方未曾有违约行为。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。

2017年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易决策制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

以上事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

五、本次新增预计关联交易事项的审议程序

华源控股新增2017年度日常关联交易预计的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

六、保荐机构的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，保荐机构审阅了相关协议、独立董事意见、董事会材料等文件。

经核查，保荐机构认为：华源控股新增2017年度日常关联交易预计的议案已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求。华源控股新增2017年度日常关联交易预计的议案中关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对华源控股新增2017年度日常关联交易预计事项无异议。

保荐代表人：

吴环宇 覃涛

国海证券股份有限公司

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