北京京城机电股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消议案的公告

证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：2017-022

北京京城机电股份有限公司

关于2016年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2017年6月26日

3、 股东大会股权登记日：

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二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

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2、 取消议案原因

本公司得悉，立信会计师事务所（「立信」）分别于二零一六年七月二十日及二零一七年五月二十三日收到中国证券监督管理委员会下发的两份行政处罚决定书，有关的行政处罚涉及的为立信非关于本公司的工作，立信已于二零一七年五月二十三日起开展全面整改工作（「该整改」），并于自受到第二次行政处罚之日起两个月的整改期间暂停承接新的证券业务（证券业务包括证券、期货相关机构的财务报表审计和内部控制审计等）。

在考虑了有关资料（包括立信在股东周年大会将举行的当日将仍处于整改期间）及与关于该等行政处罚有关的中国法律法规后，本公司认为，鉴于立信已暂停承接新的证券业务，且该整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，本公司决定撤回上述议案，因此，上述议案不会在股东周年大会上向股东提出让其等审议和表决，所有已交回的授权委托书仍然有效，唯所有在授权委托书上有关上述议案的投票指示均不会受理。除了撤回上述议案，股东周年大会通告、授权委托书和回执均维持不变。

立信任本公司二零一六年度内控审计师的任期将于股东周年大会结束时届满。董事会会尽快考虑和提议担任本公司二零一七年度内控审计师的适当机构，让股东审议，本公司并会在适当的时候就此发出公告。

三、 除了上述取消议案外，于2017年5月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月26日9点30分

召开地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街2号会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月26日

至2017年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第十次会议审议通过议案12、13。公司第八届董事会第十一次会议审议通过议案1、2及4-7。公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过议案8。公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过议案9、14、15。公司第八届董事会第十二次会议审议通过议案11。公司第八届监事会第二十六次会议审议通过议案3。公司第八届监事会第二十八次会议审议通过议案10、16。相关董事会决议公告和监事会决议公告刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：11、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2017年6月22日