哈尔滨哈投投资股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2017－049
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年06月22日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，张凯臣副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，赵洪波董事长、孙名扬董事、莫健闻董事、李华菊独立董事因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，吴茹森监事因公务未能出席；
3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管5人，列席4人。见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《哈投股份2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《哈投股份2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于2016年下半年利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：崔丽晶、关传静
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2017年6月23日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2017-050
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2017年6月22日收到李华菊女士的书面辞职报告。李华菊女士因工作变动原因，不再适合担任独立董事职务，根据上市公司独立董事任职的有关规定，特向董事会提出辞去独立董事职务。
由于李华菊女士的辞职导致本公司董事会的独立董事人数低于法定人数，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，李华菊女士将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事职责。
本公司董事会对李华菊女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2017年6月22日
