新疆同济堂健康产业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2017-048
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由半数以上董事授权公司董事、副总经理、财务总监魏军桥先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，张美华先生、李青女士、孙玉平先生、王渊先生、林晓冰女士、张金鑫先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，周璇先生、杨涛先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
3、 公司副总经理、财务总监魏军桥先生、公司副总经理、董事会秘书李冲先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：独立董事2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2016年度业绩承诺完成情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2016年度盈利预测实现情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于预计2017年度公司及子公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司会计政策、会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会议案十《关于预计2017年度公司及子公司日常关联交易的议案》中的交易对方为武汉市第五医院、海洋国际旅行社有限责任公司，上述两家公司 与本公司为同一控制人关系，控股股东均为湖北同济堂投资控股有限公司（持有本公司股份数为456,600,927股），故在本次股东大会审议议案十时，湖北同济堂投资控股有限公司回避表决，同时控股股东的一致行动人新疆嘉酿投资有限公司（持有本公司股份数为110,370,072股）、武汉卓健投资有限公司（持有本公司股份数为37,019,492股），也对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄侦武、陈娟
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2017年6月23日
