浙江铁流离合器股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603926证券简称：铁流股份 公告编号：2017-014
浙江铁流离合器股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长张智林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书出席了股东大会；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于2017年度申请银行借款综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于制定〈浙江铁流离合器股份有限公司理财产品管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于公司2017年度预计日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：李波、李青
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规个公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江铁流离合器股份有限公司
2017年6月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-015
浙江铁流离合器股份有限公司
关于2016年年度股东大会决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017 年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司2017年度的审计机构，并授权董事会根据具体情况决定该事务所2017年度的报酬事宜。
鉴于立信会计近日收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24 号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司将就2017年度审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2017 年 6 月 22日
