重庆小康工业集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-055

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年6月16日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2017年6月22日以通讯表决（书面传签）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂及相关资产的议案》

公司积极实施创建电动汽车领先品牌的经营战略，在美国加州硅谷引进智能.新能源汽车高端人才，整合全球创新资源，通过在技术、研发、制造、产品、品牌等推行美国本土化，打造纯正的美国加州新能源电动汽车品牌。

董事会同意公司及公司全资子公司SF MOTORS, INC.（以下简称“SF Motors”）签署《资产收购协议》，SF Motors以价格1.1亿美元收购美国汽车公司AM General LLC（以下称AMG公司）民用汽车工厂及相关资产。收购范围为与民用汽车工厂相关的全部资产，包括土地、厂房、工厂设备及配套设施等实物资产。另外，公司将承接相关具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人等。本次收购完成后，公司不仅将更好的提升先进制造体系、管理体系及制造经验等，按照中期事业计划在美国开展先进的新能源电动汽车研发、生产与销售业务。同时，还将本次收购的资源运用于公司现有制造业务的提升，进一步提升公司产品品质，进而增加销量、提升公司经营业绩。

董事会同意授权相关部门负责办理相关手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂及相关资产的公告》（公告编号：2017-056）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于为收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂及相关资产提供担保的议案》

为顺利推进收购AMG公司民用汽车工厂及相关资产事宜，公司向AMG公司保证SF Motors在《资产收购协议》及任何其它交易文件中述明的所有承诺、约定以及义务将全面彻底履行。

本次担保充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《2017-057关于为收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂及相关资产提供担保的公告》（公告编号：2017-057）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需经股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-058）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年6月23日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-056

重庆小康工业集团股份有限公司

关于收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂及相关资产的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）和全资子公司SF MOTORS, INC.（以下简称“SF Motors”）与AM General LLC（以下称“AMG公司”）签署《资产收购协议》，由SF Motors以价格1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及相关资产（包括但不限于与民用汽车工厂相关的全部资产，即土地、厂房、工厂设备及配套设施等）。

●本次交易不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次交易涉及的担保事项需提交公司股东大会审议。

●本次交易尚需获得有关中国行政主管政府部门或监管机构的备案或审批，并还需通过美国相关行政主管政府部门或监管机构的备案或审批。

●本次交易对公司2017年度经营业绩无重大影响。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）确定并积极实施创建电动汽车领先品牌的经营战略，在美国加州硅谷引进智能.新能源汽车高端人才，整合全球创新资源，通过在技术、研发、制造、产品、品牌等推行美国本土化，打造纯正的美国加州新能源电动汽车品牌。

为此，小康股份及全资子公司SF MOTORS, INC.（以下简称“SF Motors”）于2017年6月21日与美国汽车公司AM General LLC（以下称“AMG公司”）签署《资产收购协议》，SF Motors以价格1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及其相关资产。通过本次收购，公司将获得AMG公司现有的民用汽车工厂及其资产，收购范围为与民用汽车工厂相关的全部资产，包括土地、厂房、工厂设备及配套设施等实物资产。另外，小康股份将承接相关具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人等。

本次收购完成后，公司不仅将更好的提升先进制造体系、管理体系及制造经验等，按照中期事业计划在美国开展先进的新能源电动汽车研发、生产与销售业务。同时还将本次收购的资源运用于公司现有制造业务的提升，进一步提升公司产品品质，进而增加销量、提升公司经营业绩。

一、拟进行的资产收购情况概述

1、本次交易的基本情况

2017年6月21日，公司和全资子公司SF Motors与AMG公司签署了《资产收购协议》，由SF Motors收购AMG公司现有的民用汽车工厂及其资产，收购范围为与民用汽车工厂的全部资产，包括土地、厂房、工厂设备及配套设施等实物资产。另外，小康股份将承接相关具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人。

本次拟收购标的将采取现金收购方式，根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（编号：京信评报字（2017）第169号），此次资产评估的评估对象为AMG公司的民用汽车工厂实物资产，评估范围包括土地、房屋建（构）筑物和机器设备。AMG公司的民用汽车工厂主要实物资产于评估基准日2017年3月31日所表现的公允市场价值为9,263.69万美元。本次收购AMG公司的民用汽车工厂包括(1)其各项实物资产评估价值，（2）未计入固定资产的厂内设备的备品配件，（3）未经评估的部分设备及家具，（4）相关收购设备中软件操作系统的价值，以及（5）民用汽车工厂已证实的能力和小康股份将承接的民用汽车工厂员工团队具有的无形价值等，经双方友好协商确定，最终确定交易价格为11,000万美元（壹亿壹仟万美元）。

2、已履行的审议决策程序

本次资产收购事项已经由公司第三届董事会第三次会议审议通过。

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，由于涉及公司对SF Motors在资产收购协议项下的义务提供担保，该担保需提交公司股东大会审议。

3、已履行的审批或备案程序。

本次资产收购协议签署后，AMG公司和公司将按照美国与中国法律、法规的有关规定履行相应的审批或备案程序。

二、资产出让方及拟收购标的基本情况

1、资产出让方基本情况

AMG公司，一家注册于美国特拉华州的有限责任公司。AMG公司成立于1903年，是一家拥有民用汽车工厂（Commercial Assembly Plant，以下称CAP）和军用总装工厂（Military Assembly Plant，以下称MAP）的非上市公司，专注于为全球军用和民用汽车客户提供车辆设计、生产和支持。AMG公司曾是民用悍马品牌的所有者，并为不同的原始设备制造商在民用汽车工厂生产过悍马H2、MV-1车型、梅赛德斯-奔驰R系列汽车。AMG公司在美国印第安那州、密西根州、俄亥俄州均有设计和生产场所，在美国聘用大约1,300名员工。本交易不包括AMG的军用总装工厂或AMG之前在民用汽车工厂为其他原始设备制造商生产的车辆。

2、拟收购标的基本情况

本次交易标的为AMG公司民用汽车工厂及其资产，收购范围为与民用汽车工厂相关的全部资产，包括土地、厂房、自动化生产设备及配套设施等实物资产。另外，小康股份将承接相关具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人。

民用汽车工厂(CAP)最初是为了生产民用悍马H2车型而投资建设，于2002年建成并开始生产，2002-2010年间主要生产民用悍马H2车型，2007-2015年主要生产MV-1s等车型，2015年至今主要生产奔驰R系列车型。

3、拟收购标的资产评估情况

中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（编号：京信评报字（2017）第169号），在资产不改变用途、持续使用等假设条件下，AMG公司的民用汽车工厂主要实物资产于评估基准日2017年3月31日所表现的公允市场价值为9,263.69万美元。

金额单位：万美元

■

三、资产收购协议的主要内容

1、交易方：

买方： 重庆小康工业集团股份有限公司、SF MOTORS, INC.

卖方：AM General LLC

2、协议签署时间：

各方于2017年6月21日签署《资产收购协议》

3、交易价格：

11,000万美元。

4、主要条款：

协议各方：《资产收购协议》由小康股份、SF Motors（买方）以及AMG公司（卖方）于2017年6月21日签署。

标的资产：小康股份、SF Motors向AMG公司购买包括位于美国印第安纳州St.Joseph县Penn镇的民用汽车工厂（包括自有不动产和动产）、必要软件相关的许可协议、工厂设备、运营所需各类许可、自有不动产相关保证和担保、卖方享有的与该工厂相关的权利（保证、赔偿及对第三方享有的权利）、资产记录等在内的资产。本交易不涉及任何其余的协议约定的卖方保留相关除外资产。

承继责任：自交割日起，买方应承担并支付、履行和清偿与民用汽车工厂有关的所有关于买方拥有、运营或使用收购资产的责任。

购买价格：收购资产的购买总价应为一亿一千万美元（$110,000,000.00）现金。

交割先决条件：主要交割条件包括卖方应进行相关土地分割；各方已就本交易获得/通过美国监管部门的相关批准或审查；买方应已获得《资产收购协议》约定的特定许可；小康股份和SF Motors已就本交易获得了相关中国监管部门的对外投资批准和备案等。

交割：双方同意在签署本协议后、完成《资产收购协议》规定的交割先决条件的前提下，并依据协议规定的其他规定，尽全力促成2017年12月31日之前完成交割。交割应于美国威凯平和而德律师事务所位于美国华盛顿特区西北区宾夕法尼亚大道1875号，邮编20006的办公室实地进行，或通过不同的电子通讯方式完成。

赔偿：AMG公司应对以下事项造成的SF Motors和小康股份任何以及所有损失进行赔偿并为其进行辩护，使其免受损害：1) 若卖方的陈述或保证在作出时不准确或被违反，2)卖方违反或不履行本协议及其他交易文件中规定的卖方在交割后履行的义务，3)卖方在交割时或之前未缴应付款项，或要求SF Motors或小康股份在交割时为其垫付的款项而未在购买价格中扣除，4)卖方及其关联方在交割前的任何应付或尚未支付的税款；及5)卖方保留的除外资产或除外义务。

双方对于买方赔偿责任的赔偿索赔期和限额也在资产收购协议中作出了明确约定。

买方应对以下事项造成的AMG公司任何以及所有损失进行赔偿并为其进行辩护，使其免受损害：1) 若买方的陈述或保证不准确或被违反，2) 买方违反或不履行本协议及其他交易文件中的约定，3) 买方或小康股份在交割时或之前未缴应负款项，或AMG公司在交割时为其垫付的款项而未在购买价格中增添；及4)与买方收购的资产或承继的责任相关的损失。

争议解决：各方同意努力通过协商解决《资产收购协议》或交易文件引起的或相关的任何争议和权利主张或对本协议或交易文件的违约。如果任何该等纠纷和权利主张在一方就此出具通知后的30日尚未解决，该等争议和权利主张应提交美国仲裁协会（“AAA”）根据其仲裁程序解决，由三位仲裁员根据国际仲裁规则进行仲裁。仲裁地为美国伊利诺斯州芝加哥，仲裁应在美国伊利诺斯州芝加哥进行。仲裁语言为英语。

四、对本公司的影响

1、完成本次收购，将完善公司创建新能源电动汽车领先品牌在制造环节的布局

为实施并尽快实现公司创建电动汽车领先品牌的战略目标，公司计划投资59,043万美元在美国研发高端智能.纯电动汽车，相关内容详见公司于2016年12月20日披露的《关于投资纯电动.智能汽车开发项目的公告》（公告编号： 2016-060）。为此，公司已在美国加州硅谷SANTA CLARA设立美国中心和研发中心，在美国加州硅谷引进智能.新能源汽车高端人才，整合全球创新资源，通过在技术、研发、制造、产品、品牌等推行美国本土化，打造纯正的美国加州新能源电动汽车品牌。

本次收购完成后，将构建起公司在美国发展高端新能源电动汽车的业务闭环，按照公司预定的时间计划同步开展产品研发与生产准备，力争在较短的时间周期内实现产品上市销售。

2、完成本次收购，将提升公司的制造能力和水平，提升公司产品品质

通过本次收购，公司将获得土地、厂房、工厂设备及配套设施等实物资产。公司将进一步提升其成熟的制造管理体系。公司将承接民用汽车工厂现有的经营管理团队与熟练的产业工人等。不仅有助于在美国生产高品质的中高端新能源电动汽车，还将强化公司在传统燃油汽车领域的制造能力，提升公司现有产品质量和品质，增加客户粘性从而进一步提升公司现有产品的销量，提升现有产品的盈利能力。

3、完成本次收购，将助推公司新能源汽车美国加州品牌的建立

公司新能源电动汽车战略的实施，是“技术向上、产品向上、品牌向上”的过程，也是全面提升公司综合实力的过程。品牌需要产品，产品需要制造，而制造不仅需要工厂装备等硬实力来实现，更需要体系、管理及优秀团队等软实力进行保障。本次交易完成后，将使得公司生产制造具有全球竞争力的高端新能源电动汽车产品更有保证，助推公司新能源汽车美国加州品牌的建立。

4、对公司2017年业绩的影响

本次收购对公司2017年经营业绩无重大影响。

五、风险提示

公司提醒投资者注意以下风险：

1、本次交易尚需获得有关中国和美国行政主管部门或监管机构的备案或审批。本《资产收购协议》签署后，双方将共同开展上述备案或审批的申报工作。本项目若最终未能通过作为交割先决条件的政府备案或审批，本次交易将终止，或将会对公司造成损失和负面影响。

2、本《资产收购协议》签署后，公司除支付交易价款外，还需进一步投入资金进行产品量产准备工作，短期内将会对公司经营业绩和现金流造成压力。公司将全力做好现有业务的经营，推动经营业绩的持续增长。

六、备查文件

《资产收购协议》

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年6月23日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2017-057

重庆小康工业集团股份有限公司

关于为收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂及相关

资产提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：SF MOTORS, INC.

● 本次担保金额：1.1亿美元

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

一、担保情况概述

为实施创建电动汽车领先品牌的经营战略，在美国加州硅谷引进智能.新能源汽车高端人才，整合全球创新资源，通过在技术、研发、制造、产品、品牌等推行美国本土化，打造纯正的美国加州新能源电动汽车品牌。重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）全资子公司SF MOTORS, INC.（以下简称“SF Motors”）以1.1亿美元收购AM General LLC（以下称“AMG公司”）民用汽车工厂及相关资产。收购范围为与民用汽车总装工厂相关的全部资产，包括土地、厂房、工厂设备及配套设施等实物资产。另外，小康股份将承接相关具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人等。本次收购完成后，公司不仅将引进成熟的先进制造体系、管理体系及制造经验等，还将按照中期事业计划在美国开展先进的新能源电动汽车研发、生产与销售业务。

为顺利推进上述收购资产事宜，公司向AMG公司保证SF Motors在本协议及任何其它交易文件中述明的所有承诺、约定以及义务将全面彻底履行。

二、被担保人基本情况

公司名称：SF MOTORS, INC.

公司性质：INC

总股本：100,000,000股

经营范围：特拉华州普通公司法项下可成立公司的任何合法行为或活动。

截止2017年3月31日，该公司总资产为432,400,586.41元，净资产为145,767,336.49元，主营业务收入0元，净利润-16,882,338.36元。

与公司关系：SF Motors为公司全资子公司。

三、 担保协议的主要内容

小康股份向卖方AMG公司保证，SF Motors在《资产收购协议》及任何其它交易文件中述明的所有承诺、约定以及义务将全面彻底履行，包括支付购买价格，单方终止协议费以及在适用条件下支付费用补偿金额。

四、 董事会意见

2017年6月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议，经董事会9名董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂及相关资产提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准。

董事会认为：本次担保充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。为此，董事会同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

五、 独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保是为了配合公司全资子公司做好收购工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对被担保方日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，且履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保余额为98,887.02万元，占公司最近一期经审计净资产的25.68%，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年6月23日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-058

重庆小康工业集团股份有限公司

关于召开2017年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年7月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年7月10日13点 00分

召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月10日

至2017年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017年6月22日公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见2017年6月23日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2017年7月6日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼712会议室。

3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

3、联系人：杨华、马成娟

4、联系电话：023-89851058

5、联系传真：023-89059825

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年6月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。