中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于参股子公司中炬小额贷款公司减资的
公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2017-014

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于参股子公司中炬小额贷款公司减资的

公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009年4月24日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司投资4,000万元，参与设立中山市中炬小额贷款股份有限公司（以下简称：“中炬小额贷款公司”），持股比例20%。中炬小额贷款公司于2009年6月开业。

近年来，由于我国宏观经济环境变化，GDP增速放缓，实体经济盈利水平下降，金融机构坏账风险显著增加，中炬小额贷款公司的发展存在一定不利因素。经各方股东协商，中炬小额贷款公司拟将注册资本从2亿元缩减至1亿元。其中中炬高新的投资额4,000万元将减少至2,000万元，减资完成后，中炬高新将继续持有中炬小额贷款公司20%的股权。

2017年6月6日，公司经营班子会议一致同意中炬小额贷款公司本次减资事宜。公司投资额从4,000万元减少至2,000万元;持股比例维持20%不变。中炬小额贷款公司减少注册资本，有利于降低经营风险，中炬高新可集中资源，发展主营业务。

根据《公司章程》的规定，董事会在休会期间，授权经营班子决定单项不超过公司最近经审计的净资产10%（含10%）的收购或出售资产事项。因此，本次减资事宜在本次经营班子审议通过后即可实施。

中炬小额贷款公司本次减资事项尚需报请中山市人民政府金融工作局批准，存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件：

1、中炬小额贷款公司《关于减少及撤销注册资本股东协议》；

2、中炬高新经营班子办公会议纪要。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2017年6月22日